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Participaciones del usuario Bandama

Bandama 16/01/25 18:11
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Claro ese es el problema, a veces te la bloquean o a veces la gente ignora los mensajes que llegan al buzón del banco. Y si tienes ahí recibos, nóminas, etc... es un jaleo, aunque ahora con lo del cambio de banco es más fácil que antes.P.D.: es más, en esa cuenta para la que me llamaron tengo la hipoteca también
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Bandama 16/01/25 17:49
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Así es, varios compañeros han comentado casos parecidos al del compañero con ING y lo desaconsejan precisamente por eso. Es que a ING, no sé si es que hacían un control escaso o qué, pero creo que hasta recibieron una fuerte multa por lo del control del blanqueo de capitales y se fueron al otro extremo.
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Bandama 16/01/25 17:47
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Si, yo creo que termina antes, que le digan exactamente cual es el documento con el que se quedarían tranquilos.
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Bandama 16/01/25 17:45
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Mira yo solo pretendo ayudar, si mi ayuda no es bienvenida no la leas, yo que sé.Te cuento mi caso y ya lo zanjo aquí.Mi banco donde tengo la nómina y poquísimo dinero, porque lo muevo según cobro para sacarle rendimiento, me envía un correo que tengo que presentarme en la oficina por actualización de datos por la ley de blanqueo de capitales y antiterrorista y no se cuanto... antes de tal día porque sino me bloquearían la cuenta.Fui para allá, se lo cuento a la persona que me atendió y me dice a ver enséñame el correo. Nada actualizó par de datos y me dijo que en 2029 tendría que volver a ir, tenga 0 euros o 1 millón.Yo solo digo que ellos ahora mismo tienen la sartén por el mango y no nos queda otra que jodernos porque nos bloquean la cuenta. Ahora que cada uno haga lo que quiera.
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Bandama 16/01/25 16:39
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Lo de los millones de euros lo supuse yo, haciendo un simple cálculo de 35.000 cuentas por 10.000 euros ya son 350 millones. Pero algunas de esas cuentas seguro que no tenían mucho dinero.Da igual si tienes 1.000 o 100.0000, si ellos creen que estás haciendo alguna actividad sospechosa, te piden que lo justifiques y si no lo haces te bloquean la cuenta. Y pasa en más sitios no solo en la banca, que pueden dar aviso de sospecha de blanqueamiento de capitales.
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Bandama 16/01/25 14:13
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
No les hace falta enviar a nadie, te bloquean las cuentas y listo. Te dejan con tu dinero retenido ahí. Hubo algún caso muy sonado con el BBVA y la comunidad china, 35.000 cuentas bloqueadas, imagínate la de millones de euros ahí bloqueados.https://elpais.com/ccaa/2019/02/15/madrid/1550247274_740245.html
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Bandama 16/01/25 12:53
Ha respondido al tema Cuenta Facto 2018
Parece que ya se la envió y nada. Me parece preocupante la verdad, no sé, algún documento de otros bancos en los que hayas tenido depósitos o inversiones y que vean que de ahí has obtenido ingresos? aunque eso también aparece en la renta.
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