España
Quizás te refieras a esto con tu definición de mafia inmobiliaria:
http://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/CasoMajadahonda/majadahondaindex.html
Pero no te preocupes, los mecanismos están claritos, atentos al último de ellos:
mms://media.telecinco.es/telecinco/informativos/informativos_ba/050314blanqueo.wmv
(Esto último lo pueden copiar-pegar en el reproductor de windows media, es un bonito video explicativo)
Como siempre, vas de "sobrao" y como siempre, te quedas a la mitad. Te aconsejo que dejes de decir chorradas y veas el clarito video explicativo. Pagan 350000, escrituran en 800000, y luego lo venden, si quieren, a otra sociedad fantasma. ¿Te quedó claro?
Y sobre el resto de argumentos míos, pues lo de siempre, ataques ad hominem, cuando no te atreves ni puedes argumentar nada.
Y son los que más se levantan para fumarse un cigarrillo o ir al baño durante las operaciones de compraventa, ¿verdad que sí?
Qué buenos amigos somos todos, notarios, construs, inmos, tasadores, banqueros... Todos amiguetes y muy profesionales, ¿verdad?
Que mal estan las facultades de ciencias de la información. Lo que me da miedo es pnesar que, si en estas noticias que controlo, los errores son sonrojantes que será en otras. Dan clases de economia y empresa en esas facultades? A la vista de los hechos creo que no.
Al loro con el brillante video:
1. primer metodo de blanqueo: Sociedad gibraltareña con dinero en Gibraltar hace una transferencia a cuenta española de sociedad española. No acabo de entender a que se refiere con que el notario da fe de su legalidad. El notario ahi ni pincha ni corta. Constitue una sociedad y punto. Y eso de que esa pasta queda blanqueda es para morirse de la risa. En cuanto a una sociedad le llega una transferencia de Gibraltar, si no hay negocio juridico por medio se activan todas las alarmas...
2. El segundo no lo reproduzco porque es el que has expuesto. Tan cagada como el priero. No es necesario ningun notario complice compinchado. Lo que es necesario es que el vendedor lo admita. El Notario solo da fe de que A compra a B. El precio lo fijan las partes no el Notario. pero es que ademas economicament es una cagada, tal y como ya te lo he explicado....
Vamos, que el unico supuesto que yo conoco que se parec un poco es en la Loteria. Gente que quiere lavar dinero, a alguien que le ha tocado un buen pellizco le ofrece un 110% del premio, p.ej. Los Charlines tenian muchisma suerte con la loteria. les tocaba siempre.
Pero aplicar esa logica a los inmuebles es antieconomico y demencial. Creo que ni tu ni Telecinco lo teneis claro. Ahi tienes un enlace para que te aclares...
http://www.el-mundo.es/suvivienda/2004/340/1080230579.html
La compraventa de segunda mano, un negocio en «b» muy particular
Á. F. / S. H. / B. M.
Las palabras «dinero negro» han pasado de ser tabú para los particulares a la hora de la compraventa de un piso, a ser un comodín imprescindible o, cuando menos, aceptable. «Seríamos los únicos que escrituramos por lo que vale», dice uno de los vendedores encuestados por SU VIVIENDA.
Quizás no los únicos, pero sí estarían dentro del escaso porcentaje de las transacciones entre particulares en las que no se utiliza dinero en b. Sólo el 1% de los 100 consultados no está dispuesto a aceptar dinero negro como parte del pago del precio de la casa. El 91% sí lo aceptaría sin ningún problema; es más, muchos lo exigen como requisito imprescindible al comprador. Sólo un 8% no se atreve o prefiere no pactar este detalle por teléfono y sugiere al interesado que visite primero el inmueble.
Ahora bien: ¿es realmente dinero negro al que se refieren los particulares? «En muchos casos, más bien habría que hablar de un concepto doméstico o popular, ya que no se corresponde con una operación de blanqueo de dinero estrictamente», afirma el abogado Félix Bornstein.
Técnicamente, se entiende por dinero negro aquel cuyo origen no se puede justificar con las rentas y patrimonios declarados. Cuando se trata de la compraventa de un piso, lo que suele ocurrir es que en la escritura se refleja una cantidad inferior al precio real del piso, y el resto se paga en metálico en el momento de la escrituración, sin que esa cantidad figure en ninguna parte.
Esta práctica constituye un ilícito fiscal –puede llegar a ser delito si la cuota defraudada excede de 90.000 euros–. «Quien tiene problema es el comprador, puesto que no tiene justificación de la inversión de ese dinero que paga en negro», dice Bornstein.
Esa cantidad que entrega en b, el comprador la ha podido obtener de pequeños negocios no declarados, por ejemplo, o lo que es muy frecuente cuando se trata de transacciones de inmuebles, de una venta anterior a esta operación de otro piso por el que también se ha percibido una cantidad en b.
En estos casos, el problema se puede tener tanto con el Estado como con la correspondiente comunidad autónoma. Con el Estado, en la declaración del IRPF, puesto que existe una cantidad que no se puede justificar. Mientras que con la comunidad, el problema apa
Coño, como sabias que yo era tasador?
Ya te he explicado que las chorradas las dices tu. El video tiene más agujeros que un queso gruyere...
Por cierto. Otra buena parte de se grupo de sociedades se dedica al import export. El como y el porque se utilizan espero que te lo expliquen (esta vez bien) en el próximo video de Tele 5.
Eso si, no creo que digas entonces que hay una "mafia de comercio exterior".
Dejate de chorradas ad hominem y aprende un pco...
"Es relativamente fácil blanquear mediante la adquisición de bienes inmuebles, donde se puede abonar hasta un 40% en dinero negro y el resto, por hipoteca."
http://www.belt.es/articulos/articulo.asp?id=942
Ese es el problema de oir campanas y no saber donde...
Aqui hay otro que te tiene manía, y tampoco argumenta sabes (que pena que no tenga direccion de email para quele expliques como se blanquea elevando artificialmente el valor de una transacción inmobiliaria)
"Como ya hemos señalado antes, los recicladores ocultan con bastante frecuencia las ganancias ilícitamente obtenidas transformándolas en otros bienes patrimoniales, ya sean muebles o inmuebles – fincas rústicas, metales y piedras preciosas, joyas, colecciones de sellos, obras de arte, antigüedades, etc. – dotados de una cierta significación económica. A su vez, estos bienes pueden ser vendidos o permutados por otros, incurriendo con ello en un ciclo ilimitado de transacciones dirigido a alejar progresivamente esa riqueza de su origen. En muchas ocasiones, tales maniobras dejan de ser una forma de facilitar la circulación de esas ganancias para constituir en sí mismas auténticos actos de inversión final de las ganancias.
http://www.legalmania.com.ar/derecho/lavado_dinero.htm
Evidentemente, las posibilidades que ofrece esta técnica de reciclaje se potencian en el momento en que EL PRECIO DECLARADO EN LA TRANSACCION SEA INFERIOR AL VALOR REAL DEL OBJETO ADQUIRIDO. Así, mientras la cuantía manifestada frente a terceros suele satisfacerse con dinero obtenido lícitamente o tras haber sido sometido a un proceso de blanqueo – en cualquier caso, riqueza susceptible de ser justificada – la diferencia existente hasta alcanzar el importe efectivo del negocio se completa con la entrega de una cantidad aún pendiente de ser regularizada. De este modo, una vez realizada la operación, EL COMPRADOR LOGRA DESHACERSE DE UNA MASA PATRIMONIAL NO CONFESADA, obteniendo a cambio un bien cuyo auténtico valor podrá defender en negociaciones posteriores."