#5161
#5162
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
MI ESPERANZA SIGUE VIVA
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado archivar la imputación que pesaba sobre el constructor Luis Gálvez, propietario de la compañía Ploder, después de que éste negara ayer haber realizado entrega alguna de dinero negro a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco del caso Púnica.
Así, el instructor acuerda el citado sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a Gálvez a petición de la Fiscalía Anticorrupción, horas después de que el empresario prestara declaración en sede judicial.
Gálvez compareció este jueves en calidad de investigado ante el juez García Castellón después de que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas le acusara de haber realizado una donación de 60.000 euros en metálico en la sede nacional del PP que, siempre según su versión, acto seguido el también ex responsable de las finanzas del partido, Álvaro Lapuerta, entregó en mano a Aguirre. Gálvez lo negó todo y sus explicaciones han convencido tanto al juez como al fiscal.
En un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el instructor de Púnica sostiene que "la falta de indicios que sustentan las manifestaciones del señor Bárcenas, y de otro la verosimilitud en la declaración del investigado" provocan que "no pueda mantenerse la investigación de Gálvez Murcia en un momento procesal en el que es exigible un especial rigor en el control de los presupuestos procesales que sustentan la imputación".
En este sentido, el magistrado hacer referencia a que la instrucción de pieza separada por la presunta financiación irregular del PP de Madrid llega a su fin. "La finalización de la fase de instrucción impone un especial rigor en el examen de las diligencias practicadas, debiendo descartarse seguir adelante con la instrucción respecto de aquellos investigados que, desde luego, y con arreglo al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aquellas que, se aprecie que no existen indicios racionales que sustenten la imputación", indica el togado.
PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS
Además, García Castellón deja entrever que los hechos que relató Bárcenas en su comparecencia como testigo en este procedimiento - que una serie de empresarios realizaban donativos a la Fundescam utilizando el instrumento de la donación a fin de tener un recibo que desgravar, pero con la finalidad de canalizar estas aportaciones a la campaña electoral del Partido Popular de Madrid- no podrían ser enmarcados en un delito de financiación irregular al no haberse tipificado el mismo hasta el año 2015 mientras que el ex tesorero hizo referencia a un hecho que, según su versión, ocurrió en 2007.
Por otro lado, el juez asegura que tampoco se podrían investigar estos hechos como un delito de tráfico de influencias o cohecho puesto que estarían prescritos, según el Código Penal.
"En conclusión, en el supuesto de haber resultado mínimamente acreditado la posible existencia del hecho investigado, que no es el caso, tampoco hubiera sido posible seguir adelante con la imputación al haber quedado afectados por el instituto de la prescripción los hechos relatados por Luis Bárcenas respecto de Luis Gálvez", indica el juez en la resolución de archivo.
#5163
Re: La corrupción (esa Venezuela mía, esa España nuestra)
LA AEROLÍNEA DEBE DEVOLVER UN CRÉDITO A LA FINANCIERA PANAMEÑA 'PANACORP CASA DE VALORES' CON PÉRDIDAS TRAS COMPRAR DEUDA DEL GOBIERNO DE MADURO
Más de 6 millones de los 53 concedidos por Sánchez a Plus Ultra servirán para rescatar bonos basura de Venezuela
#5164
Re: La corrupción (esa Venezuela mía, esa España nuestra) lo tuyo es mio y lo mio tambien
ESCÁNDALO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS
Maduro debe 120 millones a Duro Felguera, la misma cantidad con la que le ha rescatado la SEPI
El ejecutivo venezolano debe el dinero a la empresa asturiana por la central de ciclo combinadoT ermocentro
#5165
Re: La corrupción (esa Venezuela mía, esa España nuestra) CORRE, CORRE, CORREOS
El PP pedirá la comparecencia de la ministra de Hacienda por el contrato de Correos con la consultora vinculada a Panamá
El Grupo Parlamentario Popular va a solicitar la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda en el Congreso para que aclare la adjudicación por parte de Correos de más de dos millones de euros en asesorías a una consultora con sede en Panamá.
Asimismo, de manera paralela a la petición de comparecencia de María Jesús Montero, va a formular una batería de preguntas al Gobierno sobre este contrato, desvelado por EL MUNDO, y que tiene como beneficiario a la empresa Sortis Telecomunicaciones, que cuenta con una filial en el país caribeño, donde opera con la sociedad off shoreSortis Nerworks Panamá, S.A., cuya gestora, Esperanza Fong, está investigada en el denominado caso Odebrecht.
#5166
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Leopoldo López, denunciado por saltarse el cierre perimetral tras viajar a Galicia
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
#5167
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
La corrupción de Vox, falseando el patrimonio hasta en Europa:
Hermann Tertsch infringió el Código de Conducta del Parlamento Europeo al no declarar una empresa de su propiedad
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
#5168
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Condenas que menguan: condenan a Bárcenas a 29 años pero sólo tendrá que cumplir 12 como tiempo máximo en prisión?
Luis Bárcenas abandona la cárcel para disfrutar un primer permiso de seis días
El extesorero del PP deberá regresar a prisión el próximo sábado 10 de abril. Aún tiene
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El extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 29 años y un mes por el Tribunal Supremo por el caso Gürtel, ha comenzado a disfrutar este domingo por la mañana del primero de los dos permisos de salida de seis días que le concedió el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Bárcenas, que está recluido en el Centro Penitenciario Madrid V, en la localidad de Soto del Real, deberá retornar a la cárcel el próximo 10 de abril, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas.
Bárcenas ingresó por primera vez en prisión, por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y con carácter preventivo, el 27 de junio de 2013 y la abandonó bajo fianza el 22 de enero de 2015, tras 575 días encarcelado. Volvió a entrar en la cárcel el 28 de mayo de 2018, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional por la llamada Época I del caso Gürtel. Desde entonces, esta es la primera vez que Bárcenas sale de prisión, salvo para acudir a declarar ante un juez o para ser juzgado. Para el segundo permiso que tiene concedido, aún no hay fecha fijada, añaden estas mismas fuentes.
A Bárcenas se le abrió la posibilidad de pedir permisos el pasado 10 de febrero. Ese día la Audiencia Nacional fijó en 12 años el tiempo máximo que debía cumplir de la condena impuesta por el Supremo. Con ese cómputo y con el tiempo pasado en prisión preventiva, el extesorero del PP ya había cumplido, en octubre de 2019, un cuarto de su pena, el requisito temporal que contempla el Reglamento Penitenciario para que los presos clasificados en segundo grado penitenciario o régimen ordinario (en el que están el 80% de los presos con condena firme), como es el caso de Bárcenas, puedan aspirar a estas salidas. El reglamento contempla que pueden pedir permisos de hasta siete días de duración y por un máximo de 36 días al año.
EL extesorero del PP presentó entonces ante la dirección de la prisión una solicitud para comenzar a disfrutar de salidas. La Junta de Tratamiento —un órgano interno formado por profesionales penitenciarios— la analizó el 24 de febrero y acordó por unanimidad proponer la concesión de dos permisos, de seis días cada uno. La Fiscalía Anticorrupción se opuso en primera instancia a estas salidas, pero finalmente el juez De Castro acordó concedérselos el pasado 17 de marzo. Ese mismo día, el magistrado rechazó la petición que había hecho Bárcenas de clasificarle en tercer grado penitenciario o régimen abierto, lo que le hubiera permitido disfrutar de una semilibertad en la que solo hubiera tenido que ir a prisión a dormir de lunes a jueves.
En el auto en el que le concedía los permisos, el juez destacaba que, según el educador de la prisión, el extesorero ha “utilizado su estancia en prisión desde una perspectiva constructiva y formativa” y que “su evolución y progresión penitenciaria” ha sido “permanente y constante, mejorando en lo regimental y en lo personal, manteniendo correctas relaciones con sus compañeros de internamiento y con los profesionales del centro”. El magistrado hacía hincapié en que, cuando estuvo en libertad provisional entre enero de 2015 y mayo de 2018, Bárcenas cumplió con las obligaciones que le impuso entonces la Audiencia Nacional “sin voluntad de fuga o quebrantamiento”. Y añadía que los expertos penitenciarios valoran el riesgo de que quebrantase la condena es “medio-bajo”.
El juez también valoró dos escritos que había presentado el extesorero. En uno, del pasado 18 de marzo, mostraba su arrepentimiento y calificaba los delitos fiscales por los que fue condenado como “un acto de clara insolidaridad con respecto a los conciudadanos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales”. El segundo era la misiva que unos meses antes, en noviembre de 2020, había remitido a la Audiencia Nacional para autorizar la repatriación de los fondos que tenía ocultos en Suiza —y que cifraba en aproximadamente 20 millones de euros— para hacer frente a la responsabilidad civil que se le impuso en la condena. El magistrado destaca que tanto el educador como el psicólogo de la cárcel consideraron que, efectivamente, Bárcenas había asumido la responsabilidad de los delitos y estaba “profundamente arrepentido”.
Otro condenado por el caso Gürtel que aspira a disfrutar de permisos es Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción. Correa ha remitido recientemente una carta al juez De Castro en el que, además de mostrar su “arrepentimiento”, le informaba de que había pedido a Instituciones Penitenciarias ser incluido en el programa puesto en marcha por el Ministerio del Interior el pasado enero para reinsertar a condenados por delitos económicos y en el que ya participa Iñaki Urdangarin. El cabecilla de la Gürtel hacía la petición después de que en los últimos meses los responsables de la cárcel de Valdemoro (Madrid), donde está recluido, hubieran rechazado en tres ocasiones sus peticiones de permisos de salida, la última recientemente. El magistrado había avalado en dos ocasiones la decisión de los profesionales penitenciarios, pero aún tiene que resolver el recurso presentado por Correa a la última negativa.
A Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP y recluida en el centro penitenciario de Alcalá de Henares (Madrid), el tribunal también le fijó el pasado 10 de febrero un tiempo máximo de estancia en la cárcel. En concreto, siete años y seis meses (el Supremo la condenó a 13 años y 10 meses), aunque en su caso aún no puede solicitar permisos, ya que el tiempo que ha permanecido en prisión está todavía lejos de alcanzar el cuarto de la condena exigido por el reglamento penitenciario.
#5169
Re: La corrupción (esa Venezuela mía, esa España nuestra)
El representante español de Plus Ultra emitió facturas falsas a nombre de la empresa rescatada con 53 millones
Federico Lledó Soria, consejero delegado de la agencia Summerwind GSA que representa a la compañía aérea Plus Ultra en España y América Latina, ordenó a varias empresas participadas de su grupo simular préstamos y emitir facturas de más de 20.000 euros por conceptos ficticios, para justificar salidas de dinero.
En estas facturas falsas emitidas durante los dos últimos años se hicieron constar como concepto las comisiones por la venta de billetes de Plus Ultra, la presentación de la compañía aérea en varios países y el contrato de su call center.
De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO, Lledó realizó estas operaciones en estrecha colaboración con el director comercial de Plus Ultra, Gibson Preziuso, quien con anterioridad ha sido vicepresidente de Avior Airlines, la compañía aérea ligada al régimen de Nicolás Maduro que actualmente tiene prohibido volar sobre la Unión Europea y Estados Unidos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado inyectar a Plus Ultra 53 millones de euros en ayudas de los fondos europeos, a pesar de que esta compañía aérea sólo cuenta con un avión, sus gestores estuvieron implicados en la quiebra de Air Madrid y sus principales accionistas pertenecen al círculo de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.
Summerwind GSA es la agencia que lleva la representación de Plus Ultra en España y buena parte de América Latina, para el transporte aéreo de mercancías (a través de su filial Summerwind Cargo). Al menos hasta el pasado 12 de marzo, la agencia de Federico Lledó también gestionaba la venta de billetes de Plus Ultra (a través de Summerwind España) y su call center para la atención telefónica a sus clientes.
La agencia de Lledó también lleva por contrato la representación de Avior Airlines en Europa, a pesar de que esta compañía próxima al régimen chavista tiene prohibido volar sobre territorio europeo desde noviembre de 2017, ya que no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la Agencia Europea de Seguridad Aérea.
Al igual que el director comercial de Plus Ultra, Gibson Preziuso, también procede de la aerolínea chavista Avior Airlines José David Suárez, yerno de Federico Lledó, socio y responsable de desarrollo de negocio de Summerwind España y Summerwind Cargo.
De acuerdo con los documentos y audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, al menos desde enero de 2019 Federico Lledó ha solicitado a varias filiales del grupo Summerwind en Latinoamérica que emitan facturas por conceptos ficticios, sin reflejo en su contabilidad oficial, y contratos de préstamo presuntamente simulados, para maquillar salidas de dinero y movimientos entre las distintas empresas del grupo.
El primer audio que encabeza esta noticia corresponde a un mensaje de voz que Federico Lledó mandó en enero de 2019 al responsable de una filial en Suramérica, para pedirle que confeccionara unas facturas «con carácter retroactivo», para justificar pagos de Summerwind Cargo, la empresa del grupo dedicada al envío de mercancías por vía aérea.
Facturas «retroactivas» sin asiento contable
«Se va a poner en contacto contigo Pedro [Núñez], nuestro nuevo administrador», explica Lledó en su mensaje de voz. «Vamos a necesitar justificar unos pagos que hicimos desde Summerwind Cargo a Chile. Vamos a necesitar que haya el respaldo de unas facturas, son con carácter retroactivo. Sé la complejidad, pero hay que hacer lo que sea para poderlas hacer, aunque no tenga ningún tipo de asiento contable. Simplemente necesito el respaldo aquí, ¿vale? Por favor, ponte a colaborar porque las necesitamos mañana», aseguraba.
Es decir, la filial de Chile nunca recibiría el importe de la factura ni quedaría ningún rastro de esos pagos en su contabilidad. El documento serviría únicamente para justificar la salida de dinero desde Summerwind Cargo.
Como había anunciado Lledó, el administrador del grupo, Pedro Núñez de Cela, dirigió el mismo 31 de enero de 2019 un correo electrónico a la filial en Suramérica dando instrucciones para confeccionar estas facturas simuladas: «He hablado con nuestro asesor», dice el mensaje al que ha tenido acceso OKDIARIO. «Y al final la mejor opción es hacer una o varias facturas por un importe superior a esos 20.000 euros, por ejemplo 22 o 23.000. Esto es mejor así porque en uno de los pagos pone ‘pago a cuenta’. La fecha nos da igual (relativamente). Tienes que hacerlas con la fecha más antigua que puedas. Si puedes hacerla en diciembre de 2018, perfecto, si no, pues en enero de 2019», prosigue el mensaje.
Y a continuación, el administrador de Summerwind España enumera alguno de los conceptos ficticios que pueden aparecer en las facturas: «Alquiler de oficina, servicio de call center, asesoramiento comercial, laboral y legal, contribución a la presentación de Plus Ultra, etc.».
Como se desprende de estas palabras, al menos uno de los conceptos falsos que debían aparecer en la factura alude a Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano a la que Pedro Sánchez ha decidido inyectar 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia financiado por la Unión Europea. El administrador de Summerwind España hizo constar que enviaba el mensaje con copia al consejero delegado, Federico Lledó, quien por tanto era pleno conocedor de la operación para emitir facturas simuladas.
La operación se repitió seis meses después. Federico Lledó se dirigió el 1 de julio de 2019 a la responsable de la oficina de Summerwind en Uruguay para encargarle que confeccionara una factura por importe de más de 19.000 euros, para luego anularla. La factura debía servir para justificar una salida de dinero por esta cantidad desde la central de Summerwind en España, pero no debía quedar ningún rastro del pago en la contabilidad de la filial de Uruguay.
«Buenas tardes», dice literalmente el mensaje enviado por Lledó, «necesito que me hagas una factura para que luego la anules, ¿ok?». Y a continuación enumera los conceptos falsos que deben aparecer en el documento: alquiler oficina Montevideo de enero a junio (7.500 euros), suministros varios (1.500 euros) y comisiones por ventas y soporte Plus Ultra cargo (10.430 euros). De nuevo, la polémica línea aérea de capital venezolano servía para justificar una salida de dinero de las arcas de Summerwind, mediante una factura con conceptos ficticios.
La filial de Summerwind en Uruguay cumplió escrupulosamente las instrucciones de Federico Lledó y emitió la siguiente factura, con una fecha anterior a su encargo: 30 de junio de 2019. En el documento se hicieron constar dos cuentas bancarias del Wells Fargo Bank en Nueva York (EEUU) y el Scotiabank en Montevideo (Uruguay) para efectuar el pago cuyo beneficiario final era, teóricamente, la sociedad Summerwind Aviation & Tourism Representation.
Al día siguiente, 2 de julio de 2019, Federico Lledó se dirigió a otra de las empresas participadas del grupo en Suramérica, para pedirle que emitiera una factura similar a la de Uruguay, con «conceptos parecidos y cantidades similares», como muestra el siguiente mensaje: «Mira lo que ha hecho Ankine, [haz] algo parecido a eso con los conceptos parecidos y cantidades similares… mejor en Perú. Gracias y abrazos». Se trataba por tanto de repetir la operación, de nuevo declarando conceptos ficticios en una factura, pero esta vez desde la oficina en Perú.
En declaraciones a OKDIARIO, Federico Lledó ha reconocido este lunes que mantiene una excelente relación personal con los principales responsables de Plus Ultra, también con Gibson Preziuso desde su etapa como vicepresidente de Avior Airlines. Lledó ha asegurado que actualmente Summerwind sólo representa a Plus Ultra para el transporte aéreo de carga, pero no para la venta de pasajes ni gestiona su call center.
Lo cierto es que, hace tan sólo tres semanas, Summerwind GSA seguía promocionando la venta de billetes para los vuelos de Plus Ultra entre Madrid y Caracas, incluyendo el teléfono del call center de la agencia que dirige Federico Lledó, como muestra la siguiente publicación de su perfil de Instagram del pasado 12 de marzo:
A través de esta publicación, no hay ninguna duda de que, al menos hasta el pasado 12 de marzo, Plus Ultra seguía utilizando el call center de Summerwind GSA, que aparece identificado con el email corporativo [email protected].
A preguntas de OKDIARIO, Federico Lledó ha declarado: «Yo no he hecho en mi vida ninguna factura por ningún concepto que no sea correcto. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Claro que no. Mi empresa tiene 31 años de trabajo con compañías muy prestigiosas, que se sienten muy satisfechas con nuestros servicios. Conozco perfectamente cómo empezó Plus Ultra, con muchas dificultades, hay que tratar con mimo a la gente que llevamos mucho tiempo con prestigio en el sector». Sin embargo, los documentos que hoy publica OKDIARIO cuestionan la versión ofrecida por el consejero delegado de Summerwind GSA.
#5170
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Los corruptos se quitan la mascarilla y también la careta. Quieren manos libres para meterlas en la caja de nuevo:
Casado habla de "una mayoría amplia" para "poder gobernar con las manos libres"
Casado habla de "una mayoría amplia" para "poder gobernar con las manos libres"
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
#5172
Re: La corrupción en España (SUBVENCION A NECESITADOS )
La cooperación como coartada para financiar sueldos de cargos de IU en Sevilla
El Ayuntamiento de Sevilla utilizó desvió fondos destinados a la ayuda humanitaria para pagar viajes y nóminas en tiempos del gobierno de Sánchez Monteseirín. EL MUNDO llegó hasta Colombia para comprobar que los proyectos no se ejecutaban
Una planta para la gestión de residuos en Varadero, una incineradora para el cementerio de Colón en La Habana o un plan de apoyo a 42 familias campesinas en la aldea de Puerto Brasil en Colombia. Estos son algunos de los proyectos que la Fundación DeSevilla pretendía supuestamente financiar con fondos públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Pero ninguno de ellos se ejecutó. O al menos no con el dinero que el Consistorio llegó a pagarle a la fundación, gestionada por IU en tiempos de la coalición con el PSOE que presidía el alcalde Alfredo Sánchez Monteserín.
Una planta para la gestión de residuos en Varadero, una incineradora para el cementerio de Colón en La Habana o un plan de apoyo a 42 familias campesinas en la aldea de Puerto Brasil en Colombia. Estos son algunos de los proyectos que la Fundación DeSevilla pretendía supuestamente financiar con fondos públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Pero ninguno de ellos se ejecutó. O al menos no con el dinero que el Consistorio llegó a pagarle a la fundación, gestionada por IU en tiempos de la coalición con el PSOE que presidía el alcalde Alfredo Sánchez Monteserín.
#5173
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
En la sesión declararán también periodistas que conocían una presunta grabación al extesorero popular Álvaro Lapuerta
#5174
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Las mentiras de Martínez Almeida en El Objetivo:
"En Ille de France está todo cerrado desde octubre y desde entonces tiene una incidencia de la Covid cuatro veces mayor que Madrid"
Sr. Almeida, miente Vd. por duplicado. No ha estado todo cerrado desde octubre ni tiene más incidencia que Madrid desde octubre.
Lo de cuatro veces mayor, no merece comentario.
"En Ille de France está todo cerrado desde octubre y desde entonces tiene una incidencia de la Covid cuatro veces mayor que Madrid"
Sr. Almeida, miente Vd. por duplicado. No ha estado todo cerrado desde octubre ni tiene más incidencia que Madrid desde octubre.
Lo de cuatro veces mayor, no merece comentario.
El silencio es hermoso cuando no es impuesto.
#5175
Re: La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)
Simón desmiente a Sánchez y da la razón a Ayuso: «No creo en absoluto que Madrid esté falseando datos»