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En definitiva, la finalidad de esta institución jurídica no es represiva, sino preventiva, casi 'terapéutica': es decir, no pretende castigar al empresario ajeno a una asociación delictiva, sino contrarrestar la contaminación ilícita de una empresa sana, sometiéndola a un control judicial parcial precisamente para sustraerla lo antes posible a la infiltración delictiva, purificarla de esos elementos contaminantes y devolverla 'recuperada' al libre mercado.
No se trata de un embargo del banco, que no está siendo investigado penalmente ni tiene ejecutivos investigados.
En su lugar, los fiscales Silvia Bonardi y Paolo Storari recurren a un instituto jurídico utilizado hasta ahora en otros delitos precedentes (caporalato y evasión fiscal) y en otros sectores (logística, gran distribución,alta moda, seguridad privada).
De hecho, el artículo 34 del Decreto Legislativo 159/2011 se adopta cuando se considera que una empresa (en este caso Banca Progetto) puede ser amonestada por el libre ejercicio de su actividad económica••••••••>(aunque no sea ilegal y aunque se ejerza de forma no ilegal)<•••••••••••••••, aunque sólo sea a título de culpa culposa por mala organización interna, de haber facilitado la actividad de personas (en este caso, los clientes beneficiarios de los préstamos) investigadas por un determinado catálogo de delitos, incluido en este caso el registro fraudulento de bienes agravado por la facilitación mafiosa. En este caso, para los investigadores de la Guardia di Finanza de Milán, las nueve empresas beneficiarias en 2019-2023 de los préstamos no intervenidos de Banca Progetto por valor de 10 millones de euros asistidos por la garantía pública eran rastreables hasta Enrico Barone, condenado en junio de 2024 en Busto Arsizio a 11 años por quiebra fraudulenta facilitando a la 'ndrangheta, y hasta Maurizio Ponzoni, declarado culpable en Milán por los mismos hechos en diciembre de 2023.
Oaktree se ganó pronto una buena reputación.
El presidente de la compañía, Howard Mark, es uno de los inversores con más prestigio.
Desde su fundación en 1995, Oaktree se ha convertido en uno de los inversores de deuda más grandes del mundo
En 1996, Oaktree fue seleccionado por su trayectoria por el fondo Vanguard.
Desde su fundación en 1995, Oaktree se ha convertido en uno de los inversores de deuda más grandes del mundo. En 2008, captó $10.900 millones para su Fondo de Oportunidades VIIb. Como informaba The Washington Post, en junio de 2011, Oaktree contaba con 17 fondos de deuda con un beneficio del 19% después de impuestos.
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La operación fue llevada a cabo hace unos días por la Guardia di Finanza, en el marco de una investigación en la que estaban implicados tres altos directivos de la empresa y otros dos empleados del banco. Según los rumores, los sospechosos habrían concedido un préstamo a una empresa que no cumplía los requisitos legales, con lo que habrían recaudado ilícitamente dinero público en beneficio del banco. La incautación, por valor de 2,7 millones de euros, es preventiva. El banco ya ha anunciado que ha presentado una solicitud formal para liberar la cantidad.
Según esta noticia, no hay que temer por las cuentas de depósito.
Además, en cualquier caso, les recordamos que este tipo de productos están garantizados, hasta 100.000 euros por depositante, por el Fondo Interbancario de Protección de Depósitos. Por prudencia, le aconsejamos que no supere esta cantidad, pero este consejo no sólo se aplica a Banca Progetto: se aplica a cualquier banco del que usted sea cliente, independientemente de su solidez.
(LaPresse) Somos totalmente ajenos al asunto», ha declarado el consejero delegado de Banca Progetto, Paolo Fiorentino, en una rueda de prensa convocada en la sede de Milán tras la investigación que ha salpicado al banco.
«Reiteramos que el banco está firmemente bajo el control del consejo de administración, del consejero delegado y de la estructura directiva. Estamos avanzando, con la máxima disposición hacia la acusación», añadió.
No estamos siendo investigados y no somos objeto de acusaciones.
Los nueve sujetos a los que se refiere la fiscalía no son nuestros clientes», reiteró Paolo Fiorentino.
«Hemos aclarado que Banca Progetto no está en suspensión de pagos y que los negocios continúan: hoy hemos recibido una medida en la que la Fiscalía de Milán ha identificado a un administrador judicial, que se centrará en la calidad y la estructura de nuestros controles. Le pondremos en condiciones de trabajar bien con toda la información, con la esperanza de que pueda informar a la justicia», concluyó Fiorentino.
Declarándose 'desagradablemente sorprendido' por el asunto, el número uno de Banca Progetto confirmó que se había designado a un fiscal judicial para 'verificar' los sistemas de control interno del banco. El comisario -precisó el consejero delegado- «se centrará únicamente en estos aspectos» y «no intervendrá» en las operaciones normales del banco.
Mi idea primigenia era poner 3 velas a San Carlos Borromeo, patrón de la banca, pero después de leer toda la información que con generoso altruismo nos has regalado, voy a cambiar el objeto de mi ofrenda, será para San Francisco de Sales, patrón de los periodistas.
Además, serán de verdad, un acto de sacrificio como tirarme a la calle, dirigirme a la iglesia, tomar un vermut al salir y volver a la humilde mansión que habito… donde reposa …el lecho en donde yago.
Soy demasiado antiguo para encender velas virtuales.
todos los que tenemos depositos en banca extranjera atraves de Raisin sabemos a lo que nos enfrentamos.
El día 2 de enero de 2019 el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid sobreseyó el procedimiento penal contra los administradores de Banco Madrid. Esta resolución fue confirmada por auto de 3 de julio de 2019 dictado por la Sección 16.ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
El día 18 de agosto de 2021 el SEPBLAC acordó el sobreseimiento del expediente sancionador seguido contra los antiguos administradores de Banco de Madrid.
Todo esto se produjo en medio de las dudas sobre la legalidad de la intervención de la entidad, ya que el servicio antiblanqueo del Ministerio de Economía (el Sepblac) había inspeccionado al Banco Madrid en 2014 sin detectar deficiencias significativas.50
