La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha publicado una serie de medidas para combatir el fraude fiscal de forma eficaz. A continuación, se recogen propuestas contra los movimientos de capitales a los paraísos fiscales que pueden ser aplicadas, tanto a nivel nacional, como internacional.
Las estudios muestran que los capitales situados en estos territorios alcanzan entre 21 y 32 billones de dólares y además, se encuentran depositados en bancos mundiales especializados en banca privada, no en remotas islas paradisíacas.
Propuestas internacionales
- Suprimir el secreto bancario.
- Incidir para que el Reino Unido modifique su acuerdo con Suiza para evitar el secreto bancario.
- Exigir informes detallados a los grupos de empresas multinacionales.
- Promover los sistemas de intercambio automático y estandarizado de información financiera, tomando como modelo el convenio FATCA.
- Exigir que los bancos remitan la información de las operaciones realizadas por sus clientes en paraísos fiscales.
- Plantear la consolidacion de un intercambio automático de información en el seno de la OCDE.
- Enumerar y clasificar los paraísos fiscales existentes, así como los territorios no cooperantes.
- Modificar la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro de la UE.
Propuestas internas
- Necesidad de obtener el NIF del territorio español para realizar operaciones en nuestro país y no reconocer la personalidad juridica de las entidades domiciliadas en paraísos fiscales.
- Poner en marcha una tasa sobre las transacciones financieras internacionales.
- Las entidades financieras españolas que cuenten con sucursales en paraísos fiscales, tendrán que llevar un registro de sus clientes.
- Evitar la deslocalización por causas fiscales.
- Determinar un régimen sancionador para las entidades que ofrezcan productos para la evasión fiscal.
- Permitir actuaciones de incógnito para efectuar inspecciones.
- Incentivar la participación de los denunciantes.
- Regular el pago a confidentes que denuncien actuaciones delictivas.
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