La UCO junto con la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede del ICBC (Banco industrial y comercial de China) en Madrid por blanqueo de capitales. El director del banco y otros 4 responsables han sido detenidos durante la operación de esta mañana. En estos momentos se está estudiando la información de los ordenadores.
Al parecer, el Banco ha extraído importantes cantidades de capital, entre 40 y 300 millones de euros según varias fuentes, desde España para su posterior blanqueo en China. La gravedad de este asunto se entiende al analizar las dimensiones del ICBC: es el banco más grande del mundo por capitalización de mercado, en el Top 4 de entidades financieras de propiedad estatal y el más grande en depósitos.
Este registro está vinculado a la operación Snake realizada en mayo de 2015 y que se saldó con 30 detenidos. Anticorrupción y la UCO llevan 3 años persiguiendo esta trama. Es un caso parecido a la famosa operación Gao Ping. pero se comenta, mucho más importante.
La operativa para el blanqueo de dinero era la siguiente:
- Diversos mayoristas chinos compraban mercancías de toda clases a distintos países de la Unión Europea con el objetivo de distribuirlos en España.
- Estos bazares mayoristas generan ingresos a través de las ventas de sus productos que posteriormente eran blanqueados a través del ICBC.
- El ICBC junto con agentes de aduanas que controlan el paso de mercancías entre países, evitaban que los mayoristas pagaran tasas en toda la UE. Al ahorrarse el precio de las tasas aduaneras, los bazares sacaban sus productos a precios inferiores al mercado, lo que desestabilizaba la economía.
- El ICBC recibía comisiones de empresarios chinos y españoles por distribuir fraudulentamente las mercancías y blanquear el capital en China. El dinero era introducido en distintas cuentas y movido a través del circuito financiero con empresas instrumentales.
El resultado para el ICBC es un posible delito por blanqueo de capitales, por violar los derechos de los trabajadores y delito por fraude fiscal.
¿Y qué ocurriría con los depósitos en ICBC?
Según los datos del AEB (Asociación Española de Bancos), ICBC tiene aproximadamente 700 millones de euros en depósitos. Si finalmente este banco quiebra, los depósitos estarían asegurados por el FGD de Luxemburgo en 100.000€ por titular.
