Banca Progetto intervenido por la policía italiana

• Van saliendo los detalles de las relaciones en torno al caso Banca Progetto.

Para hacer creer a los bancos que las empresas para las que solicitaban financiación operaban de verdad, montaron una especie de número cómico, con falsos obreros trabajando y puertas de entrada pintadas a toda prisa. Pero esto no era más que maquillaje: el único objetivo del grupo desmantelado por la Guardia di Finanza de Como era sacar millones a los bancos, que en gran parte se hacían desaparecer o se gastaban en coches de lujo, caravanas y otros bienes personales. 

El dinero estaba garantizado por el Estado a través del Fondo de Garantía gestionado por Mediocredito Centrale S.p.A., según se desprende de la investigación coordinada por la Fiscalía de Monza dirigida por Claudio Gittardi, que ha llevado a la adopción de 19 medidas cautelares por parte del gip Marco Formentin y al embargo de bienes por valor de 13,8 millones de euros. Se dictaron siete medidas de prisión, otras tantas de arresto domiciliario y 50 de presentación ante la policía judicial, en el marco de la investigación denominada «Casa di carta» (Casa de papel), relativa a una asociación ilícita dedicada al fraude contra el Estado.

En este caso, sin embargo, Banca progetto y las demás entidades implicadas son partes ofendidas, ya que presuntamente sufrieron desembolsos fraudulentos de capital. El modus operandi implicaba la adquisición de empresas en quiebra, la falsificación de balances y la posterior búsqueda de financiación.

«Inmediatamente después de ser acreditados por el banco, los fondos obtenidos se utilizaban en una pequeña parte para pagar gastos «fijos» (por ejemplo, las cuotas de préstamos anteriores concedidos a otras empresas títeres que debían ser satisfechas para no hacer estallar prematuramente las estafas en curso), mientras que la mayor parte se gastaba en necesidades personales (como la compra de grandes coches y autocaravanas) o se drenaba mediante retiradas de efectivo que luego se desviaban a cuentas en el extranjero o a cuentas de personas interpuestas». 

Según los informes de la fiscalía de Brianza, los sospechosos, cuya sede se encontraba en Cinsello Balsamo, fueron detenidos mientras realizaban otra estafa multimillonaria.

La Policía de Finanzas de Brescia está llevando a cabo un registro en las oficinas de Milán de Banca Progetto, a la que se ha solicitado el modelo organizativo de la empresa, «con el fin de evaluar posibles perfiles de responsabilidad administrativa».

• https://www.bancaprogetto.it/media/comunicato-stampa-5-novembre-2024

1. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=15#respuesta_6583761
2. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=15#respuesta_6583802
3. https://www.rankia.com/foros/depositos/temas/6569927-banca-progetto-intervenido-por-policia-italiana?page=16#respuesta_6583837

• https://forum.finanzaonline.com/threads/conto-key-di-banca-progetto-cap-6-info-al-post-1.2065268/page-9
• https://forum.finanzaonline.com/threads/conto-progetto-conto-deposito-di-banca-progetto-cap-14-info-post-1-e-2.2034545/page-99

Los sospechosos, según la acusación, «engañaron a Banca Progetto sobre la calificación crediticia y sobre la consiguiente posibilidad de satisfacer los préstamos y, en consecuencia, también a Medio Credito Centrale, que concedió la garantía pública sobre el 80% de los importes».

1. ContoKey 
2. ContoProgetto 

• tengan en cuenta que no sé italiano y que tampoco corrijo las traducciones de DeepL, el cual suelta algún disparate de muy cuando en cuando.

POSICIÓN DE BANCA PROGETTO
«Banca Progetto Spa precisa que es parte perjudicada en el asunto» y que no está siendo investigada, subraya el banco en una nota, reiterando “su disposición a colaborar con el GdF”, que, ayer por la mañana, acudió a sus oficinas para adquirir los modelos organizativos de acuerdo con la ley de responsabilidad administrativa de las entidades. ••••••• > Que Banca Progetto es parte perjudicada y ha sido «engañada» lo confirman los propios investigadores.

La entidad controlada hasta septiembre por Oaktree, el fondo propietario del Inter, está en suspensión de pagos desde el 24 de octubre por haber concedido «casualmente» créditos avalados por el Estado a sociedades controladas por dos individuos vinculados a la 'ndrangheta, Enrico Barone y Maurizio Ponzoni (ahora en prisión por estar implicados en la operación de ayer), ya condenados por «diversas conductas fraudulentas de quiebra con el agravante del método mafioso».

• https://www.editorialedomani.it/fatti/truffa-allo-stato-inchiesta-su-prestiti-di-banca-progetto-con-fondi-del-mediocredito-centrale-dgwet6d3

Buenos días.

A estas horas, 09:10, leo que no hay orden de embargo contra Banca Progetto y, lo de siempre, que no es culpable, sino víctima.

Más adelante, «Banca Progetto Spa precisa que es parte perjudicada en el asunto. Y confirma su voluntad de cooperar con la Guardia di Finanza y las autoridades competentes». Sin orden de embargo en su contra, el banco especifica: 'Se encuentra entre los bancos estafados' y 'está proporcionando los elementos' solicitados, los documentos, 'dentro de un perímetro objetivamente limitado'.