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Inversor2030 05/12/23 16:25
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
Mi experiencia:dinero en Raisin martes y deposito abierto el miércoles en Progetto.dinero en jueves y deposito abierto el lunes en Sistema.dinero en Raisin en martes y deposito en jueves en Haitong. dinero en Raisin martes  jueves fiesta y deposito abierto el sábado en Sistema.dinero en viernes en Raisin y deposito abierto el martes en sistema.Tengo mas casos y lo mejor es transferencia el lunes, dinero en Raisin el martes  y deposito el miércoles o el jueves.
Inversor2030 26/11/23 19:52
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
No hay que complicarse tanto.Si en 2018 tenias unos dineros en Openbank.En 2019 los llevas a fondos de inversión en R4.En 2021 vendes los fondos y los llevas a Progetto.En 2022 los llevas a Bíg.En 2023 lo llevas a Selfbank.Lo que te piden es que justifiques de donde salen los fondos y no el último banco donde estuvieron.Tendrás un montón de papeles que justifican tu dinero, extractos de bancos, declaraciones de renta, datos de patrimonio, etc.
Inversor2030 14/11/23 14:02
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
Cuánto tiempo está tardando Raisin para hacer el depósito en cada banco?Unas veces un día y otras tarda varios días?Sabéis como lo hacen?
Inversor2030 12/11/23 13:33
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
No.A mi me ha pedido hasta la renta Openbank.
Inversor2030 10/11/23 11:11
Ha respondido al tema Contrato deposito y me piden declaración IRPF con la excusa de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.
Ahora supongamos:Transferencia de 100k de un banco español, la cuenta 100% a mi nombre, a otro banco español, cuenta 100% a mi nombre. Todo bien. Los de las mascarillas ingresaron en un banco una cantidad importante.Si la pasan de ese banco a otro banco siguen teniendo que justificar el origen.
Inversor2030 10/11/23 11:06
Ha respondido al tema Contrato deposito y me piden declaración IRPF con la excusa de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.
Te comprendo pero no hay que dramatizar.Nunca te piden que justifiques tus ingresos como tu dices.Si tengo millones que he ahorrado a lo largo de una vida basta con decirles de donde viene el dinero.En mi caso una transferencia de una empresa importante de mas de 100K y les mande el origen del ingreso.En mi renta aparecen intereses, ingresos del trabajo, ganancias patrimoniales y etc.Al contratar en Raisin digo:Renta personal      origen PENSION.Volumen de ingresos        entre XXXXX y YYYYYYComposición del patrimonio    ingresos por trabajo cuenta ajena.Importe de los bienes personales         ZZZZ millones.No creo que nadie tenga problemas para justificar su dinero, a no ser que lo tenga desde hace 20 años en el colchón. 
Inversor2030 05/11/23 13:35
Ha respondido al tema Contrato deposito y me piden declaración IRPF con la excusa de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo.
Me han pedido la declaración de la renta, certificado de ingresos, e incluso justificar transferencias de importe elevado (100k).Lo he facilitado siempre.Cuales son vuestros temores?
Inversor2030 01/11/23 10:55
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
Depositos en Sistema tienen distinto numero de deposito  FDA_111_925_435_XXX pero la misma cuenta en los movimientos de Raisin  IT*********************2032.Depositos de Progetto  tienen distinto numero de deposito   FDA_111_871_813_ XXX y ademas distinta cuenta en los movimientos de Raisin    IT*********************5771 y IT++++++++++++++++8489.Depositos de Haitong tienen todos la misma cuenta  PT50004700010000009056739.¿Os pasa lo mismo?Parece que a distintos usuarios y distintos depósitos en Progetto dan un numero de cuenta distinto.
Inversor2030 27/10/23 18:52
Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí
Mira en Raisin la fecha en la que el dinero sale de Raisin.En mi caso la fecha de salida coincide con los depositos.Me imagino que tu tienes dos movimientos uno para la cuenta y otro para el deposito.La fecha es la mas antigua.
Inversor2030 22/10/23 09:37
Ha respondido al tema Rellenando el Modelo 720
El dinero de una herencia es privativo pero los intereses que genera son gananciales.