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Campox2 28/05/25 07:08

Ha respondido al tema El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

Elena no hablaba con dramatismo.Era peor: hablaba con precisión.Sin adornos. Sin necesidad de convencer. —La mayoría de los flujos salían de CIE hacia estructuras puente en Chipre o Malta, ya lo sabían. Lo que no sabían es adónde llegaban después. Sacó un pendrive.Solo contenía una hoja de cálculo. —Esta es la matriz de coordinación. Internamente la llamaban “Delta”. Miles de celdas.Pero una pestaña resaltaba: "Relay Entities". —Cada vez que una operación debía desvincularse de CIE —por razones de auditoría, compliance o exposición mediática—, se triangularizaba a través de estas firmas pantalla. Una destacaba entre todas:Marentis Capital S.à.r.l. Luxemburgo. Inscrita en el registro mercantil con objeto genérico: “asesoría financiera internacional”. Un despacho, dos empleados, cuentas en tres bancos. Y, sin embargo, movía millones en operaciones cruzadas. —¿Qué relación tiene con CIE? —Oficialmente, ninguna.Extraoficialmente, era la firma de evacuación. Cuando una filial estaba en problemas, cuando había que desviar beneficios, cuando se necesitaba pagar favores... Todo pasaba por Marentis. —¿Quién la administra? —Aquí es donde se complica. Les mostró el extracto notarial.El administrador formal era un testaferro panameño.Pero en los documentos internos de CIE, cuando había que mencionar coordinación operativa con Marentis, aparecía un solo nombre:N.D. A veces escrito a mano. Otras como nota al margen: “→ confirmar con N.D. antes de transferir”. —Este es su centro de control.No está en Malta, ni en Suiza.Está en Luxemburgo.Y ahí, tal vez, se le pueda ver la cara. Los días siguientes fueron un rompecabezas diplomático. Luis se ocupó de la traza bancaria.Gabriel, del rastro societario.Y Marcos, de interpretar los silencios de los papeles. Todo apuntaba a una oficina discreta en Kirchberg.Cuarta planta. Sin letrero.Despacho compartido con otras cinco empresas tapadera. —Es un edificio de espejos.Entras y no ves nada.Pero dentro… está el operador real. Una noche, Elena les envió un mensaje: “Lo tengo. Un email interno. Un acta de reunión informal. Un nombre completo. No es panameño. No es suizo. Es europeo. Y tiene vínculos con más de un país.” —¿Y cómo se llama? Elena dudó un segundo.Luego escribió: “Niklas Döring.Exdirector de estrategia de una firma alemana de defensa.Ahora 'consultor independiente'.Es el Número 2.Y no opera solo.” Ahora lo sabían:el coordinador existía. Tenía rostro. Nacionalidad. Trayectoria. Y si estaban en Luxemburgo, estaban en su terreno. Pero más allá de Döring, todavía faltaba una capa más profunda. Porque ni siquiera él tomaba las decisiones finales. Eso lo haría otro.El del apodo sacrílego.El que nunca aparecía en actas.El que ponía y quitaba piezas como si fueran fichas. Continuará...

Campox2 27/05/25 07:46

Ha respondido al tema El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

"Trabajo en C.I.E. Vi su mapa.No sabían ni la mitad.Si puedo salir de aquí con seguridad, les doy el resto." Había enviado ese mensaje cifrado al buzón anónimo que usaban para contactar con potenciales informantes.No firmó con su nombre. No dijo su cargo.Solo dejó una huella: una imagen de una minuta de consejo de administración con marcas rojas.Suficiente para entender que no estaba mintiendo.Suficiente para saber que estaba dentro. Ella era la pieza que faltaba. Y también la más frágil. — Su nombre era Elena Vassileiou. Abogada griega, 36 años, parte del equipo legal interno de Capital Investment Europe. Oficialmente, responsable de compliance. Extraoficialmente, testigo silenciosa de una estructura de poder que no estaba en los organigramas. Los tres se reunieron con ella en un piso protegido en Estrasburgo. —¿Por qué ahora? —Porque he visto cosas que no se borran.Porque han empezado a tapar huellas.Y porque sé que ustedes ya tienen a Dragomir… pero se equivocan si creen que eso acaba la historia. Gabriel se adelantó: —¿Quieres decir que no es el jefe? —¿Dragomir? No.Era valioso. Tenía carisma. Sabía moverse entre brokers, intercambios, blanqueadores.Pero era una pieza.Un gestor de fachada con licencia para ser visible. Nunca fue quien diseñó esto. Abrió su mochila y colocó cuatro carpetas numeradas: 1. Actas del Consejo Fechas, firmas digitales, decisiones opacas. Una constante: presencias fantasma en las reuniones. Personas que hablaban, sugerían, dirigían… pero nunca quedaban registradas formalmente. —Había un grupo que no firmaba. No votaba. Solo influía.Lo llamaban “el Comité de Supervisión Externa”.Nunca vi sus nombres. Solo siglas. 2. Contratos de asesoría Firmados desde paraísos fiscales por Dragomir, sí. Pero también por otros apoderados. Uno en particular: N.D. —Siempre aparecía como “coordinador de operaciones” en las estructuras donde Dragomir figuraba. —¿Quién es? —preguntó Luis. —No lo sé. Pero Dragomir respondía ante él. Siempre. 3. Presentaciones internas Algunas con lenguaje tan técnico que solo un insider de banca estructurada las entendería. Pero había una anotación manuscrita que destacaba: “Validado por N.D. – circular solo con el círculo interno. No archivar en red.” 4. La matriz de control Un Excel. Filiales. Cuentas. Flujos. Y una leyenda al pie: "El beneficiario formal no equivale al beneficiario efectivo. Coordinación final: C.G." —¿Quién es C.G.? —preguntó Gabriel. Elena bajó la voz: —Nadie en la empresa lo ha visto en persona.Pero Dragomir lo mencionó una vez, borracho, en una cena con traders.Lo llamó "el Contable de Dios". Silencio.Ese apodo no estaba en ninguna base de datos.Pero lo decía todo. Ahora lo entendían:Dragomir era un puente. Entre el mundo real y el sistema oculto. El rostro visible que podía caer, sin que la cabeza se viera comprometida. Y el rastro conducía a dos siglas:N.D. – el coordinador. C.G. – el contable. El juego no había terminado.Solo acababan de ver el tablero completo. Continuará...

Campox2 26/05/25 18:54

Ha respondido al tema Alguien conoce la web mbexnode.com ? - Criptomonedas

Yo tendría mucho cuidado con mbexnode.com. He mirado y hay varias señales de alarma: Dicen estar en Singapur y tener licencias, pero no hay forma de comprobarlo. No aparecen en CoinMarketCap ni CoinGecko, y no los había oído en mi vida. Presumen de miles de millones diarios en operaciones y millones de usuarios, pero su web apenas tiene tráfico y no tienen redes sociales activas. Eso no cuadra. El dominio mbexnode.com parece una copia rara de otro nombre, como si quisieran sonar más técnicos. Esto es típico en webs poco serias. Ofrecen cosas como contratos con apalancamiento, ICOs y minería en la nube… justo lo que más se usa en fraudes cripto. Y lo más importante: no están regulados ni auditados. No tienen nada que ver con plataformas como Bit2Me o Binance, que al menos tienen controles y algo de reputación. ¿Cómo diste con ellos? ¿Te escribió alguien por redes o WhatsApp? Eso también suele ser parte del engaño. Si ya estás dentro, intenta sacar lo que puedas cuanto antes. Y si aún no has metido dinero, mejor busca otras alternativas.

Campox2 26/05/25 16:57

Ha respondido al tema X992 Camino del Trading

Lo que te han enviado es una estafa. El Banco de España no custodia fondos de clientes particulares ni de intermediarios financieros. Decir eso es mentira y una señal clara de que intentan engañar usando nombres oficiales para parecer legítimos. Prometer rentabilidades del 300% en 90 días es otra señal clarísima de fraude. Ni los mejores inversores de la historia han conseguido eso. Buffett lleva más de 50 años con una media del 20% anual, y Jim Simons, que probablemente es el gestor con mejores resultados, logró en torno al 60% anual con un fondo cerrado y usando tecnología de otro nivel. Nadie consigue un 300% en 3 meses sin engañar o asumir riesgos absurdos que acaban mal. Además, llenan el mensaje de tecnicismos como DMA, cuentas segregadas o supervisión de la bolsa para sonar serios, pero si buscas el nombre del grupo en el buscador de entidades de la CNMV verás que no están autorizados para ofrecer servicios de inversión en España. Eso lo puedes comprobar tú mismo aquí: https://www.cnmv.es/portal/Consultas/BusquedaPorNombre.aspx No les des ni un euro, no compartas tus datos personales y, si ya lo hiciste, habla con la policía o con la CNMV. Este tipo de fraudes son cada vez más comunes y se aprovechan de gente que busca invertir con buenas intenciones. Has hecho bien en preguntar. Para los interesados en conocer sobre entramados de brokers: https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/6725127-juego-brokers-historia-venganza-trampa-mundo-trading

Campox2 26/05/25 07:38

Ha respondido al tema El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

La verdad no cae como un rayo. Se va desenrollando como un hilo.Y cuando crees que ya lo has tirado todo... descubres que solo habías desatado el nudo más visible. Gabriel, Luis y Marcos se reunieron en un piso franco de Viena.Sin teléfonos. Sin ordenadores. Solo una pared blanca, un mapa en papel, y fotografías impresas.Cada ficha tenía un nombre. Un rostro. Un rol. 1. Dragomir: El rostro de la mentira Broker de fachada de OrionTrade24.Confesó en una videollamada grabada y certificada.Recibía comisiones del 5% al 9% por mover dinero hacia estructuras offshore.Figura visible… pero no el cerebro.2. Brigard & Langner: Los notarios de la oscuridad Bufete con sede en Bruselas y medallas de la UE.Firmaban documentos clave para legitimar la red: actas de sociedades, licencias falsas, informes de solvencia.Demandaron a periodistas, intentaron borrar pruebas.Fueron expuestos tras el informe Kassandra.3. Las Entidades Intermediarias Despachos legales en Letonia, Chipre, Malta y Luxemburgo.Bancos que “no sabían” pero nunca preguntaron.Plataformas de pago que validaban depósitos… y cerraban los ojos.Un intermediario arrestado en Lituania reveló conexiones con pasaportes falsos y trusts en islas remotas.4. El Whistleblower de Riga Funcionario medio de la autoridad financiera báltica.Filtró documentos que demostraban inacción deliberada por parte de los reguladores.Protegido por los tres protagonistas, publicó todo en una web espejo islandesa.Su evidencia fue clave para que la eurodiputada se sumara al caso.5. La eurodiputada verde Pérdida personal por una estafa previa.Recibió el informe Kassandra y lo llevó al Parlamento Europeo.Presionada por dentro… pero todavía en juego.6. Las víctimas Profesores. Ahorradores. Jubilados.Historias individuales que se conectaron gracias a The Orion Map: un mapa interactivo para visibilizar el alcance real del fraude.Más de 2.000 casos en 48 horas.Hicieron imposible ignorar lo que muchos sabían pero nadie decía.7. Los cómplices silenciosos Medios que bajaron noticias.Canales que cancelaron entrevistas.Políticos que empezaron a “dudar” cuando el mapa mostró apellidos incómodos.Y ahora… C.I.E. Capital Investment Europe. Una entidad con sede en Luxemburgo, fachada respetable, oficinas con mármol y moqueta. Pero al revisar las estructuras de propiedad, todo lleva de vuelta a lo mismo: NovaInvestMarkets, la nueva piel del monstruo. Registrada hace solo 11 días. Mismos patrones. Mismo beneficiario. Mismo fraude… con traje nuevo. Gabriel lo resume así: —“Hemos arrancado la máscara. Pero aún no hemos tocado la mano que la sostenía.” Marcos reparte nuevas carpetas. Luis saca un diagrama con líneas rojas, verdes y negras. Y una sola palabra en el centro: C.I.E. —“Aquí es donde se esconde la cabeza. Y aquí es donde vamos a ir.” Continuará...

Campox2 25/05/25 18:04

Ha respondido al tema El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

Gabriel estaba frente al monitor.En pantalla: NovaInvestMarkets.—"Mismo patrón. Mismos documentos. Mismo rastro de IPs. Esto no es una copia... es la siguiente fase."Luis ya lo había previsto. Y la IA también.Lo que no habían visto… era quién estaba en la cúspide.El vérticeUna wallet vinculada a NovaInvestMarkets acababa de recibir 1,2 millones en USDT.Lo extraño no era la cuantía. Sino el origen.Una transacción desde un fondo en Belgrado… con conexiones a una empresa fantasma en Panamá.Gabriel trazó el flujo en tiempo real. Marcos lo miró de reojo.—"¿Y si no es una red? ¿Y si es una empresa? Una sola. Grande. Que crea, lava y elimina estas plataformas como quien lanza campañas de marketing."Luis asintió.—“Una estafa industrializada.”Operación HydraDieron nombre a su estrategia:Operación Hydra. Porque por cada web que caía, nacían tres nuevas.Luis coordinó una célula dedicada solo a mapear estructuras:Capa 1: Webs fachada, influencers pagados, “brokers” sin licencia.Capa 2: Despachos y notarías que legalizaban papeles.Capa 3: Plataformas de pago y bancos cómplices, con sedes en Malta, Chipre, Lituania.Capa 4: Fondos opacos que recibían el dinero, lo mezclaban, y lo redistribuían.Capa 5: Beneficiarios finales. Siempre escondidos tras fideicomisos o testaferros.Pero algo no cuadraba.Una empresa aparecía demasiado en la capa 3. Y también… en la capa 5.C.I.E. — Capital Investment EuropeCon sede en Luxemburgo.Licencia para operar en toda la UE.Auditoría firmada por una Big Four.Y directivos con fotos en foros económicos internacionales.Pero también:Dueños ocultos tras una fundación de Liechtenstein.Participaciones cruzadas con exchanges sin sede física.Relación directa con 7 plataformas ya cerradas por la CNMV, la BaFin y la Consob.Marcos lo dijo primero:—“CIE no lava dinero. Lo distribuye. Es la cabeza.”Luis:—“Y el resto del cuerpo aún no sabe que va a morir.”El Talón de AquilesEn una base de datos hackeada meses antes —una filtración olvidada del 2023— había algo:Un archivo comprimido, con respaldo de documentos fiscales de CIE.Incluía:Declaraciones de beneficiarios reales.Contratos internos.Correos con "clientes VIP".Entre ellos, una fundación benéfica en Austria. Y un banco digital que se publicitaba como "éticamente neutral".Gabriel lo imprimió todo.Y marcó una frase:“Si el caso llega a prensa, recordar que nuestros clientes NO son responsables de las decisiones de terceros.”Luis:—“Ya están ensayando la defensa.” Marcos:—“Entonces ya saben que vamos por ellos.”Una voz desde dentro📍 Chat cifrado en Matrix"Trabajo en CIE. Vi su mapa. No sabían ni la mitad. Si puedo salir de aquí con seguridad, les doy el resto."Era una abogada interna.Tenía archivos internos. Actas de consejo.Y, sobre todo: el nombre real del beneficiario final. Un nombre que hasta ahora solo era un fantasma.Continuará...

Campox2 23/05/25 22:26

Ha respondido al tema El juego de los brokers: Una historia de venganza y trampa en el mundo del trading

📍 Madrid / Londres / Vilnius / Online El informe estaba fuera.Disponible en 12 idiomas.Resguardado en IPFS y en la blockchain de Arweave. Luis actualizaba el tráfico cada diez minutos.Gabriel no había pegado ojo.Marcos… ya estaba pensando en lo siguiente. Y entonces, llegó el primer break. Trending TopicLa etiqueta #RedOrion se volvió viral. No por los documentos legales. Sino por un corte de video de 17 segundos: “¿Entonces usted admite que OrionTrade era una fachada?” “Sí… pero no fui el único.”El estafador. En HD. En Zoom.Reconociendo el fraude. En segundos, se convirtió en meme.En minutos, en escándalo.En una hora, en presión mediática real. Las víctimas empezaron a contarlo públicamente.Canas. Ahorradores. Profesores. Emprendedores.Historias concretas. Voces reales. Gabriel se quedó en silencio. Y dijo: —“Ahora nos están escuchando.” El primer arrestoLlegó desde Lituania.La policía financiera detuvo a un intermediario bancario vinculado al trust de Chipre. Había desviado más de 4 millones de euros en comisiones. Usaba identidades robadas. Y… tenía un carné diplomático falso de una embajada africana en Oslo. Marcos reenvió la noticia al grupo con un mensaje: “Uno menos.” Los aliados tibiosDos días después, algo cambió. Un medio británico bajó su artículo de portada.Un canal de televisión canceló la entrevista con uno de los afectados.Y una eurodiputada… pidió “revisar mejor las pruebas antes de emitir juicios”. Gabriel cerró el portátil. —“Están negociando. Están comprando tiempo.” Luis ya lo esperaba. —“El poder real no cae con un PDF. Cae con vergüenza. O con miedo.” Decidieron activar la segunda fase: un mapa interactivo donde cualquier víctima pudiera: Subir su caso con evidencias.Mostrar cuánto dinero había perdido.Y señalar a qué banco, plataforma o asesor estaba vinculado.Lo llamaron The Orion Map. En 24 horas, 600 víctimas. En 48, más de 2.000. Y los nombres comenzaron a repetirse: Banco X. Firma legal Y. “Consultor cripto” Z. Y un apellido muy conocido en un partido político. El contraataque institucional Cuando el Orion Map llegó a los medios, ellos reaccionaron: Una fiscalía anunció que abriría una investigación… … pero sobre la filtración de datos personales, no sobre la estafa.Un banco emitió un comunicado:“Fuimos también víctimas de identidades falsas.”Y uno de los despachos legales demandó a Luis por difamación.Marcos se rió. —“Eso es bueno. Ahora sí están nerviosos.” Gabriel, en cambio, sintió el vértigo. —“¿Y si se nos va de las manos? ¿Y si todo esto acaba sin que nadie devuelva un euro?” Luis levantó la vista. —“Entonces habremos hecho lo que nadie más se atrevió.Pero todavía no hemos acabado.” 📍 Servidor seguro en Frankfurt Una IA entrenada con los contratos y wallets analizados emite una alerta: “Coincidencia de patrón de fraude detectada: Entidad nueva registrada hace 11 días. Misma estructura que OrionTrade. Mismo beneficiario final. Nombre actual: NovaInvestMarkets.”Gabriel cierra los ojos. Marcos murmura: —“El monstruo no está muerto. Solo se cambió de piel.” Y Luis dice: —“Entonces... seguimos.” Continuará...

Campox2 21/05/25 06:41

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📍 Bruselas / Riga / Madrid / EncriptadoGabriel estaba frente al espejo. No se peinaba. No se arreglaba. Solo se miraba. Y pensaba: “¿Qué parte de mí está disfrutando esto?”Luis entró con un archivo en mano.—“Tenemos algo. O mejor dicho… alguien.”Las firmas de la vergüenzaTras los datos del colaborador anónimo, descubrieron que al menos tres despachos jurídicos europeos llevaban años firmando:Actas de constitución para sociedades offshore.Contratos de “colaboración tecnológica” entre brokers falsos.Informes que “certificaban” supuestas licencias emitidas por autoridades de papel (como la Financial Innovation Board of Vanuatu).Uno de los despachos tenía sede en Bruselas…y una medalla de la Comisión Europea por fomento del emprendimiento digital.Gabriel escribió su nombre en una pizarra:Brigard & Langner Associates.Luis dijo:—“No son idiotas. Son cómplices.”Un aliado inesperadoEn Riga, un funcionario medio de la Autoridad de Supervisión Financiera Báltica contactó por ProtonMail.“Llevo años viendo cómo ignoran estos casos. Si les paso documentos internos, necesito que los publiquen desde fuera. No puedo hacerlo desde aquí.”Era un whistleblower.Tenía:Correos internos donde se ordenaba no investigar ciertas entidades “por presiones diplomáticas”.Un PDF con llamadas no atendidas de víctimas europeas.Y un listado de “empresas sensibles” que debían ser excluidas de auditorías.Luis respondió:“Los vamos a exponer. Pero también te vamos a proteger.”Crearon una web espejo alojada en Islandia.Subieron los documentos.Y prepararon el lanzamiento.Matar al mensajeroEsa noche, el periodista freelance que había publicado las primeras filtraciones sufrió un accidente.Su portátil fue robado.Su cuenta de Twitter, suspendida por “comportamiento anómalo”.Y su medio recibió una denuncia por difamación… firmada por Brigard & Langner.Marcos reaccionó con furia.—“Han dejado de jugar a tapar.Ahora están contraatacando.”Gabriel hizo una sola llamada.No a un periodista.A una eurodiputada del grupo verde. Una mujer que había perdido a su padre en una estafa similar, años atrás.—“Tengo algo que puede costarte una carrera.O convertirte en una figura pública.”Ella respondió:—“Mándamelo todo. Y ven a Bruselas.”El informe KassandraLo llamaron así: Kassandra, por la figura mitológica que decía la verdad… y nadie creía.El informe contenía:74 páginas con estructura financiera de la red OrionTrade.Pruebas del rol de despachos, bancos, y plataformas de pago.Y un apartado final titulado: “Los reguladores sabían”.El equipo preparó el envío a medios internacionales.Pero antes, debatieron.Gabriel:—“Si lo publicamos, esto estalla.Y nos van a perseguir con todo.”Luis:—“Si no lo hacemos, somos parte del silencio.”Marcos sonrió por primera vez en horas. Y dijo:—“¿Por qué elegir?Vamos a filtrar la versión completa……y a mandar la versión editada a los que aún tienen miedo.”Epílogo del capítulo📍 Parlamento Europeo – Sala 4BUn asesor le pasa a su superior una carpeta.Dice: CONFIDENCIAL — Informe Kassandra.El político lee tres páginas.Bebe agua.Y pregunta:—“¿Esto ya está en manos de la prensa?”El asesor responde:—“No aún. Pero ya está en la blockchain.”Silencio.El político deja el vaso.Y dice:—“Entonces… tenemos un problema.”Continuará...

Campox2 19/05/25 18:52

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📍 Madrid / Ginebra / Singapur / Internet profundo Gabriel tenía 173 correos nuevos.Luis había rastreado 12 wallets en fuga.Marcos, en cambio, hacía algo muy distinto:Estaba comprando café.Porque lo que venía ahora… era largo. Filtración controlada Todo empezó con un mensaje anónimo publicado en un foro de compliance financiero en Suiza: 💥 Filtración interna: Banco estonio colaboró con red de estafa millonaria. Grabaciones y documentos legales en manos de víctimas.Detalles en breve.En menos de 3 horas, lo replicaron: Un newsletter especializado en blanqueo de capitales.Un foro de antiguos agentes de Europol.Y lo más importante: un periodista freelance que llevaba 6 meses tras OrionTrade24 y había sido ignorado.A las 16:12, escribió por Signal: “¿Sois vosotros los que tenéis la grabación?”“Tengo cuatro fuentes que confirman el nombre real del operador. Una de ellas es su exnovia.”Luis respondió con un emoji: 👁️‍🗨️Marcos, con otro: 🔥 Decidieron filtrar… solo lo justo. El enjambre se activa Gabriel trazó la red completa. Puso nombres, fechas y rutas de dinero. Lo que antes eran perfiles falsos, ahora eran personas. Y no gustó. Esa noche recibieron: Un intento de ataque DDoS contra el VPS desde tres IPs de Vietnam.Un mensaje en ruso: “No sabéis con quién jugáis.”Una oferta: 30.000 USDT por eliminar los vídeos.Luis hizo una copia nueva de seguridad, la subió a 7 nodos de la red IPFS y sonrió. —“Ahora ya no se puede borrar. Solo replicar.” El canto del miedoEsa noche sonó un mensaje de voz en el buzón cifrado. “Soy Bern. Fui quien diseñó la web OrionTrade24. No sabía en qué estaba metido. Os puedo dar toda la estructura de servidores, acceso a panel de administración, logs de clientes, todo. Pero necesito garantías.”Gabriel respondió en frío: “Solo hay una garantía: colaboración total.”Ese contacto reveló: Una red de 19 brokers espejo.Empresas pantalla en Georgia, Belice y Hong Kong.Y la conexión con una agencia de publicidad española que generaba tráfico falso para los sitios.Luis actualizó el mapa de la operación:Ahora eran 83 dominios, 17 bancos, y casi 90 millones de euros en circulación. Marcos respiró hondo. —“Ya no es una estafa. Es una hidra.” Las grietas internas El abogado del Sr. Dragomir volvió a escribir. “Mi cliente está dispuesto a entregar otros nombres si se le asegura que no se filtrará su identidad ni la grabación.”Gabriel ya ni contestó.Luis reenviaba todo a las autoridades, sin avisar.Pero Marcos sí quiso responder esta vez.Con un correo de una sola línea: “Tu cliente ya no es el problema. Tu problema es lo que viene ahora.” ¿Fin… o fuego? Gabriel propuso cerrar: —“Podemos entregar todo a Europol y salir limpios. Tenemos pruebas, rutas, y grabaciones legales. Se acabó.” Luis no estaba de acuerdo: —“Y si esto es solo la punta del iceberg, ¿lo dejamos aquí? ¿Y los otros estafadores que ya están creando la próxima OrionTrade25?” Marcos miró el panel de conexiones.Estaban dentro del backend de 3 webs espejo.Podían desmantelarlas. Publicar listas.O infiltrarse más. Tomó su taza de café.Y dijo: —“No hemos terminado.Ahora vamos por los intermediarios.Y después… por los creadores.” Epílogo del capítulo En algún lugar de Praga, un joven de 24 años, community manager de un broker fantasma, recibe una notificación en su móvil. “Este sitio ha sido bloqueado por orden judicial. Se investiga la participación de sus administradores.”Mira su reflejo en la pantalla.Tiembla. Continuará...

Campox2 17/05/25 21:50

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96h después del primer contacto 📍 Tallin, Estonia (virtualmente) 📍 Madrid, Buenos Aires, Praga (físicamente) Gabriel no dormía.Marcos tampoco.Luis, en cambio, no paraba de reír.No por burla… por anticipación.Porque lo que venía ahora no era justicia.Era ajuste de cuentas. “Queremos todo” Luis redactó el correo como si fuera un fiscal. Frío. Preciso. Legalmente aterrador. Asunto: Solicitud formal de cooperación inmediataEstimados señores,Gracias por facilitar el reembolso parcial del 40% de los fondos sustraídos a través de la cuenta del Sr. Dragomir.Sin embargo, como ustedes comprenderán, no venimos por una propina.Venimos por TODO.Les exigimos el reembolso del 100% a las víctimas identificadas. Además, requerimos la trazabilidad completa de las siguientes entidades asociadas al titular desde el año 2018:Trust radicado en Chipre (registro incluido)Dos wallets Binance en Asia vinculadas vía KYC incompletoCuenta N26 en Alemania a nombre de su hermano (documentación adjunta)De no recibir colaboración inmediata, activaremos una acción legal por complicidad, omisión de deber de supervisión y encubrimiento de operaciones de blanqueo.Adjuntamos para su revisión:El informe técnico con timestamp de transacciones cruzadasCaptura de videollamada con admisión de actividad fraudulentaY un borrador de comunicado de prensa titulado: “Así protegió este banco estonio una red de estafa internacional”Luis envió el correo desde un servidor satélite con registro suizo. Ni siquiera Interpol sabría desde dónde partió realmente. Marcos levantó la vista: — “Ahora veremos si el miedo a la reputación pesa más que el dinero.” El pacto sucio36 horas de silencio. Hasta que llegó un correo inesperado.No del banco.Del abogado del Sr. Dragomir. “Mi cliente está dispuesto a colaborar. Pide que se firme un NDA vinculante y un acuerdo de no persecución penal. A cambio, liberará el resto de los fondos y facilitará información de utilidad.”Gabriel leyó el mensaje, luego miró a Marcos.Marcos sonrió como un tiburón que ve la sangre. —“¿Quieren impunidad?”—“Se la vamos a ofrecer... pero a nuestra manera.” La trampa finalLa escena se diseñó como una obra de teatro.Cada detalle contaba.Cada gesto tenía un guion. Acto 1: La escenografía Usaron Zoom Business, con grabación legal desde tres países. Fondo neutro: una sala blanca, con logos de “Kleiman Wealth Holdings” en pequeño. Se conectaron: El abogado del Sr. DrogomirEl Sr. Dragomir (con gesto fingidamente cooperativo)Un notario suizo pagado para autenticar el encuentroTres “representantes neutrales de inversores perjudicados”Pero esos tres “representantes” disfrazados para no ser reconocidos eran: Gabriel, en modo fiscal: preguntas, contexto, frialdad quirúrgica.Luis, con doble pantalla: grabando la IP, analizando el tráfico de red, documentando cada lagrimeo.Marcos, con una serenidad que daba miedo.Acto 2: La confesión Marcos abrió con diplomacia: —“Gracias por su disposición a resolver esto. Como comprenderán, es importante dejar claro que esto no es una persecución. Solo una resolución eficiente para todos.” El Sr. Dragomir tomó la palabra. Más relajado de lo esperado. Demasiado. —“Sí, lo reconozco. OrionTrade24 era un broker de fachada. Movíamos depósitos desde ahí a empresas pantalla en Georgia y Letonia. Yo recibía un fee de entre 5% y 9%, dependiendo de la cuantía. No es ilegal si no hay denuncia, ¿verdad?” Gabriel ni se inmutó. Luis alzó el pulgar: estaba todo siendo grabado en local, nube y backup físico. El Sr. Dragomir continuó: —“También gestioné carteras con otras firmas offshore. Nunca contacté a los clientes directamente. Solo hacía la logística. El dinero... bueno, ya saben cómo va esto.” Acto 3: La revelación Cuando el abogado anunció que enviarían el acuerdo de confidencialidad, Marcos se inclinó ligeramente hacia la cámara. Y habló con su voz real. Sin acento. —“Gracias por su colaboración. Lo del NDA… lo vamos a guardar como recuerdo.” El Sr. Dragomir parpadeó. —“¿Perdón?” —“Esto no era una negociación. Era una declaración.” Gabriel activó el banner inferior en la pantalla: Grabación certificada y enviada a Europol, FSA Estonia y bancos implicados.Luis soltó: —“Acaban de firmar su condena... sin siquiera leerla.” El abogado intentó interrumpir. Demasiado tarde.La llamada fue cortada.El archivo, enviado.La estafa, desmantelada. Epílogo A las 03:40, el banco estonio bloqueó definitivamente las cuentas. A las 06:12, Binance congeló las wallets asociadas. A las 09:00, el Sr. Dragomir llamó por teléfono. No para pedir clemencia. Para suplicar silencio. Marcos no respondió. Luis sí. —“Vas a devolver cada céntimo. Y luego... veremos.” Continuará...