FacePhi, próxima salida al Mab

Hechos Relevante 2

09/11/2015 [23:02] FACEPHI Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas

El Consejo de Administración de la Sociedad FacePhi Biometría, S.A. (en adelante, la Sociedad), convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, esto es, Avenida México, nº 20, Edificio Marsamar, 3ºC (03008), Alicante, el día 9 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas y, de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para la deliberación y en su caso aprobación del siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Nombramiento de D. Fernando Orteso de Travesedo como Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de seis (6) años y con la calificación de Consejero independiente

SEGUNDO.- Modificación de los Estatutos Sociales, inclusión del artículo 14.bis, a los efectos de regular los términos de la Comisión de Auditoría y Control

TERCERO.- Modificación de los Estatutos Sociales, inclusión del artículo 14.ter, a los efectos de regular los términos de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

CUARTO.- El aumento del capital social mediante compensación de créditos en un importe total de seiscientos cinco mil ochocientos ochenta y dos euros con cuarenta céntimos de euro (605.882,40 €), mediante la emisión y puesta en circulación de 2.019.608 acciones de valor nominal en conjunto de ochenta mil setecientos ochenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos de euro (80.784,32 €), y con una prima de emisión en conjunto de quinientos veinticinco mil noventa y ocho euros con ocho céntimos de euro (525.098,08 €). Todas las acciones que se emitirán serán iguales que las existentes, con un valor nominal de cuatro céntimos de euro (0,04€) y con una prima de emisión de veintiséis céntimos de euro (0,26€) por acción. Esta ampliación de capital será realizada sin derecho de suscripción preferente, de acuerdo a la legislación vigente.

QUINTO.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra de capital social

SEXTO.- Cerrado el aumento de capital social a que se refiere el anterior punto del orden del día, solicitar la admisión de las acciones emitidas a cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), otorgando al Consejo de Administración todas las facultades que resulten necesarias para
esta finalidad, con expreso reconocimiento de facultades de sustitución.

SEPTIMO.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos en cuanto al Régimen de Retribución de los miembros del Órgano de Administración.

OCTAVO.- Aprobación de la remuneración a percibir por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2016, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

NOVENO.- Delegación de facultades que resulten precisas

DECIMO.- En su caso, lectura y aprobación del acta de la Junta General

http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2015/11/05029_HRelev_20151109_2.pdf

================================================

Dato:
Hasta la fecha, Facephi tiene 9.922.500 acciones, se emitirán con éste aumento de capital 2.019.608 acciones, lo que hará un total de 11.942.108 acciones.
Un aumento del 20% en el número de acciones.
Se hace a 0,30 euros/acción, cuando la cotización está en 0,38 euros/acción