Venta pasada en efectivo billetes 500€

Buenas tardes,

Me he registrado en este foro por recomendación de un amigo.

Les explico la situación de un conocido, que no mía personalmente.

Hace tiempo, alrededor de unos 10 años, un conocido vendió unas tierras mediante contrato y escrituras a otro particular, con un valor entorno a los 50.000€. El pago se hizo en efectivo en billetes de 500€ (no me preguntéis por qué, cosas de pueblo).

Tras pasar todo este tiempo y con la retirada de los billetes de 500€, este conocido quiere ingresar esta cantidad que ha estado custodiando en su casa durante todos estos años.

Ahora quiere ingresarlo en el banco.

La pregunta es, qué problemas puede tener si ingresa esta cantidad? Se puede justificar, ya que tiene el contrato pertinente, y se hizo mediante escrituras que ya no están a su nombre. Es por el tema de la fiscalidad.

Al haber recibido el pago en efectivo, debería haberlo declarado? No sabe si los declaró, normalmente no lleva un control de sus declaraciones de la renta y se lo suelen hacer los de su caja de ahorros de toda la vida.

Me podéis informar un poco sobre este tema? Sobre la posibilidad de que esté declarado y realice el ingreso o, en cambio, no esté declarado y quiera realizar el ingreso igualmente (estando justificado dicho ingreso).

Buenos días,

si recibió esa cantidad en ese momento por ese concepto y puede demostrarlo (tiene el contrato), da igual que tuviera el dinero en su casa o en un banco. Otra cosa sería si hubiera habido un ingreso por esa cantidad en aquel momento y ahora hubiese otro, que no se sabría de dónde sale. Por esta parte, es justificable que tenga en su casa 50.000€.

Por supuestísimo que esa cantidad debía declararse en su momento. Repito, da igual dónde guardes tu dinero, pero tienes que declararlo. No veo muy normal que le hagan la Declaración de la Renta los de su caja de ahorros... pero si es así, que les pregunte lo que hicieron y lo que puede hacer ahora (que dependerá de lo que se hizo en su momento).

¿No tiene copias guardadas ni nada de toda esa documentación?

Si está declarado y realiza el ingreso, no problem. Si no está declarado y realiza el ingreso, tendrá que justificar la procedencia (que sí que puede) y declara por ello. Entonces pagará los impuestos correspondientes más las sanciones (cada vez más acumuladas) por no haberlo hecho en su momento, y los intereses de demora.

Si no se declaró en su momento, no puede culpar a los de su caja de ahorro, pues es solamente responsabilidad del contribuyente tener en regla todos sus papeleos y cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales con Hacienda.

Un saludo.

Si tiene el contrato de compra-venta con la fecha e importe y dicho contrato se encuentra respaldado por Escritura Publica de esa fecha y con el importe de venta coincidente con los 50.000 euros que piensa ingresar , la Hacienda le pedirá documentación que acredite esta operación.

Podrá ingresarlo con estas premisas y como el hecho a sucedido en un ejercicio ya prescrito (están vigentes 2011-12-13-14), no tendrá que pagar nada y no le pueden sancionar. Siempre que demuestre documentalmente y con Escritura Publica, la operación realizada , no le vale un simple contrato entre particulares, que no este formalizada ante notario y comprobado que el registro ha sido modificado de su nombre al del comprador en las fechas indicadas.

Si documentalmente con documentos oficiales no puede demostrar la procedencia del dinero, será cuando le consideren una ocultación que tributara en el ejercicio en que ingrese el dinero como patrimonio no declarado y con posible sanción.

Para intentar evitarse esta ultima situación , tendría que hacer ingresos espaciados (trimestre o superior) de cifras inferiores a 2.500 euros , y no le aseguraría el posible requerimiento de la AEAT.

Saludos

PD. Los billetes de 500 euros no perderán su valor de cambio ni retirados , solo que no se emitirán mas.

Tienes razón. No había caído en ello. ¡Pues que suerte por el conocido de kosiro (en caso de tener los papeles en regla...)!

¿Por qué no iba a valer otro contrato? Está claro que las cosas hay que hacerlas bien pero,... ¿no sería lo mismo? ¿prescrito y ya está (aunque hubiese que arreglar mejor el papeleo...)?

Un saludo.