27/02/2019 18:58h Hecho Relevante
El Consejo de Administración de la compañía mercantil cotizada VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS S.A. –en adelante, "Vértice" o la "Sociedad"-, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para que se celebre el próximo día 29 de marzo de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el Hotel IIunion Atrium, calle Emilio Vargas nº 3 y 5 de Madrid, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 30 de marzo de 2019 a las 10 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar.
Advirtiéndose a los Sres. Accionistas que, con toda probabilidad, la Junta se celebre en primera convocatoria.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará de acuerdo con el siguiente Orden del día:
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Sexto.- Aumento de capital social por un importe de 11.968.654,20 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 11.968.654.200 de nuevas acciones ordinarias de 0,001 euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones dinerarias, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y sin previsión de suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo quinto (5º) de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, (i) de la integración del 100% de las acciones representativas del capital social de la sociedad italiana DMD Media, S.R.L. en Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. mediante la entrega de acciones en autocartera a los accionistas de la referida sociedad DMD Media, S.R.L. en contraprestación; y (ii) de la dispensa a los consejeros afectados por la situación de conflicto de interés de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541-4 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que se adopten.
Décimo.- Nombramiento o renovación del auditor de cuentas de la sociedad.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
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