Noticias del mundo de las Criptomonedas

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentará en la reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20 este jueves y viernes en Washington el nuevo Marco de Informes de Criptoactivos (CARF) para su discusión como parte del último Informe Fiscal del Secretario General del 'think tank' de los países desarrollados, Mathias Cormann.

El CARF contiene reglas modelo que se pueden transponer a la legislación nacional y comentarios para ayudar a las administraciones con la implementación, ha explicado la OCDE.

La nueva iniciativa de transparencia, desarrollada junto con los países del G20, surge en el contexto de la rápida adopción del uso de criptoactivos para una amplia gama de inversiones y usos financieros y, durante los próximos meses, la OCDE avanzará en el trabajo sobre los instrumentos legales y operativos para facilitar el intercambio internacional de información recopilada sobre la base del CARF y para garantizar su implementación efectiva y generalizada.

A diferencia de productos financieros tradicionales, las 'criptos' se pueden transferir y mantener sin la intervención de los habituales intermediarios, como los bancos, y sin que ningún administrador central tenga una visibilidad completa de las transacciones realizadas, originándose nuevos intermediarios y proveedores de servicios, muchos de los cuales actualmente no están regulados.

En este sentido, la OCDE advierte de que esto implica que los criptoactivos y las transacciones relacionadas no están cubiertos de manera integral por el Estándar Común de Informes (CRS) de la OCDE/G20, lo que aumenta la probabilidad de su uso para la evasión fiscal y socava el progreso logrado en la transparencia fiscal a través de la adopción del CRS.

"El CRS ha tenido mucho éxito en la lucha contra la evasión fiscal internacional", ha defendido Cormann, recordando que, en 2021, más de 100 jurisdicciones intercambiaron información sobre 111 millones de cuentas financieras, que cubren un total de activos de 11 billones de euros.

"La presentación del nuevo marco de informes de criptoactivos y las enmiendas al Estándar Común de Informes garantizarán que la arquitectura de transparencia fiscal se mantenga actualizada y efectiva", ha afirmado.

En este sentido, el CARF garantizará la transparencia con respecto a las transacciones de criptoactivos, mediante el intercambio automático de dicha información con las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes anualmente, de manera estandarizada similar a la CRS.

De este modo, dicho marco apuntará a cualquier representación digital de valor que se base en un libro mayor distribuido con seguridad criptográfica o una tecnología similar para validar y asegurar transacciones.

Asimismo, bajo el nuevo marco, las entidades o personas que presten servicios que efectúen transacciones de intercambio de criptoactivos para, o en nombre de, los clientes estarían obligados a informar 

 

La compañía de criptomonedas Bit2Me ha lanzado Bit2Me Crypto API, un producto con el que otras empresas pueden usar la infraestructura y operativa de Bit2Me para implementar servicios de marca blanca de criptomonedas y Web3 "de forma rápida, segura y con el adecuado cumplimiento normativo".

Este nuevo servicio ha sido diseñado especialmente para las entidades reguladas, como la banca tradicional, aunque también puede ser usado por otros negocios como los neobancos, las fintech, las startups o incluso gobiernos e instituciones públicas, según ha señalado la compañía en un comunicado.

El director de producto de Bit2Me, Gabriel Ayala, ha señalado que con este nuevo servicio "un banco va a poder ofrecer la compraventa de criptomonedas como bitcoin o ethereum a sus clientes sin tener que preocuparse de la complejidad que lleva montar la infraestructura de un exchange".

"Bit2Me Crypto API les va a permitir ofrecer un servicio muy demandado de forma rápida, segura y sencilla. Por ejemplo, un banco podría, de la noche a la mañana, dar servicios cripto a sus clientes y, con ello, abrir una nueva vía de negocio que reporte beneficios tanto a sus cuentas como a sus usuarios", ha afirmado Ayala.

El lanzamiento se integra en el área de servicios para empresas (B2B), que la compañía inició en 2021 y ha estado potenciando en los últimos meses. Además, este se anuncia días después de conocerse que Telefónica ha invertido en Bit2Me mediante una ronda de inversión que podría superar los 30 millones 

 

Las unidades centrales de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional han lanzado, en colaboración con 'Finanzas Para Todos', una serie de vídeos con consejos y recomendaciones para evitar ser víctima de una estafa o de un fraude financiero y han dedicado el primero de ellos a avisar de los peligros de la inversión en criptoactivos.

'Finanzas Para Todos' es la iniciativa del Plan de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En su portal se proporciona información, consejos prácticos, herramientas y calculadoras para mejorar la gestión de la economía personal y familiar.

Según informa el Banco de España en el Portal del Cliente Bancario, dos inspectores jefes de las citadas unidades de la Policía Nacional ofrecerán consejos, a lo largo de cinco tomas, respondiendo a las preguntas de ciudadanos anónimos sobre qué hacer en el caso de recibir una llamada sospechosa en la que se piden datos bancarios o informando sobre las precauciones que se deben tener a la hora de invertir para evitar ser víctima de un 'chiringuito financiero'.

La colaboración se enmarca dentro del Plan de Acción contra el Fraude Financiero, firmado el pasado mes de abril por 19 entidades públicas y privadas y del que forman parte el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la CNMV y el Banco de España, además de los cuerpos de seguridad del estado.

La primera serie de vídeos ofrece algunos consejos sobre la inversión en criptoactivos. El inspector jefe de Fraude Financiero de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Miguel Ángel Sánchez, ha avisado de que invertir en criptoactivos supone invertir en "un producto de riesgo" que fluctúa de una manera "muy drástica" en el mercado de valores, de manera que en un solo día puede pasar de tener un valor muy positivo a otro valor negativo.

Además, ha advertido de que los monederos donde se custodian los criptoactivos están expuestos a continuos ataques, tanto de 'hackers' como de pérdida de contraseñas para acceder al monedero, que provocan que se pierda toda la inversión, por lo que se recomienda a las personas que decidan invertir en criptoactivos que no destinen a ello todos sus ahorros, sino solo una parte.

El inspector también ha recomendado a los usuarios no operar a través de la banca online o de las empresas de inversión de criptoactivos en redes abiertas, puesto que los ciberdelincuentes las utilizan para entrar en el dispositivo móvil de quien lo hace para robarle así las claves y vaciar su monedero.

Por otro lado, ha resaltado que no existe un derecho de compensación o una garantía en caso de pérdida de la inversión en criptoactivos. "Si te roban o una mala decisión te hace perder los ahorros invertidos en los criptoactivos, lo vas a perder todo. No vas a tener ninguna garantía de recuperar parte o la totalidad de la inversión", ha avisado.

Finalmente, ha recordado que, a principios de 2022, la CNMV publicó una circular en la que obliga a las empresas de inversión en criptovalores a realizar una advertencia al inversor minorista sobre los peligros y vulnerabilidades existentes en la inversión en criptoactivos 

 

El proveedor de fondos y productos cotizados WisdomTree cree que el mercado de criptoactivos seguirá bajo presión en los próximos meses si la Reserva Federal estadounidense (Fed) continúa subiendo los tipos para responder a la inflación.

Así lo destaca en su informe de previsiones macroeconómicas para 2023, que ha sido publicado recientemente.

La firma considera que la inflación va a bajar, pero no tanto como se espera, por lo que los bancos centrales continuarán subiendo los tipos de interés. En este escenario, el mercado de criptoactivos seguirá bajo presión al menos en los próximos seis meses.

Además, WisdomTree ha hecho hincapié en que la cotización del bitcoin está muy correlacionada con el tensionamiento o relajación de las condiciones financieras: cuando la Fed "inundó" el mercado con liquidez, el bitcoin se comportó bien, y cuando lo tensionó, hizo lo contrario.

El bitcoin también está estrechamente relacionado con el comportamiento del índice estadounidense S&P 500, en tanto que su volatilidad lo hace además "poco atractivo" como medio de pago y como reserva de valor, según el informe.

No obstante, WisdomTree espera que continúe el desarrollo del ecosistema cripto, a medida que este se expande más allá de la criptomoneda más conocida, el bitcoin.

Esta industria está experimentando lo que se conoce como "criptoinvierno", y los precios han caído hasta el 70% desde máximos en el caso de muchos tokens. El proveedor de fondos y productos cotizados cree que pese a esta situación, es "un buen momento" para centrarse en construir y desarrollar los productos "ganadores" de las próximas subidas.

Por otra parte, WisdomTree ve una oportunidad de expansión "significativa" para los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), aunque es necesario que se aclare la cuestión de la propiedad intelectual para que esta industria pueda expandirse.

ETHEREUM GANA TERRENO

Aunque bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante del ecosistema, WisdomTree destaca en su informe que ethereum está ganando terreno y que ya acumula el 20% del valor de mercado de la industria.

El éxito de su fusión, que tuvo lugar en septiembre y permitirá reducir sustancialmente el consumo energético de la red, seguirá colocando a ethereum en el centro de todas las conversaciones, ha señalado la firma 

 

Mastercard ha presentado este martes Crypto Source, un nuevo programa que permite a las entidades financieras ofrecer a sus clientes servicios "seguros" de compraventa de criptomonedas en el mercado, según ha señalado a través de un comunicado.

Con esta iniciativa, en la que participan proveedores de criptomonedas regulados, Mastercard busca permitir a los bancos que compren, mantengan y vendan ciertas criptomonedas en nombre de sus clientes, diversificando las soluciones en los canales digitales existentes de las entidades.

Este nuevo programa se complementa con Mastercard Crypto Secure, un sistema que aporta "seguridad adicional" al ecosistema de monedas digitales y "apoya a los emisores de tarjetas en su cumplimiento regulatorio".

De esta forma, la empresa señala que su oferta relacionada con criptomonedas para los bancos y las empresas de tecnología financiera incluyen apoyo tecnológico para permitir la compra, retención y venta de criptoactivos seleccionados, como Bitcoin y Ether entre otras criptomonedas; gestión de la seguridad; la posibilidad de gastar y cobrar en criptomonedas a través de una serie de productos (tarjetas cripto, open banking, los servicios transfronterizos); y servicios de consultoría para la gestión y diseño de programas de criptomonedas, entre otros.

Mastercard recuerda que en 2021 adquirió dos empresas, CipherTrace y Ekata, para seguir diseñando iniciativas en el entorno de las criptomonedas. Actualmente, está ampliando sus asociaciones y trabajando con Paxos Trust Company, plataforma regulada de infraestructura de blockchain. El objetivo es que Paxos proporcione servicios de negociación y custodia de criptoactivos en nombre de los bancos, mientras que Mastercard aprovechará su tecnología para integrar esas capacidades en las 'interfaces' de los bancos 

 

Minsait, una compañía de Indra, ha mostrado hoy su confianza en la generación de futuros negocios y nuevos modelos de trabajo en el metaverso para el sector asegurador, un entorno virtual donde firmas y empresas aseguradoras podrán encontrar novedosos canales de interrelación con sus profesionales y asegurados e incentivar su actividad de negocio.

La empresa ha sido la primera de su sector en lanzar la oficina de seguros del futuro en el metaverso, según ha explicado en un comunicado. La compañía tecnológica ha presentado hoy junto a ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) el estudio 'Insurance Metaverse: nuevas realidades, nuevas oportunidades', en el que aborda los retos que plantea a las aseguradoras su entrada en este entorno digital; las herramientas que facilitarán su rentabilidad en el mismo, así como los posibles retos y desafíos que implica crecer en el metaverso y garantizar su convergencia con el mundo real.

ICEA es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a gran parte de las aseguradoras españolas, y que se dedica a la investigación, estudios estadísticos, formación y la asesoría aplicadas a la actividad aseguradora. El estudio ha contado con la participación de 64 entidades. Estas representan una cuota de mercado cercana al 70% del volumen de primas del sector asegurador que, en el año 2021, ascendió a 61.831 millones de euros, según estimaciones de la propia ICEA.

En el informe 'Insurance Metaverse: nuevas realidades, nuevas oportunidades' se llama a hacer una profunda reflexión de negocio por parte de las compañías aseguradoras para lograr una buena adaptación a este nuevo entorno.

Según Andrés Duque, 'senior manager' de Servicios Financieros en Minsait, "es importante analizar su impacto en productos y procesos". "Aspectos como la propiedad privada dentro del metaverso, la transferencia de valor al plano digital en forma de criptoactivos y NFT's, la nueva responsabilidad civil o los modelos de relación con clientes, propiciarán una adaptación de la oferta y de la propia gestión del negocio que las compañías aseguradoras deberán empezar a abordar", ha explicado Duque.

Desde Minsait recuerdan que, para lograr un avance real (y rentable) en el metaverso, la clave vuelve a estar en la innovación tecnológica, algo que las empresas aseguradoras ya lo saben.

"Entienden el impacto que tendrán los avances de Realidad Aumentada (VR/AR) como forma óptima de relacionarnos con este entorno, el 5G/6G como habilitador de conexiones y relaciones en tiempo real, y tecnologías como la Inteligencia Artificial, cuyo impacto será notable a todos los niveles", valora Andrés Duque. Otros desarrollos digitales como el Blockchain, destaca el experto, cuentan con un gran potencial para habilitar modelos seguros y fiables de transferencia de valor o economía digitales descentralizadas en mundos virtuales.

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

Según refleja el informe, tres de cada cinco entidades no han llevado a cabo aún ningún planteamiento relacionado con los entornos virtuales y solo una entidad de la muestra analizada ha superado la fase inicial de planteamiento.

Premisas como el desconocimiento de los nuevos modelos de negocio a implementar, la falta de prioridad que estas iniciativas tienen entre los equipos de dirección, la inmadurez de las firmas en materia de tecnología y seguridad o la ausencia de personal con conocimiento especializado son algunas de las causas.

La apuesta por nuevos perfiles profesionales con conocimientos técnicos y orientados a este ámbito; o la habilitación de estrategias de negocio que posibiliten una acción más estratégica, serán aspectos claves a desarrollar en el medio plazo, según señala Minsait, al menos si las compañías aseguradoras quieren encontrar un canal diferente, no solo publicitario, sino también de negocio.

En el corto plazo "se ve como un entorno donde lograr un mejor posicionamiento de la marca y llevar a cabo acciones de publicidad más innovadoras y llamativas", admite el responsable de Minsait. No obstante, "en el medio-largo plazo estos objetivos se extenderán a más ámbitos, convirtiéndose en un canal de venta que forme parte de la estrategia interna y permita la llegada a más públicos".

Todo ello, sin olvidar el sector al que se dirige el informe, lo que abre también otro tipo de oportunidades de crecimiento para las compañías aseguradoras. Cuestiones como la responsabilidad civil, la evolución de las regulaciones para asegurar la privacidad y la seguridad de la información; o el uso de la propia legislación no solo identifican riesgos alternativos sino que, en sí mismos, son oportunidades para el sector asegurador, según Minsait.

"Poder acceder a nuevos segmentos de clientes; fidelizar a los que ya se tiene en cartera o tener la posibilidad de atraer talento laboral innovador son solo algunas de las ventajas más inmediatas. A medio/largo plazo generará líneas de negocio alternativas directamente", vaticina Andrés Duque 

 

El registro de proveedores de servicios de criptomonedas del Banco de España ya cuenta con 41 empresas desde su creación, en octubre de 2021, según los datos recopilados por Europa Press.

Este registro incluye proveedores dedicados al intercambio de monedas fiduciarias por otras virtuales y de custodia de monederos, y en los últimos meses ha acelerado el ritmo de incorporaciones. Si en junio el número era de 15, en los meses de verano y primeras semanas de octubre ya ha sumado 25 empresas.

La última en incorporarse ha sido Vent Finance, una empresa que facilita la recaudación colectiva de financiación (crowfunding) para el lanzamiento de tokens y otros proyectos relacionados con el mundo de las criptomonedas, el blockchain y las finanzas descentralizadas.

También se han inscrito la plataforma de inversión pasiva en criptomonedas Depasify y la red de cajeros para cambiar Bitcoin Kurant, así como Bodnerstand y Cryptaureus.

La mayoría de ellas están asentadas en España, con 12 en la provincia de Madrid, nueve en Barcelona, cuatro en Valencia, una en Castellón, una en León, una en Girona, una en A Coruña, una en Alicante, una en Islas Baleares y una en Asturias. Además, hay dos empresas registradas desde Países Bajos, dos desde Alemania, dos desde Austria, una desde Reino Unido, otra desde Hungría y otra desde Estonia.

El Banco de España habilitó en octubre de 2021 este registro para proveedores de servicios de criptomonedas, siguiendo la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

En su página web, el supervisor especifica que la Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce una obligación de registro en el Banco de España, así como el cumplimiento con las exigencias y requisitos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La inscripción en el registro solo está condicionada a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.

Sin embargo, señala que esta ley "no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa".

A modo de ejemplo, el Banco de España apunta que "no supervisa" los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores.

Así, recalca que la inscripción en este registro "no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos por parte del Banco de España".

Igualmente, el Banco de España señala que, una vez presentada la solicitud de registro, tiene un plazo de tres meses para resolver la recepción e inscribir a la empresa en el registro 

 

La compañía de criptomonedas Bit2Me ha comprado la empresa de desarrollo de software Dekalabs, una operación tras la cual Dekalabs mantendrá su autonomía y seguirá desarrollando proyectos como estudio de desarrollo de software para otras firmas, según ha informado.

En esta nueva etapa, la empresa pasará a estar liderada por la hasta ahora directora de operaciones, Sandra García, mientras que el anterior consejero delegado, David Ortega, ostentará el cargo de presidente de Dekalabs y director de Innovación de Bit2Me.

La compañía de criptomonedas ha destacado que a través de esta adquisición Dekalabs reforzará su servicio de consultoría, denominado Bit2Me Consulting.

"Queremos que Dekalabs siga operando de forma autónoma de la misma manera que lo lleva haciendo estos últimos años. Con esta operación lo que queremos es que pueda aprovechar las oportunidades que nos surgen día a día en Bit2Me. Creo que de la mano de Dekalabs podemos hacer que muchas compañías se integren en la industria de las criptomonedas", ha señalado el consejero delegado de Bit2Me, Leif Ferreira.

Además, Ferreira confía en cerrar nuevas oportunidades de integración con otras compañías de la industria en los próximos meses 

El intercambio de criptomonedas más grande de Europa anunció recientemente una nueva asociación con uno de los festivales de ocio y videojuegos más populares, DreamHack, el 20 de octubre de 2022. Esta cooperación tiene como objetivo educar a la comunidad de jugadores, ayudándolos a ingresar sin problemas al mundo de las criptomonedas. Las ventajas de esta asociación también incluyen el hecho de que WhiteBIT se está integrando como un método de pago. 

Así es como el CEO de WhiteBIT, Volodymyr Nosov, comentó sobre la asociación con DreamHack: "Los jugadores han creado una comunidad sólida de personas con ideas afines impulsadas por el deseo de desarrollar la industria y probar las tecnologías más avanzadas. DreamHack es el lugar adecuado para compartir nuestro conocimiento sobre criptomonedas con los participantes entusiastas y abiertos del festival. WhiteBIT ve a las comunidades de criptomonedas y de videojuegos como personas que aman las innovaciones y se adelantan audazmente junto con el mundo cambiante. DreamHack proporciona el espacio perfecto para aprender sobre criptomonedas, haciéndolo de forma divertida y sencilla. Además, todos los que se registren en nuestro intercambio antes de comprar las entradas tendrán acceso a múltiples ventajas, lo que ayudará a mejorar aún más su experiencia".

Las nuevas sanciones europeas
La Unión Europea ha endurecido las restricciones sobre los pagos criptográficos de cuentas rusas, carteras u otros servicios de retención a los europeos. En el octavo paquete de sanciones contra Rusia desde su invasión de Ucrania en febrero, el bloque eliminó el límite de 10.000 € que se estableció en abril a una prohibición "independientemente de la cantidad de la cartera."
◾️ Además de prohibir los servicios de cifrado, otras medidas en el paquete más reciente incluyen "Las prohibiciones de importación de la UE por valor de 7000 millones de euros para frenar los ingresos de Rusia, así como las restricciones a la exportación, privarán aún más al complejo militar e industrial del Kremlin de componentes y tecnologías clave y a la economía rusa de servicios y conocimientos europeos."
🔴 Además de eso, el nuevo paquete incluye consultoría de TI, asesoría legal, arquitectura y servicios de ingeniería, que ya no se proporcionarán al gobierno ruso o a entidades legales establecidas en Rusia.
◾️ Las sanciones también incluyen a personas y entidades "involucradas en la ocupación de Rusia, anexión ilegal y "referendos" ficticios en los territorios/oblasts ocupados de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhzhia", así como "altos oficiales y militares [y] compañías que apoyan a las fuerzas armadas rusas."

Crypto intercambios que bloquearon los usuarios rusos
Localbitcoins
🔵 Localbitcoins, la plataforma de intercambio entre pares, ha dicho recientemente a los ciudadanos rusos que ya no puede ofrecerles sus servicios, informó Forklog. La única excepción que se puede hacer es para las personas que también tienen un pasaporte emitido por un país del Espacio Económico Europeo (Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) y Suiza, los que tienen un permiso de residencia permanente en estas jurisdicciones.
Crypto.com
🔵 Crypto.com ya ha bloqueado el acceso a la aplicación a los usuarios afectados por la normativa de la UE. Los correos electrónicos, con fecha de octubre. 14 y visto por El Bloque, no proporcionan ninguna información sobre los retiros - por lo que se supone que la retirada de fondos de Crypto.com no es una opción. La compañía de intercambio criptográfico también dijo que las restricciones son el resultado de las nuevas regulaciones.
Blockchain.com
🔵 Blockchain.com notificó a sus usuarios con sede en Rusia de una restricción inminente en sus cuentas a través de un correo electrónico, como se informó por primera vez por The Block. Según el correo electrónico, la bolsa con sede en Luxemburgo ha suspendido sus ofertas de custodia y recompensas a sus clientes rusos. Blockchain.com dio a todos los clientes potencialmente afectados hasta el 27 de octubre para sacar sus fondos en las áreas respectivas antes de una eventual imposición de la restricción. Los clientes afectados ya han sido restringidos de acumular más recompensas a partir de la hora de prensa.
Según Blockchain.com, la decisión se ajusta al conjunto de sanciones recientemente introducidas por la Unión Europea contra ciudadanos rusos en relación con las billeteras digitales.
WhiteBIT
🔵 El mayor intercambio criptográfico europeo, WhiteBIT, sigue ayudando sistemáticamente a los ucranianos afectados por las operaciones militares. Así, con el apoyo de WhiteBIT, el centro de llamadas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania comenzó a trabajar. En abril, el mercado criptográfico WhiteBIT y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania firmaron un memorando de entendimiento y cooperación. "Comprendemos lo importante que es proporcionar un amplio apoyo informativo a los ciudadanos que se vieron obligados a abandonar Ucrania o están a punto de hacerlo.
El momento de las pruebas extremas unió a los negocios, el Estado y los ciudadanos con un objetivo común, y nuestra empresa quiere proporcionar toda la asistencia posible tanto a los ucranianos como al Estado ucraniano. Para esto, WhiteBIT tiene los recursos necesarios y un potencial tecnológico significativo", enfatizó Volodymyr Nosov, CEO del mercado criptográfico WhiteBIT. WhiteBIT fue uno de los primeros intercambios de criptografía que apoyó directamente las sanciones europeas e impuso las restricciones a los usuarios rusos.
BitMEX
🔵 El principal intercambio de criptomonedas BitMEX está trabajando para aumentar el cumplimiento de las sanciones europeas contra Rusia preparándose para hacer cumplir las principales restricciones para sus usuarios rusos. BitMEX está cambiando su política de jurisdicciones restringidas para cumplir con diversas medidas restrictivas de la Unión Europea. Las nuevas restricciones no se aplican a los ciudadanos rusos o residentes que acceden a los servicios BitMEX de la UE que también son residentes en la UE o Suiza. Los ciudadanos duales de la UE o Suiza que residen fuera de Rusia tampoco se verán afectados, señala el correo electrónico.
Kraken
🔵 Kraken es el último intercambio de criptomonedas para restringir las cuentas de los usuarios rusos en su plataforma en cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea. En octubre. 19, Kraken envió declaraciones de correo electrónico a sus clientes rusos para anunciar que el intercambio está deteniendo los servicios a sus clientes rusos.
💭 "Debido a la nueva legislación europea, tenemos que tomar medidas para restringir su cuenta de Kraken", dijo la compañía. Según un comunicado de correo electrónico visto por Cointelegraph, los usuarios rusos podrían retirar sus fondos por solicitud.
"Actualizaremos nuestro centro de soporte si hay algún cambio", señaló Kraken, y agregó: "Nos disculpamos por las molestias causadas." Kraken no especificó si hay un límite de tiempo para retirar los fondos del intercambio para los ciudadanos rusos. Un portavoz de Kraken dijo a Cointelegraph que la firma cumple con los "requisitos legales y reglamentarios en todas las jurisdicciones" de sus operaciones. "Desde el anuncio de la UE, hemos estado trabajando para hacer los cambios necesarios para cumplir con el último paquete de sanciones contra Rusia", señaló el representante.

En las semanas siguientes a las nuevas sanciones de la Unión Europea, Binance ha mantenido sus puertas abiertas para los nacionales rusos no sancionados - pero eso no significa que la empresa no está cumpliendo con las sanciones, de acuerdo con Binance recién nombrado sanciones ejecutivas.
Las sanciones occidentales contra Rusia han sido un gran desafío para Binance desde el primer día, y la empresa ha estado trabajando duro para cumplir , dijo el jefe global de sanciones de Binance, Chagri Poyraz, a Cointelegraph en una entrevista. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Binance ha bloqueado exhaustivamente varios territorios de Ucrania no controlados por el gobierno, incluidas las regiones anexadas como Donetsk y Lugansk, dijo Poyraz.
💭 "Todavía hay una guerra activa en curso en la región", señaló, y agregó que Binance continúa monitoreando activamente la situación. Binance tiene más de 500 ejecutivos de cumplimiento en todo el mundo, y alrededor de la mitad de ellos están directamente involucrados en el control de sanciones, incluyendo el blanqueo de dinero, la detección de nombres y otros procedimientos.

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La plataforma de compraventa ('exchange') de criptomonedas y otros activos criptográficos (NFT) Binance ha acordado comprar la plataforma rival FTX ante los problemas de liquidez de esta última, según han anunciado los fundadores de ambas empresas en Twitter.

Binance ya era la mayor plataforma de negociación de este tipo de activos, por lo que esta adquisición afianza su posición. En enero de este año, FTX cerró una ronda de financiación que la valoraba en 28.500 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual).

"Esta tarde, FTX ha pedido nuestra ayuda. Hay un problema significativo de liquidez. Para proteger a los usuarios hemos firmado una carta de intención no vinculante para adquirir FTX al completo y ayudar a cubrir la falta de liquidez", ha indicado el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, conocido como 'CZ' en la red social Twitter.

La operación todavía tiene que pasar por el proceso de diligencias previas, y Zhao ha subrayado que Binance puede retirarse en cualquier momento del acuerdo. El ejecutivo ha alertado de que espera que exista mucha volatilidad en el token FTT en los próximos días.

De su lado, el consejero delegado de FTX, Sam Bankman-Fried, conocido como 'SBF', ha asegurado que todos los activos serán cubiertos gracias a este acuerdo, aunque ha alertado de que todavía tomará algo de tiempo liquidar las operaciones pendientes. "Lo importante es que nuestros clientes están protegidos", ha asegurado Bankman-Fried.

Esta operación se realiza entre Binance y FTX, pero no abarca sus filiales estadounidenses (FTX.US y Binance.US), que son las que legalmente pueden hacer negocios como plataforma de compraventa de criptoactivos en el país norteamericano.

Según datos de 'Coinmarketcap', en Binance se negocia un volumen diario 10 veces mayor que en FTX. Tras la adquisición, los mayores 'exchanges' de criptoactivos por detrás de Binance serán Coinbase, Kraken, KuCoin y Huobi