Falcata
27/06/18 00:18
Ha respondido al tema Bloqueo de cuenta y depositos en Malta
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Pues no amigo. Esa será tu lógica pero no ,es el reglamento que el SEPBLAC requiere aplicar a las entidades bancarias. Y no, no es tampoco ninguna estrategia comercial del banco ni ninguna estratagema para evitar que cunda el ejemplo.
Las entidades bancarias colaboradoras del SEPBLAC y del Banco de España ( es decir, todos los bancos que operan en España) así como funcionarios públicos y administraciones públicas tienen prohibido avisar a cualquier cliente de que está siendo investigado por posible blanqueo.
Además el SEPBLAC establece unos parámetros informáticos de aplicación en los bancos, que llevan a situaciones como las descritas en este hilo.
Ninguna de las respuestas que se han dado en este hilo es correcta, ni por el forro, ni es una "patraña" para dar información a los bancos. Yo a veces no entiendo como la gente tiene esa mezcla de ignorancia y atrevimiento de escribir sobre lo que no se sabe , los bancos a requerimiento del SEPBLAC y a través de los parametros que se marcan informaticamente bloquean las cuentas cuando tienen riesgo de sufrir una gran multa por colaborar con un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Porque por otra parte y aunque os sorprenda , SI, transferir dinero a MALTA está considerado por el SEPBLAC y por la UNIÓN EUROPA como una operativa sospechosa.
En otra entidad le pasará lo mismo, así que no, la decisión correcta no es irse de la entidad , sino permanecer, esperar a que lo solucionen, y desde luego repatriar el dinero de Malta lo antes posible.
Sobre todo si usamos la cuenta familiar, donde tenemos la hipoteca para hacer esas operaciones, porque si, los bancos serán unos cabrones, y unos inútiles pero MANDA COJONES utilizar la cuenta donde se tiene la hipoteca para llevarse dinero a Malta.
Total, para ganar 4 pesetas más, y ojo que encima no es que destaque Malta por su solvencia bancaria. insisto, manda cojones la cosa.
más información:
https://www.sepblac.es/es/