#211
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Pues si estamos financiando a la mafia, ya nos podrían haber dado un 10% en vez del 4 y pico % que pillamos el año pasado.
#212
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Como bien dices, esta intervención no está relacionada con ninguna quiebra del banco ni malos resultados del mismo, sino que al haber advertido que han concedido un préstamo a una organización mafiosa, el tribunal pondrá a unos administradores que hasta que se aclare el asunto, gestionen el banco.
No obstante, esto si que afecta negativamente a la imagen del banco y supongo que ahora bajará notablemente la contratación con Progetto y por tanto al final afectará a sus resultados.
Estamos hablando de 10 millones de euros, que para los número que mueve un banco no es tanto, por lo que lo normal , además de las responsabilidades que hayan podido tener los directivos, para el banco es que todo se quede en una sanción (recordemos la sanción que le pusieron a ING por no prevenir el blanqueo de capitales)
No obstante, esto si que afecta negativamente a la imagen del banco y supongo que ahora bajará notablemente la contratación con Progetto y por tanto al final afectará a sus resultados.
Estamos hablando de 10 millones de euros, que para los número que mueve un banco no es tanto, por lo que lo normal , además de las responsabilidades que hayan podido tener los directivos, para el banco es que todo se quede en una sanción (recordemos la sanción que le pusieron a ING por no prevenir el blanqueo de capitales)
#214
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Yo primer.... 🙋
#215
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
#216
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
El 4 y pico % era una oferta que no se podía rechazar.
#217
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
E indirectamente afecta a la imagen de Raisin. Veremos los próximos días en qué queda todo.
#218
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Buenas tardes.
Cada vez que me doy de baja ocurre algo que me obliga a darme de alta otra vez. Voy a informarme, pero te diré que no es la primera vez que Banca Progetto tiene "problemas", ya le pusieron una multa hace tiempo. Italia es Italia. Voy a ver que encuentro por ahí, en Alemania también.
Oatkree tenía que saberlo y por eso no sacó Progetto a bolsa, que era lo previsto. El problema es que el fondo Centerbrige lo pagó bien, y JP Morgan ha prestado a Progetto bastante más que tu y yo. Yo estoy a un año y tengo poco más del mínimo. Hasta luego.
Cada vez que me doy de baja ocurre algo que me obliga a darme de alta otra vez. Voy a informarme, pero te diré que no es la primera vez que Banca Progetto tiene "problemas", ya le pusieron una multa hace tiempo. Italia es Italia. Voy a ver que encuentro por ahí, en Alemania también.
Oatkree tenía que saberlo y por eso no sacó Progetto a bolsa, que era lo previsto. El problema es que el fondo Centerbrige lo pagó bien, y JP Morgan ha prestado a Progetto bastante más que tu y yo. Yo estoy a un año y tengo poco más del mínimo. Hasta luego.
#219
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Buenos días, por decir algo,
Me habéis dado la mañana, me pilla con 90k en 2 depos uno vence a mediados de noviembre y otro a principios de diciembre y necesitaba cobrar y retornarlo el mismo día a España para no hacer el 720.
Sería muy conveniente que a quienes les vayan venciendo depósitos nos digan si los están pagando o no. Lo mismo el administrador para todo hasta que se aclare la situación.
Me habéis dado la mañana, me pilla con 90k en 2 depos uno vence a mediados de noviembre y otro a principios de diciembre y necesitaba cobrar y retornarlo el mismo día a España para no hacer el 720.
Sería muy conveniente que a quienes les vayan venciendo depósitos nos digan si los están pagando o no. Lo mismo el administrador para todo hasta que se aclare la situación.
#220
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Van saliendo más titulares en España y muchos más que van a salir, en el fondo estos titulares van contra Raisin, que debería dar la cara, por su bien y por el nuestro.
Esta decisión pone en aprietos también al fondo estadounidense Oaktree, que tiene el control de la entidad desde 2015 y la relanzó al año siguiente.
El banco cuenta, según su sitio web, con más de 147.000 clientes
Las noticias en inglés o alemán las traduciré yo, pero del italiano las tengo que traducir con DeepL, porque no sé italiano. Vamos allá.
***********************
https://www.agi.it/cronaca/news/2024-10-24/banca-progetto-rapporti-con-ndrangheta-28416912/
AGI - Banca Progetto puesta bajo administración judicial por la Guardia di finanza en nombre del Tribunal de Milán - Sección Autónoma de Medidas Preventivas del Tribunal, por relaciones con determinadas personas vinculadas a la 'ndrangheta. En particular, las investigaciones del fiscal de la DDA Paolo Storari han revelado cómo varias empresas gestionadas indirectamente por personas cercanas al 'local' de Legnano / Lonate Pozzolo se han beneficiado a lo largo de los años de la financiación proporcionada por el banco con la ayuda de garantías estatales proporcionadas por el Fondo Central de Garantía a favor de las PYME, de la Central Mediocredito, accediendo así a las ayudas estatales para apoyar la economía en la emergencia de Covid-19.
Las investigaciones revelaron», se lee en una nota, “varias cuestiones críticas relativas a las operaciones de la entidad de crédito, con respecto a los peligros de permeabilidad de la misma en relación con las relaciones con personas investigadas por delitos graves o destinatarias de medidas de prevención personal/patrimonial”.
El análisis de los archivos del banco ha permitido constatar cómo «el intermediario, eludiendo a menudo los principios de la normativa antiblanqueo, ha desembolsado financiaciones asistidas por una garantía estatal a favor de sociedades plenamente insertas en dinámicas criminales, en cuanto objeto del delito de transferencia fraudulenta de valores, en algunos casos cometidos con la circunstancia agravante del método mafioso, consistente en la facilitación de la 'ndrangheta local de Legnano/Lonate Pozzolo (Varese)».
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https://www.agi.it/cronaca/news/2024-10-24/banca-progetto-rapporti-con-ndrangheta-28416912/
AGI - Banca Progetto puesta bajo administración judicial por la Guardia di finanza en nombre del Tribunal de Milán - Sección Autónoma de Medidas Preventivas del Tribunal, por relaciones con determinadas personas vinculadas a la 'ndrangheta. En particular, las investigaciones del fiscal de la DDA Paolo Storari han revelado cómo varias empresas gestionadas indirectamente por personas cercanas al 'local' de Legnano / Lonate Pozzolo se han beneficiado a lo largo de los años de la financiación proporcionada por el banco con la ayuda de garantías estatales proporcionadas por el Fondo Central de Garantía a favor de las PYME, de la Central Mediocredito, accediendo así a las ayudas estatales para apoyar la economía en la emergencia de Covid-19.
Las investigaciones revelaron», se lee en una nota, “varias cuestiones críticas relativas a las operaciones de la entidad de crédito, con respecto a los peligros de permeabilidad de la misma en relación con las relaciones con personas investigadas por delitos graves o destinatarias de medidas de prevención personal/patrimonial”.
El análisis de los archivos del banco ha permitido constatar cómo «el intermediario, eludiendo a menudo los principios de la normativa antiblanqueo, ha desembolsado financiaciones asistidas por una garantía estatal a favor de sociedades plenamente insertas en dinámicas criminales, en cuanto objeto del delito de transferencia fraudulenta de valores, en algunos casos cometidos con la circunstancia agravante del método mafioso, consistente en la facilitación de la 'ndrangheta local de Legnano/Lonate Pozzolo (Varese)».
Modus operandi opaco
De la investigación de la DDA emerge un «modus operandi» de Banca Progetto «opaco y cuestionable, que de hecho ha transferido plenamente el riesgo de insolvencia -que efectivamente se produjo- al Estado, dado que para casi todos los préstamos examinados se activó la garantía del Fondo Central de Crédito Medio», «determinando así la paradoja de que el dinero que fluyó a las arcas del sindicato criminal es de origen estatal». Así lo puso de relieve el Tribunal de Milán en el decreto de administración judicial de un año dictado contra la entidad de crédito por sus relaciones con dos empresarios próximos a la 'ndrangheta.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
De la investigación de la DDA emerge un «modus operandi» de Banca Progetto «opaco y cuestionable, que de hecho ha transferido plenamente el riesgo de insolvencia -que efectivamente se produjo- al Estado, dado que para casi todos los préstamos examinados se activó la garantía del Fondo Central de Crédito Medio», «determinando así la paradoja de que el dinero que fluyó a las arcas del sindicato criminal es de origen estatal». Así lo puso de relieve el Tribunal de Milán en el decreto de administración judicial de un año dictado contra la entidad de crédito por sus relaciones con dos empresarios próximos a la 'ndrangheta.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
#221
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Sparrow, yo tengo un depo allí, a un año. Es mejor leer la prensa italiana. Estoy buscando información en cada rincón de la red y os la voy a pasar. Me di de baja, pero vi el enlace de Monillo y he vuelto a entras. Ahora estoy buscando en la prensa italiana y van saliendo cosas y yo os las paso todas.
NOTA DE BANCA PROGETTO.
Banca Progetto Spa, también en referencia a algunos informes de prensa erróneos difundidos hoy, considera necesario aclarar que el banco no está bajo administración judicial y que ni el banco, ni sus representantes y empleados, están siendo investigados. Banca Progetto Spa pretende, por lo tanto, tranquilizar a sus clientes y partes interesadas asegurándoles que continuará operando de manera completamente ordinaria a través de sus órganos y estructuras internas. En el marco de un procedimiento penal que no concierne al Banco, la medida se dictó en relación con supuestas deficiencias de investigación de 10 préstamos de un total aproximado de 40.000 pendientes, y tiene por objeto verificar, mediante el nombramiento del Dr. Donato Maria Pezzuto, que trabajará junto a las estructuras del Banco, la adecuación de las estructuras organizativas y de control interno.
[][][][][] Banca Progetto Spa se reserva el derecho de emprender las acciones oportunas en relación con la difusión de noticias falsas y difamatorias por el perjuicio que pudieran causar al Banco. [][][][][]
Alguien está interesado en exagerar esto, alguien quiere fastidiar a las plataformas de depos, que están teniendo mucho éxito. No se dejen engañar, por favor. Sigo mirando.
#222
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
No va a pasar nada, pero está claro que como no aclaren bien la situación si que es cierto que la contratación de nuevos depósitos quedará tocada.
Saludos.
Saludos.
#223
Comunicado de Banca Progetto sobre informaciones falsas.
- Traducido con DeepL, no sé italiano.
- Fuente: https://italia-informa.com/Comunicato-stampa-Banca-Progetto.aspx
- Es un breve comunicado en italiano y español del día de hoy.
Milán, 24 de octubre de 2024 - Banca Progetto Spa, también en referencia a
algunas informaciones de prensa erróneas difundidas hoy, considera oportuno
aclarar que el banco no se encuentra bajo administración judicial y que ni el banco, ni sus
ni sus representantes y empleados están siendo investigados.
Banca Progetto Spa pretende, por lo tanto, tranquilizar a sus clientes y partes interesadas
que continuará operando de manera totalmente ordinaria a través de sus propios órganos
y estructuras internas.
En el marco de un procedimiento penal que no afecta al Banco,
la orden se emitió en relación con supuestas deficiencias en la investigación
de 10 préstamos de un total aproximado de 40.000 pendientes, y tiene por objeto verificar
mediante el nombramiento del Dr. Donato Maria Pezzuto, que trabajará junto a la
las estructuras del Banco, la adecuación de las estructuras organizativas y de control interno.
controles internos. Banca Progetto Spa se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa apropiada, en relación con en relación con la difusión de noticias falsas y difamatorias por el daño que pudieran causar al Banco.
#224
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Banca Progetto ha dejado en su página web el comunicado antes traducido.
https://assets.ctfassets.net/ripw3inaarku/5MGd3Tn15ipIb2tZWhZWVT/69f8d14497687ac62e41fd5efd223ad2/CS_Banca_Progetto__24_10.pdf
https://assets.ctfassets.net/ripw3inaarku/5MGd3Tn15ipIb2tZWhZWVT/69f8d14497687ac62e41fd5efd223ad2/CS_Banca_Progetto__24_10.pdf
- Banca Progetto reacciona.
La defensa del banco controlado por Oaktree: «Es necesario señalar que el banco no está en suspensión de pagos y que ni el banco ni sus directivos y empleados están siendo investigados.
Banca Progetto «considera necesario aclarar que el banco no está bajo administración judicial y que ni el banco ni sus miembros y empleados están siendo investigados». Así se afirma en un comunicado emitido por el banco tras conocerse hoy la noticia. Banca Progetto, de la que Oaktree (fondo propietario también del Inter) es accionista mayoritario con un acuerdo de venta de su participación a Centerbridge Partners firmado el pasado mes de septiembre, también «tiene la intención de tranquilizar a sus clientes y partes interesadas en el sentido de que continuará operando de manera completamente ordinaria a través de sus órganos y estructuras internas».
PROCEDIMIENTO PENAL QUE NO CONCIERNE AL BANCO.
«En el marco de un procedimiento penal que no concierne al Banco, la medida se dictó en relación con supuestas deficiencias de investigación de 10 préstamos de un total aproximado de 40.000 pendientes», añade la nota, “y tiene por objeto verificar, mediante el nombramiento del Dr. Donato Maria Pezzuto, que trabajará junto a las estructuras del Banco, la adecuación de las estructuras organizativas y de control interno”.
En su comunicado de prensa publicado por la mañana, la Policía de Finanzas de Milán explicaba que había «puesto bajo administración judicial a un banco de negocios milanés, de conformidad con el artículo 34 del Código Antimafia», en referencia a Banca Progetto. «La medida, ordenada por el Tribunal de Milán, Sección Autónoma de Medidas Preventivas, es el resultado de investigaciones más amplias delegadas por la Fiscalía del D.D.A. de Milán dirigidas a profundizar en las relaciones entre la entidad financiera y sujetos vinculados a sindicatos de la 'ndrangheta».
«En particular, se ha comprobado cómo varias empresas gestionadas indirectamente por personas contiguas a exponentes de la matriz «ndranghetista», se han beneficiado a lo largo de los años de préstamos concedidos por la citada entidad de crédito con la asistencia de garantías estatales otorgadas por el Fondo Central de Garantía a favor del P. M.I. del Mediocredito Centrale (Ley 662/1996), accediendo así a ayudas estatales de apoyo a la economía en la emergencia de la COVID-.19 y no tras la agresión de Rusia contra Ucrania», prosigue la Guardia di Finanza.
«Las profundas investigaciones llevadas a cabo por los militares de la P.E.F. G.I.C.Q. de Milán, coordinadas por esta Dirección de Distrito Antimafia, han puesto de relieve varias cuestiones críticas relativas a las operaciones de la entidad de crédito, en lo que respecta a los peligros de permeabilidad de la misma en relación con las relaciones con personas investigadas por delitos graves o destinatarias de medidas de prevención personal/patrimonial».
«El examen de los expedientes bancarios ha permitido comprobar cómo el intermediario, eludiendo en muchos casos los principios de la legislación contra el blanqueo de capitales, ha desembolsado préstamos respaldados por garantías estatales a favor de empresas plenamente insertas en dinámicas delictivas, como objeto de imputación del delito de transferencia fraudulenta de valores, en algunos casos cometidos con la circunstancia agravante del método mafioso, consistente en facilitar el 'local' de la 'ndrangheta de Legnano/Lonate Pozzolo (VA)», concluyó la Guardia di Finanza.
#225
Re: Banca Progetto intervenido por la policía italiana
Acabo de pasaros un montón de posts sobre el tema. Banca Progetto ha hecho un comunicado esta mañana dejando claro que se están diciendo falsedades, que el banco no está bajo administración judicial, ni su equipo directivo, ni hay problemas de funcionamiento. Saludos y a ver si pasan mis posts.