Los reintegros de mas de 3000 euros, ¿tiene obligación el banco o caja, de notificarlos al Banco de España..?

Si te lo has gastado en un casino, dilo y santas pascuas... te evitarás una inspección, con las molestias para ti y el trabajo para ellos que conlleva. Pero si no lo quieres justificar (no estás obligado, claro), a mí de entrada me huele a operación inmobiliaria con dinero negro de por medio, y supongo que a ellos también, por lo que supongo que te investigarán para ver si es eso, porque ahí sí que habrían unos impuestos no pagados: plusvalías del vendedor, ITP o IVA del comprador, etc...

s2

Fenan2 antetodo te agradezco tu ayuda.
¿Hay alguna manera de demostrar ,por parte de ellos, una supuesta operacion inmobiliaria con dinero negro?
Y por otro lado , el dinero gastado en un casino queda refelejado de alguna forma?, es decir ¿me pueden pedir el justificante de que realmente he gastado el dinero de esta forma?

La cuestion es que ese dinero que he sacado era mio y es dinero que ya ha tributado,osea que no es dinero negro , asi que ¿porque me tienen que pedir cuentas de que he hecho con él?

A mí me piden que confirme mis datos cada vez que realizo un reintegro... o incluso un ingreso mayor de 3000. Dudo que envíen los datos de todos a Hacienda, serían casi imposibles de procesar.
Por cierto, me han dicho que Hacienda está llamando a mucha gente que ha traspasado alguna vez su hipoteca de un banco a otro. Esto lo hacen para comprobar si aprovecharon para ampliar el importe de la hipoteca, lo cual a veces sirve para ocultar un fraude fiscal.

Tenia entendido que habia cambiado y que ya se informaba con importes inferiores a 3000 € pero estaré equivocado

Juanpe9, si pretendes que te ayuden a esquivar a hacienda, búscate a alguien con pocos escrúpulos y págale; éste no es el sitio... yo sólo pretendía aclararte que si no quieres (o no puedes) dar explicaciones, no las des, pero entonces te investigarán; si no tienes nada que ocultar, mejor das voluntariamente las explicaciones que te piden y todos os ahorraréis molestias. Y como te digo, te piden cuentas porque tiene pinta a que se haya usado para pagar algo en negro (sin impuestos), posiblemente una operación inmobiliaria, y estarás de acuerdo en que eso es motivo suficiente para investigar... que el origen del dinero sea lícito no es suficiente, también debe ser lícito el destino, o ¿qué pasaría si yo con dinero ganado honradamente compro un alijo de droga para trapichear?

s2

Dentro de poco será a partir de 1000.
Mi entidad ya lo aplica.

Saludos

Creo que ya se aplica, porque a nosotros nos sale ya el aviso de identificar al cliente.

efectivamente yo cobro cheques al portador de mi empresa (que somos todos) y en el banco apuntan mi NIF, menos mal que como mucho son 600 euros, pero el dinero no es para mí obviamente.