Que os parece este banco ??Haitong Bank S.A. Sucursal en España FGD Portugal

Pero en la sección de información para los modelos 720 y 714, te tienen que poner la cuenta con Haitong, ya sea con IBAN o con otra referencia, y el saldo medio del último trimestre y saldo a 31/12. 
Si ahí te ponen IBAN portugués, y el saldo igual al del depósito, eso querría decir que lo debes declarar en el 720.

La Justicia europea ve ilegal el 'modelo 720'
https://www.eldiario.es/economia/justicia-europea-ve-ilegal-modelo-720-obliga-residentes-espana-declarar-bienes-extranjero_1_8692550.html

Habrá que conocer el fondo de la sentencia porque es muy posible que la AEAT pueda seguir obligando a la presentación del modelo si bien es evidente que tendrán que ajustar las sanciones a algo más racional con mucha menor cuantía.
En cualquier caso estaríamos en las mismas si en vez de un 150% de recargo lo dejaran en solo un 20

Saludos

Me temo que si, por que no hace incampie en lo que decia el Abogado General de la UE sobre el conocimiento de los Estados de los movimientos a partir de 2016. Para mi esto ha sido una sorpresa, de hecho parece que no le han hecho caso en nada.
Asi que tocaran los huevos teniendo que declarar el modelo 720,  aunque con consecuencias menores como dices. En breve actualizaran el modelo, no sea que alguien se libre este año.

Cierto, pero si no recuerdo mal en la info que envia Raisin sobre el 720 tambien te dicen el pais de origen y tendriamos una vez mas la aparente contradiccion de un iban/swift portugues y una sucursal española.

Para mi lo unico decisivo es a qué hacienda realizan la liquidacion de retenciones. Por eso decia que solo estaremos seguros cuando alguien cobre intereses.

No sé como y en qué acabará quedando el modelo 720 pero lo que hasta ahora hemos conocido sobre su mecanismo sancionador era una auténtica salvajada. 
Un familiar tenía intención de superar los 50k en Raisin y cuando le expliqué que solo cometiendo un ligero, inocente e insignificante error en la presentación podía costarle un mínimo de 10.000€ pues se le quitaron las ganas "ipso facto".

Un saludo

https://www.tucapital.es/blogs/noticias/modelo-720-declarado-ilegal-por-la-justicia-europea/

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¿Quién tiene la obligación de presentar el modelo 720?

Estarán obligados a presentar esta declaración informativa los contribuyentes que posean en el extranjero alguno de los siguientes grupos de bienes que supere en total más de 50.000 euros:

En definitiva, si el total de cada uno de los 3 grupos anteriores de bienes no superan los 50.000 euros no tienes la obligación de presentar el modelo 720.

Una vez presentado el Modelo 720 por primera vez, en los sucesivos años, sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes anteriormente mencionados, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la última declaración.
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Buenas pero de todas formas no se porqué la gente está con tantas dudas con el modelo 720 , si con Haitong al tener sucursal en España solo tienes la retención del 19% como en España. Gracias

No es así
Los depositos via Raisin estan en Portugal

Salu2

Sacado de aquí. 

Si hacemos caso a pies puntillas de lo que Raisin manifiesta sobre los depósitos de Haitong (dejando de lado la cuenta matriz alemana) pues NO habría que declararlos en el Mod. 720

Es un tema que ya se había comentado. Si el capital destinado a depósitos de Haitong o procedente de él pasa durante el 4º trimestre por la cuenta de Raisin se entendería que inevitablemente computará para el Modelo 720.

Si a fecha 31/12 tienes más de 50.000, o el saldo medio del último trmiestre supera 50.000, tendrás que hacer el modelo 720.
Obviamente la cuenta Raisin sólo tiene dinero unos pocos días al año. Luego es muy fácil, evitar la fecha clave del 31/12. Y el saldo medio nunca dará más de 50.000 si el dinero está sólo unos días.

Hola, me teneis acojonado, yo tengo un deposito de 100000 euros a 24 meses desde el 8 de diciembre, debo presentar el modelo 720 ? si es que si, cuando deberia hacerlo? hice este deposito porque tenia entendido que no era necesario presentar el modelo 720 a hacienda y diria que la misma plataforma Raisin fue quien me lo confirmo

Alguien con este deposito lo ha tenido que presentar o ha sido multado por ello?

Gracias