Hacienda investigará a 705 contribuyentes de la amnistía fiscal por blanqueo de capital
Hasta ahora, otros 300 ciudadanos han sido inspeccionados por fraude tributario.
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció el martes 17/02/15 en el Congreso que se investigaría a 705 contribuyentes “acogidos a la amnistía fiscal y que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales” . Con la antigua ley, el blanqueo de capitales se consideraba básicamente aflorar dinero procedente de la venta de drogas, venta de armas o trata de blancas. Con los últimos cambios normativos, cualquier delito económico es susceptible de ser catalogado como blanqueo.
En concreto, se enviará la lista de esos ciudadanos al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que emprenda las acciones necesarias. Una vez efectuada la primera revisión por el Sepblac, se comunicará a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) qué contribuyentes están siendo o han sido ya investigados y qué expendientes se han trasladado a la Policía Nacional, a la Guardia Civil o al Ministerio Fiscal.
Además, la Agencia Tributaria ha inspeccionado ya a otros 300 contribuyentes por temas tributarios que se acogieron a la Amnistía Fiscal. En este sentido, se han detectado 51 actuaciones irregulares, lo que ha permitido recaudar 12 millones de euros.
Con esos 705 casos, la Agencia Tributaria está llevando a cabo un análisis para detectar conductas ilícitas conexas al fraude fiscal, pero de carácter no tributario. En el curso de estas actuaciones, la Agencia detectó, en algunos casos, la presencia de indicios de blanqueo de capitales, por lo que de conformidad con el artículo 95 de la ley general Tributaria, optó por enviar al Sepblac la lista de esos contribuyentes para su análisis y valoración. Esta misma pauta de actuación se mantiene en el año 2015 siempre que se detecten indicios de conductas ilícitas.
Esta investigación arrancó en febrero de 2013. Lo anunció la anterior directora de laAgencia Tributaria, Beatriz Viana, en una polémica rueda de prensa, que tras hablar de Luis Bárcenas tuvo que dimitir. Pero por aquel entonces, dejó constancia de que se iban a abrir expedientes y se realizarían inspecciones paralelas con la información obtenida de la regularización y la declaración 750 que hubo que presentar.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la amnistía fiscal el 31 de marzo del año 2012, pocos meses después de llegar a Moncloa. La medida pretendía recaudar 2.500 millones y aflorar 25.000 millones de dinero negro escondido en paraísos fiscales. Para ello, inicialmente se creó un impuesto del 10% sobre lo aflorado para aquellos que querían regularizar su dinero oculto. Posteriormente, se fijó que ese porcentaje se pagaba sólo sobre las plusvalías generadas de 2008 a 2010, con lo que los evasores regularizaron su dinero B con un coste alrededor del 3%. Además, se permitió regularizar dinero en metálico, con lo que se abrió la puerta a blanquear dinero procedente del fraude fiscal. Estos últimos sí que pagaron el 10% y posiblemente ahí es donde la Agencia Tributaria ha puesto ahora el foco, puesto que resulta más fácil de seguir la pista de cómo obtuvieron ese dinero negro.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que se habían aflorado unos 40.000 millones. En total, se presentaron 31.529 declaraciones, de 29.638 contribuyentes. Con las cifras conocidas hasta ahora, se ha investigado a 1.005 contribuyentes (705 por temas extrafiscales y a 300 por motivos tributarios), con lo que suponen sólo un 3,39% de los particulares que se acogieron al citado procedimiento. También se acogieron a la regularización 618 empresas.
Menéndez recordó que entre las prioridades de la Agencia Tributaria para 2015 se encuentra comprobar a los contribuyentes que presentaron el modelo 720, que perseguía declarar los bienes y derechos situados en el extranjero, sobre todo viviendas. En total, se han declarado en dos años bienes fuera de España por importe de 108.615 euros.
Menéndez desgranó los datos de la lucha contra el fraude: 12.318 millones, un 12,5% más que el año anterior. En total, se ha realizado 99.580 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 6,8% más.