GOWEX

Gowex falsificó impagos de Acciona y Securitas para pagar menos al fisco

7:18 - 8/08/2014

La red de empresas pantalla y facturas falsas creada por Jenaro García tenía dos objetivos: inflar la facturación de Gowex y pagar menos impuestos. Un informe elaborado por la Agencia Tributaria explica que la firma de wifi dotó provisiones por insolvencias entre 2008 y 2010 por supuestos impagos de facturas emitidas, para aplicarse deducciones contables y fiscales. En concreto, Gowex apunta a Acciona, Securitas Direct y Unidad Editorial como sus principales morosos, unas empresas que han negado a Hacienda tener negocios con la compañía que fundó Jenaro García.

El informe de Hacienda, entregado al fiscal anticorrupción el pasado 10 de julio, recoge facturas emitidas a Acciona Infraestructuras en 2009 por 516.925 euros, por las que dota la citada provisión por insolvencias por importes de 137.750 euros ese mismo año y por 378.175 euros en 2010.

A su vez, incluye facturas emitidas a Unidad Editorial Información Deportiva en 2009 por 546.070 euros, por las que dota provisión por insolvencias de 99.203 euros ese mismo ejercicio y por 359.576 euros en 2010. En cuanto a Securitas Direct, la firma de Jenaro García se apunta impagos por 154.485 euros y 223.103 euros en 2009 y 2010 por facturas emitidas en 2008 y 2009 que supuestamente no se habrían cobrado.

En este caso, Securitas reconoce que tuvo una relación comercial con Gowex en 2007 y 2008, pero apunta que "las facturas se liquidaron completamente". Así, la Agencia Tributaria asegura en el informe que efectivamente dichos pagos están contabilizados en las cuentas de Gowex, pero que existen más cargos en las cuenta del cliente por otras facturas emitidas posteriormente.

Facturas falsas

En cuanto a las relaciones comerciales con Acciona y Unidad Editorial, los inspectores de la Agencia Tributaria apuntan que existen más facturas emitidas a estos mismos clientes que no han sido objeto de provisión y que, según el informe podrían ser falsas.

"Si las no cobradas respondieran a servicios efectivamente prestados no tendría sentido que Gowex siguiera prestándoselos, como reflejan el resto de las facturas emitidas, después de dotar la provisión por deterioro de los créditos", apuntan los inspectores.

En el mismo informe, recogen una dotación en 2008 por 137.750 euros por deterioros de supuestos créditos por facturas emitidas a Seasuntel, el principal proveedor y cliente de Gowex y que, según apuntan, "existen pruebas fundadas de que Jenaro García estaba detrás de la misma".

Las conclusiones del informe de la Agencia Tributaria, que abrió una investigación a Gowex en febrero de 2013, apuntan a posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública por impagos en el impuesto de sociedades y del IVA. "Es muy dificil cuantificar las cuotas dejadas de ingresar, ya que coexisten facturas presuntamente falsas, tanto en un sentido (emitidas) como en el otro (recibidas), junto con fondos reales que afloran en Costa Rica, que, al no haber sido acreditado, concurrirían en un incremento ílicito de su patrimonio", dice.

A lo largo de todo el informe, la Agencia Tributaría se dedica a desmantelar la red de clientes y proveedores falsos creada y confesada por Jenaro García y que suponía hasta el 90 por ciento de su facturación. La firma contabilizaba una serie de operaciones con las firmas fantasma que no suponía ningún ingreso o desembolso de fondos.

Para justificar la ausencia de pagos entre la firma y sus clientes, Jenaro García creó una serie de cartas de compensación de saldos entre las sociedades ,que le presentó a la Agencia y que según apunta esta misma "parecen hechas por la misma persona en el mismo momento". Estas facturas cruzadas con su red de empresas pantalla ha ayudado a la firma de wifi a presentar todos los años, excepto en 2008, autoliquidaciones en concepto de IVA a devolver o compensar.

"En la mayoría de los casos el resultado es a compensar, ascendiendo la suma al importe negativo de 88,368 euros en 2009 y de 1,7 millones de euros en 2010", apuntan.

En este punto, señala a las sociedades dependientes, que no tienen actividad, como otra clave para obtener ese resultado fiscal ya que entre las seis (Gowex Córdoba, Granada, Coruña, Málaga...) adquieren elementos de inmovilizado material por 4,5 millones de euros a tres sociedad calificadas por Hacienda como "instrumentales", lo que les supone una reducción total de 2,6 millones en la base imponible del grupo fiscal. Cada una de las firmas obtiene 200.000 euros de entidades bancarias que no se destinan a liquidar parte de la deuda contraída por la compra del inmovilizados.

A su vez, la Agencia Tributaría hace referencia a un cuenta en Costa Rica donde se supone que se ingresaron 12 millones de euros en 2010. El informe apunta a que no se tiene constancia de cuándo se realizaron los ingresos ni de dónde provienen esos fondos ni de si existen actualmente.

En este punto, Jenaro García explicó al juez durante el interrogatorio que usó esa cuenta para justificar la ausencia de caja en la firma, ya que no se generaban ingresos reales. En ese punto, aseguró que llevaba los fondos a Costa Rica cuando en realidad, como explicó al juez, no existe ninguno.

Subvenciones en I+D

El informe de la Agencia Tributaria también apunta a que Gowex creó facturas falsas a través de Seasuntel, para justuficar las suvbenciones en I+D. Según le consta a la Agencia Tribitaria, Industria concedó tres millones de euros entre 2011 y 2012 para el desarrollo de proyectos de I+D.

A su vez, de organismos tanto nacionales como internacionales (UE) recibió ayudas para proyestos de investigacion entre 2008 y 2010 por más de 1,2 millones de euros. La mayoría de las investigaciones las justificaba con trabajos realizados por Seasuntel, que no tenía personal afectado en esa época ni sede real. De Madrid recibió 101.000 euros.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ibcarago/empresas-finanzas/noticias/5998310/08/14/Gowex-falsifico-impagos-de-Acciona-y-Securitas-para-pagar-menos-al-fisco-.html#Kku8T6iKg5rCqgEI

En pocas palabras, que si viene alguien y se le pasará por la cabeza intentar reflotar la empresa con esto se le dice indirectamente que ni en sueños ya que debe hasta el papel higiénico al fisco.
El ladrón no deja de sorprenderme, todo en nombre de la empresa no al suyo par que no se le pueda reclamar nada, en fin que sí tuviéramos una justicia legal e incorrupta este golfo ya estaría en la cárcel y habría un ejército de inspectores de hacienda tratando de averiguar donde tiene el dinero, como pasa en USA y Alemania.

en usa y alemania, no pasa esto, al tipo este madoff cuando la lio, lo metieron en carcel al dia siguiente., le sacaron todos los duros que tenia, luego lso duros que tenia a cuenta de testaferros escondios, finalmente desplumaron de propiedades ( engañosas por sus compras) a su hijo.

alli liarla sale caro, y este tipo no vera la luz en 30 años,por eso jenaro de mierda, queria ser juzgado en españistan, donde te dan premio a quien la lie mas, piscina y gym en carcel y luego paga de parado, al salir ( dos años max estara)

Javier Solsona administra Gowex a golpe de despidos para borrar la huella de Icox

09/08/2014 (05:00)

http://www.elconfidencial.com/mercados/inversion/2014-08-09/javier-solsona-administra-gowex-a-golpe-de-despidos-para-borrar-la-huella-de-icox_173960/

El entramado de Gowex

10.08.2014

Los cuatro directivos de Gowex, encabezados por Jenaro García, comparten vinculaciones en diferentes sociedades. Una telaraña de empresas que alcanza Luxemburgo y puede llegar hasta Bélgica.

(no se ve bien, mejor pinchar en el enlace http://estaticos04.expansion.com/imagenes/2014/08/10/mercados/1407696187_0.gif

"Nuestros valores son el esfuerzo, la ambición y las ganas de luchar. Para todos los que tengáis temor a que la empresa va a desaparecer, os garantizo que no va a ser así", dijo Jenaro García a los empleados de Gowex horas antes de reconocer ante la Audiencia Nacional que había manipulado las cuentas durante años.

Ese día, arengó a la plantilla mostrando los "hierros" que le acompañaron, afirmó, durante años y que le permitieron recuperarse de "24 fracturas". "La ambición permite que un hombre pueda cambiar el mundo", aseguró antes de la crisis.

Hace poco más de un mes que Jenaro García pronunció estas palabras y, hoy, ya resulta obvio el castillo de naipes sobre el que estaba construida la firma. Un galimatías de sociedades, apoderados, testaferros, falsas apariencias y manipulaciones que permanecieron ocultas hasta que el informe de Gotham City Research –cuyas intenciones siguen siendo un misterio– puso negro sobre blanco algunas de las estratagemas de García. La primera de ellas, el accionariado de Gowex. Su presidente, consejero delegado y fundador aseguró a lo largo de los últimos años, tanto en las memorias de la compañía como en sus comunicaciones al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que controlaba Gowex (su denominación oficial es Let’s Gowex) a través de dos sociedades.

La primera de ellas, Biotelgy VC, con sede en Luxemburgo, acaparaba el 24,11% de Gowex. Fue disuelta definitivamente en 2012, pero ocho años antes ya no contaba con ningún miembro en su consejo de administración. Tampoco emitió informes, ni Jenaro García aparece en alguno de los escasos documentos que figuran en el Registro luxemburgués. Lo que sí existe es otra Biotelgy VC, con sede en Bruselas, cuyos lazos con la red Gowex se desconocen.

La segunda es Cash Devices, a través de la que dijo poseer el 23,24% de la operadora de wifi. Esta microempresa, dedicada a «servicios de ingeniería técnica», tiene como administrador único a García y antes, desde su fundación en 1996 hasta 2003, a su mujer y exconsejera de Gowex, Florencia Maté Garabito. Esta firma, sin empleados, tuvo una facturación de 70.005 euros en 2012, según la última memoria publicada en el Registro Mercantil. Un documento donde no consta Gowex, ni Optiges Inversiones Inmobiliarias, cuyo accionariado controla, según los datos que figuran en el Registro, y que comparte sede con Gowex. De hecho, su dirección, Paseo de la Castellana 21, se repite en múltiples ocasiones en las diferentes sociedades vinculadas a los gestores de la compañía que fue estrella del MAB.

Jenaro García también es administrador único de las sociedades vinculadas de forma reconocida a Gowex, incluida la quincena de filiales locales (desde Avilés a Córdoba o Granada). Sociedades que, según Hacienda, facturaban en su mayoría menos de 6.000 euros y, a pesar de ello, tenían concedidos créditos por valor de 200.000 euros.

Se da la circunstancia de que la mayoría de estos negocios locales dependían de la filial Gowex Wireless, con sede en Sevilla. Una sociedad que, según lo detectado por la Agencia Tributaria, carecía de personal, a pesar de que en el Registro Mercantil figura con una plantilla de medio centenar de trabajadores.

El segundo mayor accionista de Gowex tras Jenaro García es la inmobiliaria Alvasebi, de la que hasta finales de julio era apoderado Javier Solsona, consejero y actual administrador judicial de la empresa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz retiró hace unos días la imputación de Solsona al entender que «no formaría parte del entramado investigado» y le entregó la dirección de la compañía durante seis meses.

Sin embargo, sí existen ciertos lazos. Solsona es administrador único de Icox Web Consulting. De esta firma es apoderado Francisco Manuel Martínez Marugán, ex director financiero de Gowex y que, entre 2011 y 2012, fue administrada por Jorge Mata Jiménez en representación de FDI Internet & Mobile. Mata Jiménez también es consejero de Gowex y, a su vez, Jenaro García lo es de la citada FDI Internet & Mobile.

Al margen de esta aparente telaraña, Solsona es socio de dos firmas dedicadas a la promoción inmobiliaria (Estructuras y Enlaces y Averal Empresa Constructora) y consejero de Lobumar Capital Sicav –de la que es sociedad gestora BBVA Asset Management–, que tiene un capital social inicial de 2,4 millones de euros, según figura en la CNMV, y posee acciones de Gowex. Otros accionistas de la compañía, según su memoria, son el desconocido inversor Shin Hee Cho (5,2% de las acciones) y JP Gris Inversiones (0,10%), dedicada a la promoción inmobiliaria y de la que se especula que también ha funcionado como sociedad pantalla.

El papel de Florencia Maté, esposa de Jenaro García, sigue siendo una incógnita. Actualmente, es apoderada de tres sociedades de Gowex (Mobile, Smart Citizens y Wireless). Es natural de Costa Rica, donde se encontraba en el momento de ser llamada a declarar por Pedraz, un país al que pudieron desviarse 12 millones de euros en 2010, según las investigaciones de la Agencia Tributaria

Maté aseguró a Pedraz que desconocía la existencia de fondos del matrimonio en Luxemburgo y no sabía la manipulación contable encabezada por su marido, a pesar de que ella actuaba como directora de Relaciones con Inversores del proveedor de WiFi. Tampoco supo, aseguró, que quien fuera asistenta del matrimonio, Guadalupe Esmeralda Almeida, actuó como testaferro, a pesar de que ésta la señaló como la persona que la introdujo en Gowex.

Quien fuera director financiero de Gowex, Martínez Marugán, está considerado la mano derecha de Jenaro. Una de las imputadas interrogadas por el magistrado, María Antonia Antúnez Ginés –excajera de Carrefour–, fue captada por él tras responder a una oferta de empleo por Internet, que la colocó al frente de una veintena de sociedades pantalla.

El ex director financiero de Gowex es administrador único de Inter Go Technologies y de Interplett, dos sociedades inmobiliarias con sede en el citado Paseo de la Castellana 21. Además, es administrador de H.M. Informática, cargo que comparte con Antonio Salmerón, uno de los testaferros que ya ha declarado ante la Audiencia, al que conocía desde la infancia.

Martínez Marugán también figura en el Registro como apoderado de Line Informática y exadministrador de Panel Consulting. Estas dos firmas figuraban en el informe de Gotham City Research como segundo y tercer mayor cliente de Gowex durante 2007 y 2008, sólo por detrás de Seasuntel, otra presunta empresa pantalla (ver texto adjunto). Sin olvidar su ya citada vinculación con Icox Web Consulting y su papel como apoderado de las filiales de Gowex. El perímetro que alcanza el entramado Gowex está aún por descubrir. Incluso alcanzaría a la fundación Red sin fronteras que, además de estar controlada por Gowex, era uno de sus mayores clientes.

http://www.expansion.com/2014/08/10/mercados/1407696187.html

Declaración del auditor

Gowex admitió ante el juez que detectó seis cuentas en Costa Rica

Si Jenaro García, fundador de Gowex, admitió ante el juez Santiago Pedraz durante su declaración como imputado, el pasado 14 de julio, que infló las cuentas de su empresa desde 2004 como si fuera lo más normal del mundo, José Antonio Díaz Villanueva, auditor de la compañía, presidente de M&A Auditores, no tuvo rubor en manifestar ante el magistrado que “no estaba en la filosofía de la empresa [en referencia a M&A Auditores] pagar a Hacienda”.

El auditor de las cuentas de Gowex desde 2008 declaró como imputado el pasado día 18 de julio quedando en libertad bajo fianza de 200.000 euros. Al no depositar la fianza Díaz Villanueva entró en prisión la pasada semana.

Cinco Días ha accedido a documentación sobre la declaración íntegra de Díaz Villanueva ante el juez Pedraz. En aproximadamente una hora el auditor de Gowex contó su labor en la empresa de wifi. “¿Pedía extractos bancarios, se ponía en contacto con proveedores para comprobar los pagos”, le preguntó el fiscal. “Normalmente no”, admitió Díaz Villanueva. “¿Normalmente o nunca?”. “Nunca”. El presidente de M&A Auditores sí dijo que había detectado seis cuentas de Gowex con dos millones de euros cada una en Costa Rica. Esta es una transcripción prácticamente literal de parte de esa declaración.

Preguntas del juez. El magistrado Santiago Pedraz interroga a José Antonio Díaz Villanueva sobre su trabajo en Gowex, cuándo comenzó, cómo...

Respuesta. Empezamos en 2008. Nos buscaron a través de una gestoría, me ofrecieron el tema y me puse en contacto con el señor Marugán [Francisco Martínez Marugán, director financiero y consejero de Gowex, imputado]. Charlé con él, le paso un presupuesto y lo firma. Empiezo a trabajar con lo normal, pido la documentación que requiero (...).

P. ¿No detectó nada?.

R. No detecto nada hasta el 4 de julio que me dicen... Detecto fallos normales, pero sin repercusión; se ha hablado de la facturación falsa pero no se como se ha hecho. De todas formas, le voy a decir una cosa, un auditor es difícil que detecte una factura falsa (...) la única manera es mirar los registros, pedir la información, el domicilio de la sociedad. Cuando una empresa vende activos materiales es más fácil, pero aquí con venta de redes o radiofrecuencias es muy complejo de detectar, en términos generales sería necesario una investigación de tipo policial.

P. ¿No le extrañó el crecimiento de la empresa?

R. Yo comparaba ese crecimiento con otras empresas de telecomunicaciones que es exponencial. En 2008 tenía tres millones en activos y facturaba unos 20 millones, pero fue creciendo hasta la última de 182 millones.

P. ¿Cuál era su contacto en Gowex?

R. Marugán, generalmente me enviaba la documentación;al resto de los miembros del consejo les veía ocasionalmente, a Jenaro García le vería tres veces.

P. ¿Alguna vez le hicieron alguna indicación sobre como tenía que hacer la auditoría?

R. No, no me dijeron nada.

Preguntas del fiscal. El fiscal Antonio Romeral pregunta sobre las declaraciones de ingresos de M&A Auditores.

Respuesta. No, no ha presentado declaración.

P. Pero sí tenían ingresos.

R. No, sí tiene ingresos pero no declaraba a Hacienda porque no está en su filosofía. Yo cobro de M&A Auditores unos cobros que no son abundantes y no los declaro

P. El grupo tenía más empresas que Let’s Gowex, ¿hacía un estudio de todas?

R. No, porque tenía expansión por todo el mundo, que yo supiera tenía 40 sociedades de las que audité dos, y de las otras revisaba que tuvieran los papeles al día, no se auditaban nada más que las matrices.

P. ¿Cómo comprueba el pago de facturas, coge una carpeta al azar...?

R. Pido los proveedores más importantes y las 20 facturas más importantes, si me las dan punteo la cuenta mayor con los pagos.

P. ¿Punteó los pagos, dónde?

R. Se ingresaban en los bancos.

P. Usted pediría extractos bancarios, se pondría en contacto con proveedores...

R. Normalmente no.

P. ¿Normalmente o nunca?

R. Nunca.

P. Sobre las sociedades de Gowex en el extranjero, ¿le enviaban auditorías?

R. Nada, nada. Tengo las escrituras de constitución, la información sobre la contabilidad de estas sociedades me la daba Francisco Martínez Marugán.

P. ¿Detectó salidas de dinero al extranjero? Por ejemplo a Costa Rica, en Costa Rica Gowex no tiene negocio

R. Esa pregunta se la hice a Marugán y me dijo que se iban a hacer instalaciones. Hay seis cuentas de dos millones cada una, sumaban 27 millones [deberían ser 12 millones], e hice una investigación, que fue una investigación del Banco de Costa Rica, pero no pude lograr una verificación completa.

El juez le preguna sobre si tiene otros ingresos además de Gowex.

R. Sí, de otras auditoras, a partir de ahora lo tengo muy oscuro.

P. En total ¿cuánto ingresa al año?

R. Hombre eso señor juez es muy confidencial, pero calculo que unos 300.000 euros.

P. ¿Cuál es su patrimonio?

R. No tengo patrimonio, tengo cuatro hijos, trabajo y vivo, y doy de comer a mis hijos

40 años auditando

Tras responder a las preguntas del juez y del fiscal, José Antonio Díaz Villanueva respondió a las de su abogado, que comienza por pedirle que explique por qué no había podido ser detectado por la policía para ir a declarar. “Tengo 73 años, llevo 40 años siendo auditor y en una semana se produce la caída en Bolsa, me dicen que es un tiburón que se ha puesto a jugar a la baja, que se va a arreglar, hablo con Jenaro, con Marugán y de repente toda la contabilidad es falsa, yo todavía no se donde está la falsedad, llamo a Marugán y veo que se me viene un problema enorme. Fue a ver a un psiquiatra que me dio una medicación y me dijo que me evadiera, dejo el despacho, busco un abogado, todos los periódicos hablando... y un día me dicen que estoy en búsqueda y captura, yo me imaginaba que me iban a citar”.

Su abogado le preguntó a continuación sobre si pensaba que su trabajo había sido correcto. “Entiendo que ha sido correcto, soy uno de los engañados, indudablemente”, contestó. El letrado también le preguntó sobre su relación laboral con Martínez Marugán. “Nos reuníamos casi todas las semanas”, dijo. El director financiero de Gowex declaró al juez que el auditor “de vez en cuando pasaba por las oficinas"

http://cincodias.com/cincodias/2014/08/08/empresas/1407530192_460792.html

Se te ha olvidado añadir que su hijo se tuvo que suicidar por la presión y rechazo social.

Ese tio que con 300.000€ al año no tiene patrimonio no se lo cree ni el, lo que pasa es que lo tiene escondido y guardado bajo caja fuerte. Es decir, que tenía ingresos por valor de 300.000€ al año (me permito añadir: por hacer un trabajo excelente) pero no declaraba, menos mal... que país.