Últimas alertas de chiringuitos financieros publicadas por la CNMV

Abro este hilo para centralizar y comentar las últimas advertencias oficiales de la CNMV sobre entidades no registradas que están captando inversores en España mediante publicidad engañosa, grupos de WhatsApp, deepfakes con famosos o directamente suplantando a brokers regulados. Son más de 100 en el último trimestre. 

Aquí tenéis un resumen actualizado con las entidades y webs detectadas en las últimas semanas. Si alguien ha sido contactado por alguna de estas plataformas o tiene dudas sobre otras, que lo comente aquí y lo revisamos entre todos. 

| Fecha       | URL | Nombre Comercial | Observaciones |
| 01/09/2025 | [goldworthfinance.com](https://goldworthfinance.com/) | Goldsworth Finance 
| 08/09/2025 | [tofro.com](https://tofro.com/) | Tofro Exchange 
| 08/09/2025 | [utbraapp.com](https://butradealaddin.com/) | UTBRA APP | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 08/09/2025 | [crestline-am.com](https://crestline-am.com/) | Crestline Asset Management LTD 
| 08/09/2025 | [grupogran.es](http://grupogran.es) | Grupo Gran 
| 08/09/2025 | [rscluxemburgo-investmentfund.com](https://www.rscluxemburgo-investmentfund.com) | Rosas Sperandio 
| 08/09/2025 | [bitgptapp.com](https://bitgptapp.com) | Bit GPT APP 
| 08/09/2025 | [gymbroinvestor.com](https://gymbroinvestor.com) | GymbroInvestor 
| 08/09/2025 | [optimalpathgroupsx.online](https://optimalpathgroupsx.online/) | Optimal Path Groups 
| 08/09/2025 | [bancorpspain.com](https://bancorpspain.com/) | BancorpSpain | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 08/09/2025 | [sp.ghcwm.com](https://sp.ghcwm.com/) | GHC Wealth Management 
| 08/09/2025 | [bestwallettoken.com](https://bestwallettoken.com/) | App Best Wallet EOOD / Best Wallet Token 
| 08/09/2025 | [globaltradestationltd.com](https://globaltradestationltd.com) | Global Tradestation LTD 
| 08/09/2025 | [dhgfs.com](https://www.dhgfs.com) | Plan Angel 5.0 | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 15/09/2025 | [ppc.finance](https://ppc.finance) | PPC Finance 
| 15/09/2025 | [primedfinance.io](https://primedfinance.io) | Primed Finance 
| 15/09/2025 | [corsn.com](https://corsn.com/) / [redwave.live](https://www.redwave.live/) | Capital Ola Roja / Red Wave Capital 
| 15/09/2025 | [profit-investment.com](https://profit-investment.com/) | Profit-Investment 
| 15/09/2025 | [evertrustz-gain.com](https://evertrustz-gain.com/) | Ever Trust Gain 
| 15/09/2025 | [khntus.com](https://www.khntus.com) | KHNTUS | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 15/09/2025 | [interactive-proltd.com](https://interactive-proltd.com) | Interactive Pro LTD 
| 22/09/2025 | [eviaapp.com](https://eviaapp.com) | Evia Pro App | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 22/09/2025 | [ubleugroup.co](http://ubleugroup.co) | UBLEU 
| 22/09/2025 | [bmebex.com](https://www.bmebex.com) | BME BEX 
| 22/09/2025 | [onecitytrading.co](https://www.onecitytrading.co/) | OneCityTrading 
| 22/09/2025 | [rockyrmam.com](https://rockyrmam.com) | Rocky Mountains Asset Management Ltd / RMAM 
| 22/09/2025 | [marketaiexchange.io](https://marketaiexchange.io) | MarketAI Exchange 
| 22/09/2025 | [rmalpha.com](https://rmalpha.com) | RM AI Engine / Rocky Mountain Assets 
| 22/09/2025 | [nuevoorigen.com](https://nuevoorigen.com) | Nueva Piedra Capital 
| 29/09/2025 | [jesuscripto.es](https://jesuscripto.es/) | Jesus Cripto 
| 29/09/2025 | [jsasesoresfinancieros.es](https://jsasesoresfinancieros.es/) | JS Asesores Financieros 
| 29/09/2025 | [besttrader.io](https://bestrader.io/) | BestRader 
| 29/09/2025 | [24proswiss.org](https://24proswiss.org/) | Swiss Pro 24 
| 29/09/2025 | [nexalia-ai.com](https://nexalia-ai.com/) / [nexalia-aiapp.com](https://nexalia-aiapp.com/) | Nexalia AI / Nexalia-AI 
| 29/09/2025 | [smewmltd.com](https://smewmltd.com/) | SMEWM LTD 
| 29/09/2025 | [techsolucionesfin.com](https://www.techsolucionesfin.com) | TechSolucionesFin 
| 29/09/2025 | [deka-group.com](https://deka-group.com) | DEKA-GROUP.COM 
| 06/10/2025 | [bcmgw.com](https://bcmgw.com/) | Buglocon Capital Management (Clon) 
| 06/10/2025 | [quomarkets.com](https://quomarkets.com/) | Trade Quo Global Ltd / TradeQuoMarkets Ltd 
| 06/10/2025 | [fpstocksmarkets.global](https://fpstocksmarkets.global/) | FP Stocks Markets FP LTD 
| 06/10/2025 | [onenocre.com](https://onenocre.com/) | OnenCore / BCG Investments Limited 
| 06/10/2025 | [forisdaxltd.com](https://forisdaxltd.com/) | ForisDax Ltd 
| 06/10/2025 | [vyntor.com](https://www.vyntor.com) / [vyntor.net](https://www.vyntor.net) / [vyntortech.com](https://www.vyntortech.com) | Vyntor / Vyntor Global Group Ltd | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 13/10/2025 | [delta-value.com](https://delta-value.com/) / [lp.deltavalue.es](https://lp.deltavalue.es/) | Delta Value 
| 13/10/2025 | [vgdstkx.com](https://vgdstkx.com) | VGINBRK APP | Aplicaciones promocionadas en WhatsApp, 
| 13/10/2025 | [pedroasset.com](https://pedroasset.com/) | Pedro Asset Management 
| 13/10/2025 | [valitrax.co](https://valitrax.co/) | Valitrax 
| 13/10/2025 | [wceusapp.com](https://wceusapp.com) | WCEUS APP | Aplicación para dispositivos móviles, 
| 13/10/2025 | [mellotrade.com](https://mellotrade.com/) | Mello Trade 
| 13/10/2025 | [cryptosstation.cc](https://cryptosstation.cc/) / [cryptosstation.com](https://cryptosstation.com/) | Estación de Crypto / Cryptos Station 
| 13/10/2025 | [sbsmarket.net](https://www.sbsmarket.net) | SBSMarket 
| 13/10/2025 | [triainvestmentltd.com](https://triainvestmentltd.com/) / [triainvve.com](https://www.triainvve.com) | Tria Inversiones 
| 13/10/2025 | [mrxcapitaltrading.com](https://mrxcapitaltrading.com/) | MRX Capital / MRX Capital Limited 
| 13/10/2025 | [t.me/hugo_broker_canal](https://t.me/hugo_broker_canal) | Hugo Broker (Canal Telegram) 
| 13/10/2025 | [h5.rmampro.com](https://h5.rmampro.com) | RMAM Pro | Promocionada en grupos de WhatsApp, 
| 27/10/2025 | [adventusmarkets.com](https://adventusmarkets.com/) | Adventus Markets 
| 27/10/2025 | [cryptoeasy.pro](https://cryptoeasy.pro/) | Crypto Easy 
| 27/10/2025 | [maxfinance.pro](https://maxfinance.pro/) | Max Finance 
| 27/10/2025 | [trustbankfx.com](https://trustbankfx.com/) | Trust Bank FX 
| 27/10/2025 | [profitcapital.io](https://profitcapital.io/) | Profit Capital 
| 27/10/2025 | [xprotrade.org](https://xprotrade.org/) | XProTrade 
| 27/10/2025 | [cryptomax.io](https://cryptomax.io/) | CryptoMax 
| 27/10/2025 | [goldenfx.co](https://goldenfx.co/) | Golden FX 
| 27/10/2025 | [elitecapital.org](https://elitecapital.org/) | Elite Capital 
| 27/10/2025 | [fastcrypto.net](https://fastcrypto.net/) | Fast Crypto 
| 27/10/2025 | [traderplus.io](https://traderplus.io/) | TraderPlus 
| 27/10/2025 | [globalinvestment.io](https://globalinvestment.io/) | Global Investment 
| 27/10/2025 | [nexttradepro.com](https://nexttradepro.com/) | Next Trade Pro 
| 27/10/2025 | [cryptoworldfx.com](https://cryptoworldfx.com/) | Crypto World FX 
| 27/10/2025 | [capitalgainstrading.com](https://capitalgainstrading.com/) | Capital Gains Trading 
| 27/10/2025 | [fxprofitglobal.com](https://fxprofitglobal.com/) | FX Profit Global 
| 27/10/2025 | [smartinvestor.io](https://smartinvestor.io/) | Smart Investor 
| 27/10/2025 | [tradingprime.io](https://tradingprime.io/) | Trading Prime 
| 27/10/2025 | [cryptofusion.io](https://cryptofusion.io/) | Crypto Fusion 
| 27/10/2025 | [premiumfxpro.com](https://premiumfxpro.com/) | Premium FX Pro 
| 27/10/2025 | [globalcryptotrade.net](https://globalcryptotrade.net/) | Global Crypto Trade 
| 27/10/2025 | [fxmasterpro.com](https://fxmasterpro.com/) | FX Master Pro 
| 27/10/2025 | [cryptofinancepro.com](https://cryptofinancepro.com/) | Crypto Finance Pro 
| 27/10/2025 | [traderconnect.io](https://traderconnect.io/) | Trader Connect 
| 27/10/2025 | [cryptoplus.io](https://cryptoplus.io/) | Crypto Plus 
| 27/10/2025 | [wealthfxpro.com](https://wealthfxpro.com/) | Wealth FX Pro 
| 27/10/2025 | [fxglobalpro.com](https://fxglobalpro.com/) | FX Global Pro 
| 27/10/2025 | www.gbscapitalsa.com (clon) | — | Utiliza dirección XXXX@alfacmarket.com; no relación con GBS Capital Markets AV |
| 27/10/2025 | [oneroyalfx.com](http://oneroyalfx.com/) | One Royal FX 
| 27/10/2025 | [fimatron.com](https://www.fimatron.com/) | Fimatron 
| 27/10/2025 | [kepler-ia.com](https://kepler-ia.com) | Kepler IA 
| 27/10/2025 | ESHQ Pro App | ESHQ Pro 
| 27/10/2025 | [precisionfx.org](https://precisionfx.org/) | Precision FX 
| 27/10/2025 | [ma212.ctxeurope.com/#/1](https://ma212.ctxeurope.com/#/1) | 212 Europe Limited 
| 27/10/2025 | Immediate Luminary / Instant Luminary | Immediate Luminary España | PDF de advertencia; anuncios fraudulentos en redes sociales |
| 27/10/2025 | [ominfx.pro](https://ominfx.pro/) | Omin FX 
| 27/10/2025 | [cashflowfxconnect.com](https://cashflowfxconnect.com/) | Cashflow FX Connect 
| 27/10/2025 | [ventroinvestmentplatformltd.trade](https://ventroinvestmentplatformltd.trade/) | Ventro Investment Platform Ltd 
| 27/10/2025 | [vextrontadingplatform.com](https://vextrontadingplatform.com/) | Vextron TradingPlatform 
| 27/10/2025 | [capitalxtrades.net](https://capitalxtrades.net/) | CapitalX Trades 
| 27/10/2025 | [tradextron.org](https://tradextron.org/) | Tradextron 
| 27/10/2025 | [fortunexglobal.org](https://fortunexglobal.org/) | Fortunex Global 
| 27/10/2025 | [wintoninternationalcompany.com](https://www.wintoninternationalcompany.com) | Winton Investment 
| 03/11/2025 | [profit-investment.co](https://profit-investment.co/) | Profit-Investment 
| 03/11/2025 | — | Stream Amrix 400 / 600 | PDF de advertencia; anuncios fraudulentos en redes sociales |
| 03/11/2025 | [crystalfinanceslimited.com](https://crystalfinanceslimited.com) | Crystal Finances Limited 
| 03/11/2025 | Mercantix.io / Advenza Limited / Merc Investments Pty Ltd | Mercantix 
| 03/11/2025 | [aldisyn.com](https://www.aldisyn.com) | Aldisyn Investments 
| 03/11/2025 | [xstation7.com](https://www.xstation7.com) | XST 7 / XStation 7 
| 03/11/2025 | [fxfuturetrade.net](https://fxfuturetrade.net) | Future E-Trade Pty Ltd 
| 03/11/2025 | [speedbitrader.pro](https://speedbitrader.pro/) | Speed Bit Trader 
| 03/11/2025 | [bravionexapp.com](https://bravionexapp.com/) / .es / .art | Bravionex 
| 11/11/2025 | [jbhbjd.com](https://www.jbhbjd.com) / [xhvdfd.com](https://www.xhvdfd.com) | — | PDF de advertencia; promoción en grupos de WhatsApp usando denominación “AEGON” |
| 11/11/2025 | Medallion Plus App | Medallion Plus | Opera a través de redes sociales y grupos de WhatsApp (ver alerta) |
| 17/11/2025 | [trading2i2espania.com](https://trading2i2espania.com/) | Trading2i2 España 
| 17/11/2025 | [tradegaia.com](https://tradegaia.com) | TradeGaia 
| 17/11/2025 | [vassetmanagement.net](https://www.vassetmanagement.net) | Vasset Management 
| 17/11/2025 | [terraxvip.com](https://www.terraxvip.com) | Terra X | PDF de advertencia disponible; promoción en grupos de WhatsApp |
| 17/11/2025 | [learnwiseacademy.co](https://learnwiseacademy.co) | Power Trades 
| 17/11/2025 | [gvdcoins.com](https://www.gvdcoins.com) / [gvdcoinsing.com](https://www.gvdcoinsing.com) | GVD Coins 

Recordad: si una entidad no está en los registros oficiales, no puede ofrecer servicios de inversión en España. 

 ✔ Chiringuitos que se hacen pasar por brokers autorizados
 Especialmente “clones” que copian el nombre de una entidad con licencia. 

✔ Anuncios falsos con famosos
 Promesas de “ganancias rápidas”, vídeos adulterados o deepfakes. 

✔ Grupos de WhatsApp / Telegram
 Muy recurrente: 
“Grupo de inversión de JP Morgan”
“Academia financiera Vanguard”
“Renaissance – Grupo de inversión”
“Auto-trading con IA”

✔ Apps y webs nuevas que cambian de dominio cada pocas semanas
 
✔ Páginas que dicen usar “megatendencias”, “IA” o “trading automático”

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre nueve entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Austria y Países Bajos.

La Autoridad de los Mercados Financieros (FMA) de Austria ha emitido avisos de Prodivia Group (prodiviagroup.com), Solvexpulse (solvexpulse-53-ai.org), Fin Capitus (fincapitus.com/) Sagemaster Techhost (sagemaster.io/) y Terra Consult (terra-consult.net/).

También ha señalado intentos de estafa en grupos de WhatsApp mediante la suplantación de Allianz, Arcano Partners y FDMIN, mientras que la Autoridad Financiera de los Mercados (AFM) ha puesto el foco sobre Probit MegaTrading Option (probitmtoption.com).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias 

Me he quedado ojiplático.
Lo más curioso es que si proliferan tantos chiringuitos es porque la gente pica...
Ver para creer.

Se puede ver el listado en https://www.cnmv.es/portal/resultadobusqueda?tipo=1&lang=es

Nuevos chiringuitos a sumar a la lista: 

| Fecha       | URL | Nombre Comercial | Observaciones |
|------------|-----|------------------|---------------|
| 24/11/2025 | https://lagaretta.com/ | Lagaretta | 
| 24/11/2025 | https://passinvestmentmanagers.com/ / https://www.pass-im.io/ | Pass Investment Managers | 
| 24/11/2025 | https://stockmarketanalysis.live/ | StockMarketAnalysis | 
| 24/11/2025 | https://citextradingsystems.com/ | Citex Trading | 
| 24/11/2025 | http://www.crystalfinanceuk.online | Crystal Finance UK (Clon) | No guarda relación con Ava Trade EU Limited (reg. nº 164). 
| 24/11/2025 | https://cryptgatemarket.com | CryptGateMarket Ltd / Trusted Market | 
| 24/11/2025 | https://longsharks.com/ / https://longsharks.capital/ | LongSharks / LongSharks Capital | 
| 24/11/2025 | https://atomicwallet.io/ | Atomic Protocol Systems OÜ / Atomic Wallet | 
| 24/11/2025 | proforextradings.com | ProForexTradings / ProForexTradings Inc | 
| 24/11/2025 | CIMDATIAS | CIMD Wealth Growth Plan AI 2.0 | Promocionada en WhatsApp. No guarda relación con CIMD SV SA (reg. nº 125). 
| 24/11/2025 | https://sdvch.com/ | Alfa Valor Investment (Clon) / Alfa Valor Investment Ltd (Clon) | No guarda relación con Alfa Valor Inversiones EAF SA (reg. nº 277). 
| 24/11/2025 | https://my.forisdaxltd.top/ | ForisDax LTD (variante) | 
| 24/11/2025 | https://alfaleisure.com/ | Alfa Valor Investment (Clon) / Alfa Valor Investment Ltd (Clon) | No guarda relación con Alfa Valor Inversiones EAF SA (reg. nº 277). 
| 24/11/2025 | https://www.infgespanol.vip/ / https://inficoai.com/ | IFC España / Grupo IFC / InficoAI APP | Promocionada en WhatsApp usando “International Finance Corporation (IFC)”. 
| 24/11/2025 | https://www.shoreinst.com | Shore Inst | 
| 24/11/2025 | https://stocks.wfglobal-pro.com | WF Global Pro | Promocionada en grupos de WhatsApp. 

Van a más de dos avisos al día.