Me temo que se puede poner en la balanza por un lado las molestias de los bloqueos debidos al pánico del corralito que algunos esperaban de efecto sistémico interesado y por otro lado de la balanza, la necesaria intervención contra la mafia terrorista internacional para preservarnos del guante blanco del terrorismo internacional y sus consecuencias y tanta mafia delincuente que piensa está por encima de la ley y que no entienden que el interés publico esté por encima de las actividades ilicitas, mafias y terroristas.
Una estafa más y un cerrar los ojos a la financiación del crimen organizado internacional.
Es duro pagar una estafa más de ejecutivos sin escrupulos conscientes de forma premeditada de alimentar la inseguridad del planeta, pero simplemente debería servir de escarmiento para los que buscan la seguridad y los beneficios solo en la corrupción y opacidad de un estado como el andorrano también delincuente por complicidad, que actúa de sanguijuela, pero presume de "buena" gestión.No todo vale.
Lo siento mucho una vez más por los afectados accidentales que no tienen culpa ninguna y que lo van a pagar ( y no tanto como se piensa y se alarma de forma injustificada e irracional)
Y no echemos la culpa de forma tan estupida al que intenta arreglarlo desde otro país, sino a los han alarmado de forma injustificada y a los que delincuentes que presidian la entidad y sus defensores o pasivamente consentidores y que pensaban que no tenían que rendir cuentas a nadie de su actividad delictiva consciente y premeditada y de la que mientras encima algunos quieren presumir impunemente, otros se escudan en la pasividad o en no querer saber de donde viene el capital.
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Los DNI de los clientes deberán estar escaneados en mayo
Ultimátum de la banca: actualizar los datos bajo amenaza de bloqueo
Editorial: Un control antiblanqueo sin fisuras
La banca española aún tiene una tarea pendiente para adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Es un trámite en apariencia menor pero que se ha convertido en estas semanas en un quebradero de cabeza para el sector y al que deberá haber dado respuesta antes del próximo 30 de abril. Para esa fecha, todos los clientes –tanto personas físicas como jurídicas– deberán haber entregado a las entidades financieras con las que trabajen su documento de identidad para que sea escaneado y un justificante de su actividad económica. De lo contrario, y en cumplimiento con lo que recoge la ley, su banco se verá obligado a bloquear la cuenta, un extremo lo bastante persuasivo como para que el conjunto del sector se haya movilizado en este proceso de adaptación.
La banca ha tenido cinco años de plazo para formalizar el trámite, desde que el 28 de abril de 2010 entró en vigor una ley con la que se busca prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas. La normativa endureció los controles y la vigilancia sobre el sector financiero, aunque no haya bastado para prevenir escándalos como el conocido estos días en Banco Madrid, que ha motivado la intervención de la entidad y su previsible liquidación. Y obliga a que las entidades financieras tengan debidamente identificados a sus clientes, con la documentación digitalizada, un trámite por el que aún no ha pasado la totalidad de la clientela.
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Y no hagamos demagogia fácil cuando somos conscientes de lo que nos jugamos, aunque a más de uno le de igual o pìense que no va con él.
http://cincodias.com/cincodias/2015/03/17/mercados/1426622533_660293.html
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Caso Banco Madrid: se sospecha que grandes inversores retiraron masivamente fondos por un chivatazo
Los gestores de la entidad podrían haber avisado a sus clientes más acaudalados.
La retirada masiva de capitales vivida en Banco Madrid en los días que siguieron a la crisis de su matriz andorrana, y que ha provocado una situación de insolvencia en la entidad, pudo no ser sólo fruto del miedo. Internamente se sospecha de que algunos gestores del banco dieron la voz de alarma entre sus clientes que corrieron a retirar sus capitales a sabiendas de lo que podía estar por venir.
Fuego
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Durante mucho tiempo pobre y aislado, consiguió una notable prosperidad desde la Segunda Guerra Mundial a través del turismo y, especialmente, por su condición de paraíso fiscal, condición que perdió para España desde el 10 de febrero de 2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
Un saludo
