La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

elmundo.es

04.09.16

El pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, que Rajoy asegura que quiere preservar, abre una posible ventana para conseguir sacar miles de millones a defraudadores que pagaron muy poco por evadir durante años bienes a Hacienda. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió en el tema de la amnistía fiscal en su reunión privada in extremis con Rajoy del pasado día 27 y le insistió ya en público en el Congreso el pasado día 31. "Hay que exigir el 100% de lo que supuso la regularización fiscal a los Bárcenas, a los Rato o a los Pujol, por lo que, si se pone el Gobierno en marcha, que lo hagan antes del 30 de noviembre, señor Montoro, porque usted sabe que esa fecha es importante", dijo Rivera desde la tribuna.

Rajoy respondió que sí a Rivera, a su manera: "El acuerdo al que hemos llegado recoge algunos compromisos que, por supuesto, estoy dispuesto, además de obligado, a cumplir". ¿Qué pasa el 30 de noviembre? "Pues que prescribe", señalan no sólo en Ciudadanos, sino en organizaciones profesionales que sostienen que ese día se cumplen peligrosamente cuatro años desde que finalizó el plazo de presentación de las declaraciones de la amnistía fiscal. "Se puede lanzar una inspección y recaudar más simplemente reinterpretando la normativa. El Gobierno debe ya dar instrucciones a la Agencia Tributaria para actuar, tiene la obligación de intentarlo con pacto con Ciudadanos o sin él. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre y es factible sólo con notificaciones para interrumpir plazos", declara a este diario el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Grobas.

En su opinión, quedan por tanto apenas tres meses para intentar recuperar hasta 2.800 millones que dejaron de pagar gracias a una letra pequeña de un informe de la Dirección General de Tributos que no cumplía la propia ley de Rajoy. ¿Letra pequeña? Es la que permitía pagar sólo por los bienes generados en años no prescritos. El que lo tenía oculto antes de 2008 sólo pagaba por los intereses generados a partir de ese año, que fueron escasos gracias a la crisis de Lehman.En el Ministerio de Hacienda calculan oficialmente que aquella "regularización" de 2012 hizo aflorar 40.000 millones de euros ocultos de 31.000 personas físicas y jurídicas españolas, por los que recaudaron 1.200 millones, el 3% del total. No pagaron el 10% exigido, "porque parte de las rentas afloradas estaban prescritas. Y no puede exigirse tributación a rentas que están prescritas...", aseguran en el Departamento. El presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, coincide en esta ocasión con el Ministerio. "Sí se puede cumpliendo la propia Ley de entonces", discrepan el diputado de Ciudadanos Francisco De la Torre y el citado Grobas.

Un ejemplo espectacular de hasta qué punto es necesario revisar a fondo la amnistía fiscal es el de Rodrigo Rato. Según un informe pericial aportado por él mismo al Juzgado que le investiga, el ex ministro de Hacienda se acogió a la amnistía sólo por una de sus empresas ocultas, Red Rose, domiciliada en Bahamas, en la que tenía al menos 1,1 millones de euros y por la que fue amnistiado pagando apenas ¡11.533,35 euros! Y eso que el ex ministro fue rumboso, porque podía haber despachado al Fisco con apenas 3.381 euros. ¿Cómo? ¿Un defraudador que tiene ocultos al menos 1,1 millones cumple abonando una miseria?El bufete Garrido que ha actuado como perito de Rato sostiene en el documento al que ha tenido acceso EL MUNDO que el ex ministro tenía allí dinero desde antes de 2008 y, por tanto, desde años ya prescritos. Por tanto, sólo tenía que pagar en la llamada declaración 750 de la amnistía por los intereses y dividendos obtenidos desde el ejercicio 2008. Rato declaró en consecuencia en noviembre de 2012 que tenía sólo 111.000 euros en el exterior, aunque podía haber dicho que solo tenía 33.000 calculando bien los rendimientos de Red Rose, según su perito.

"En Hacienda se inventaron una prescripción que favorecía a los defraudadores en general y, además, sin el principio elemental de equidad", critica Grobas, recordando que se permitió que prescribiera lo anterior a 2008 y, sin embargo, que sirviera de base para que lo posterior a ese año pudiera generar liquidaciones negativas una vez regularizadas, ya que justo a partir de 2008 cayó el valor de muchas inversiones por la crisis. El propio informe pericial señala que a Rato le fue mal en algunos valores a partir de ese año, lo que compensa negativamente otros rendimientos del ex jefe de Bankia. Escandaloso. Rato cometió el error de no regularizar todo lo que tenía y gracias a la acertada política posterior de mano dura de la propia Hacienda de obligar a declarar bienes en el exterior, incurrió en contradicciones y fue cazado con otras sociedades en Suiza o Curaçao. Pero ¿cuántos otros no tan cazados se van a ahorrar dinero en apenas tres meses? El conocido caso de cuatro infantes parientes del Rey que saldaron sus 4 millones ocultos con 73.437 euros es otro inquietante ejemplo de la tan barata y errónea amnistía fiscal.

http://www.elmundo.es/economia/2016/09/04/57c9969f268e3ee3098b4687.html

Esto es como el día de la marmota.

Investigación sobre las reuniones de Fernández Díaz. Las conclusiones preliminares obligan a descartar que los audios difundidos fueran captados por el exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel Alonso, sino por alguien del ministerio.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-05/la-investigacion-apunta-a-que-fernandez-diaz-fue-grabado-desde-el-propio-ministerio_1254680/

Las agendas de los cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y empresarios detenidos en el caso del 3% revelan que la cúpula del partido dirigía la trama de amaño de concursos y cobro de comisiones. Los cuadernos del ex tesorero Andreu Viloca, del ex director general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell o del consejero delegado de la constructora Copisa acreditan que altos cargos del partido, entre los que se encuentra un ex conseller de Artur Mas, decidían qué empresas se debían presentar a los concursos, se reunían tres veces con ellas para pactar los cobros y emitían facturas falsas para blanquear las comisiones. Las agendas reflejan anotaciones como «consultar a Pte.» que se investiga si se refieren a Mas.Miembros de la cúpula de CDC dirigieron las contribuciones en forma de comisión de empresarios al partido -a veces en forma de 3% y en otras ocasiones con porcentajes mayores- y orientaron los concursos públicos para favorecer a las empresas que contribuían con donaciones, según aseguran a EL MUNDO fuentes conocedoras del procedimiento judicial. Así se ha podido deducir del cruce de datos de las agendas intervenidas a Andreu Viloca, ex tesorero de Convergència; Xavier Tauler, consejero delegado de la constructora Copisa, y Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructuras. Tres de los principales imputados en la denominada operación Petrum, en la que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han logrado acreditar por primera vez documentalmente el pago del célebre 3% que denuncióPasqual Maragall en 2005.
«Consultar con Pte.», reza una anotación que se investiga si se refiere a Artur Mas
En la documentación intervenida, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, figuran entre otras dos anotaciones que pueden resultar especialmente comprometedoras para la cúpula del partido, así como pruebas fehacientes de la supervisión de las operaciones por parte de al menos un ex conseller del Govern de Artur Mas. Una de estas anotaciones, aparentemente explícita, pertenece a uno de los adjudicatarios de obra pública, que escribe de su puño y letra que hay que «elevar a Còrsega» cuestiones relacionadas con las asignaciones de contratos. Còrsega es la calle en la que estaba situada la sede de CDC desde que Jordi Pujol adquiriese el inmueble a la eléctrica Enher en 1998. La otra anotación plantea directamente: «Consultar con Pte.». Los investigadores están intentando desentrañar si esa abreviatura significa «presidente» y si en este caso pudiera referirse al propio ex presidente Artur Mas o si alberga algún otro significado. De manera paralela, en las agendas -electrónicas y manuscritas, y estas últimas especialmente detalladas- quedaron reflejadas decenas de reuniones de empresarios receptores de las adjudicaciones con Viloca y Rosell antes, durante y después de la asignación de las obras y de las donaciones.
Los investigadores reúnen pruebas de al menos un ex 'conseller' de Mas
Con frecuencia, ambos iban a esas reuniones -en especial el que fuera director general de Infraestructuras- inmediatamente después de reunirse con superiores políticos del partido. Del contenido de esos cuadernos se desprendería, además, a juicio de los investigadores, que eran ellos quienes decidían qué empresas debían presentarse a cada concurso público e incluso quienes determinaban cuál debía de ser la composición de las UTE (Unión Temporal de Empresas) que debían concurrir a cada uno de los concursos de obra pública de Cataluña.Al contrario de lo afirmado por los dirigentes del partido, que tras el último movimiento de la operación Petrum sostuvieron que la adjudicación de obra pública en Cataluña había sido «modélica» -así la calificó el propio Mas- y que los concursos no tenían nada que ver con las aportaciones económicas realizadas por los empresarios al partido o a la Fundación Catdem, las investigaciones descubren una realidad completamente distinta.En primer lugar, llama la atención que la Fundación y el partido funcionasen de forma práctica bajo el criterio de «unidad de caja». De este modo, según las fuentes consultadas, desde Catdem se sufragaron gastos de todo tipo correspondientes al partido político, incluidas las nóminas. También habría quedado registrada la existencia de servicios simulados realizados por miembros del partido a Catdem.
Se fijaban citas con las empresas antes, durante y después del concurso
Ese sería el procedimiento utilizado para ocultar o blanquear las aportaciones empresariales: los donantes hacían llegar su aportación a la Fundación y ésta la trasvasaba al partido contratando servicios ficticios que habrían sido abonados con facturas falsas.El cruce de las anotaciones de los propietarios de las agendas con los empresarios, las fechas y las obras adjudicadas han arrojado alguna luz sobre parte de los procedimientos empleados. A los investigadores les llama la atención, por una parte, el rápido crecimiento experimentado por un grupo de empresas modestas que han estado formando parte de UTE (Unión Temporal de Empresas) a las que les eran asignadas obra pública junto a empresas mucho más grandes, a veces líderes en el sector, que no hubieran necesitado de la participación de las primeras.
Los detalles de los concursos de "elevaban a Còrsega"
El tesorero

Los manuscritos intervenidos desvelan que el ex tesorero de CDC y administrador de Catdem, Andreu Viloca, era uno de los principales enlaces con las empresas investigadas, que consultaban a los dirigentes del partido sus movimientos.
El director general

Siguiendo una estructura piramidal, los altos cargos de CDC daban las instrucciones para amañar los concursos en reuniones con el ex director general de Infraestructuras que, a continuación, las trasladaba personalmente a las empresas.
Por otra parte, se han detectado asignaciones de proyectos a empresas que no quedaban en los primeros lugares en los informes económicos, pero que subsanaban esta carencia en los informes técnicos, que ofrecen un mayor margen para la subjetividad. El contenido de las agendas ha permitido deducir también un patrón de comportamiento. Si se toma como ejemplo una de las empresas investigadas, queda constancia de una reunión inicial de Rosell, el ex director general de Infraestructuras, con un alto cargo del partido el 11 de abril de 2011. El día siguiente se produce la adjudicación y una reunión del ex tesorero Viloca con los responsables de la empresa. En realidad, quedan registradas 13 reuniones del ex tesorero de Convergència con los propietarios de la empresa entre el 13 de marzo y el 8 de octubre, y tres encuentros del ex director general de Infraestructuras con esas mismas personas entre diciembre y abril de 2014. La publicación de la primera adjudicación por un importe de más de dos millones y medio de euros tuvo lugar en mayo de 2014. Habría al menos otra más por un montante de más de siete millones. Finalmente hay constancia de dos donaciones demostradas a Catdem por parte de la empresa, una de ellas ese mismo año por valor de 104.000 euros.

El Canal un satélite para detectar fraude en 120.000 piscinas en Madrid.
http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-05/canal-isabel-satelite-detectar-fraude-piscinas-zonas-verdes-madrid_1254958/

Los Carceller pagan 95 millones de euros para evitar la cárcel
La familia ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio por fraude fiscal.

El fiscal acusaba al padre de 13 delitos contra hacienda publica y otro de blanqueo de capitales que se habrían acarreado una pena de 48 años de prisión.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-05/los-carceller-evitan-la-carcel-a-cambio-de-93-millones-de-euros_1255448/

pues yo prefiero el dinero y le perdono la carcel....saludos

¿Cómo van a acarrear 48 años de prisión a un nonagenario? Hay que leer cada cosa.

parece como si el dinero les lloviera....y seguro que en otro plis plas les llegue otros tanto ¿Cómo lo harán?, Nada menos que 93 millones, por no decir, los 103 millones que pide el fiscal.

Es muy sencillo: dentro de la sinvergüencería general hay diversos grados. Éstos, a los que no conozco de nada, tienen un grado (o varios) menos que un famoso ex banquero que no paga ni un céntimo de lo que nos debe, pero vive mejor que un marajá. Por cierto, muy patriota, como no podía ser menos.

la inspeccion fiscal esta en records cada dia hay mas medios...y se de lo que hablo saludos170

Detenido un jefe de la Seguridad Social en Cádiz por amañar subastas de bienes embargados

¿De que partido político será?. Lo interesante es que el Juzgado de Instrucción nº3 de Cádiz ha decretado secreto de sumario. Probablemente sea porque va haber mas detenidos, digo yo.

da igual el partido la corrupcion no tiene siglas...saludos170