España
El juez de la Audiciencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación del caso Nueva Rumasa y ha procedido sobre 15 personas, entre los que están seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos y Ángel Cabo por delito continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/16/empresas/1484567094_610146.html
ECONOMÍA / SINDICATOS
Registran la sede de UGT en Oviedo por un presunto fraude en fondos de formación
Agentes de la Guardia Civil están registrando la sede del sindicato UGT en Oviedo en el marco de una operación relacionada con presuntas irregularidades en las subvenciones para formación y en la que se espera que se practiquen al menos cinco detenciones.
Cinco detenidos tras registrarse la sede de UGT en Asturias por fraude
Entre los arrestados por las subvenciones para realizar cursos de formación figura el exsecretario Justo Rodríguez Braga
Bárcenas dice que no declaraba el dinero de Suiza porque lo tenía "a modo de fondo de pensiones"
EXPANSIÓN.COM/EP
El extesorero del PP ha defendido que nunca declaró el dinero del que disponía en cuentas fuera de España porque quería conservarlo a modo de "fondo de pensiones".
Espías del CNI depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para la actriz Bárbara Rey. Los pagos respondían a una operación secreta de los servicios de información a fin de que la vedette murciana no descubriera las relaciones que, desde el inicio de la Transición, mantenía con el rey Don Juan Carlos y no difundiera unos vídeos privados.
Los agentes abrieron una cuenta bancaria el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg a la que transfirieron, tres meses después, una primera cantidad de 26,3 millones de pesetas (160.000 euros), según queda acreditado en la documentación que OKDIARIO tiene en su poder.
A pesar de la trabajosa imagen de "familia modelo" construida por los medios durante años, al final se va oficializando en público (pues saberse, ya se sabía), que el Borbón emérito es un digno representante de su dinastía en lo que se refiere a los asuntos de alcoba. Nada nuevo bajo el sol. Criticable en todo caso que sus "vicios privados" se los debiera haber pagado a cargo de su (generoso) peculio, y no endosar las minutas al contribuyente.
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!
En la tarde del lunes, se conoció la condena y el ingreso en prisión de cinco miembros de la cúpula de Novacaixagalicia. Aunque se debe recordar a José Luis Méndez, ex director general de la antigua Caixa Galicia, que no se ha visto salpicado en el lío judicial a pesar de que se llevó 15 millones de euros, pues su delito ha preescrito.
José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia; Gregorio Gorriarán, responsable inmobiliario, y Óscar Rodríguez Estrada, responsable de la integración de las antiguas cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova), han sido condenados a dos años de cárcel por sus retribuciones millonarias. Las cuantías oscilaban entre los 690.000 euros y los 7,7 millones de euros, y en total ascendían a unos 19 millones. Los tres están acusados por delitos de administración desleal y de apropiación indebida.
Mientras, Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova, y el asesor jurídico Ricardo Pradas también van a la cárcel por ser cooperadores necesarios en el asunto. Y ojo, porque el Banco de España fue el que permitió estas retribuciones millonarias cuando la entidad estaba en crisis, pues el organismo encargado de aprobar las pensiones y salarios de los consejeros de las entidades.
Peter Wakkie fue puesto en libertad en la noche del lunes tras ser detenido en el aeropuerto de Madrid por unos presuntos delitos como presidente de ZED+
Pero lo hizo con cargos muy graves. Porque la Fiscalía Anticorrupción le acusa de tres delitos: la insolvencia punible, la integración en organización criminal y el blanqueo de capitales. Wakkie pudo salir en libertad tras ser interrogado por el equipo de José Grinda, el fiscal encargado de la investigación del presunto desvío de cantidades millonarias de dinero desde la filial rusa de ZED+ a familiares del ministro del Interior del Gobierno de Moscú.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-01-18/anticorrupcion-cargos-wakkie-blanqueo-capitales-integracion-organizacion-criminal_1317834/
Y que me dices de la "operación Catalunya". Cualquier día de estos los americanos compraran los derechos y nos van hacer una serie de intriga y todo.
«José Bono dejó a las víctimas del Cougar indefensas y desamparadas»
Familiares de los 17 militares que murieron en el accidente del helicóptero Cougar acusan al exministro de «ocultar la verdad»
Mariscadas, maletines y tarjetas B: los otros escándalos que golpean a UGT
El que ha sido secretario general de UGT-Asturias hasta el mes mayo del año pasado fue detenido ayer por posible fraude
UGT de Asturias se financió con el dinero de los parados
J. M. Zuloaga. Madrid. Hace 9 horas 40
Detenido el ex secretario general junto a otras cinco personas por engordar facturas de los cursos de formación
Hace más de dos años, Instituciones Penitenciarias empezó a solicitar información a cárceles de todo el territorio nacional para seleccionar el posible destino de Iñaki Urdangarín si finalmente era condenado. La elegida era la prisión de Ávila, pero la Secretaría General ha pospuesto ahora cualquier decisión.
José Bono ordenó a los militares «no hablar más» sobre el Cougar
Un capitán declaró en sede judicial que lo citó en el Ministerio de Defensa para imponerle la ley del silencio sobre el accidente
esta te va a gustar
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-tabaco-contrabando-sede-psoe-201701182143_noticia.html
Si es que a perro flaco ya se sabe....