Método chino de blanqueo de dinero
Los comercios chinos han proliferado. Muchos participan en el blanqueo de dinero de las mafias chinas. El método:
1º) Usted ha visto, por ejemplo, un restaurante en un barrio que se mantiene años y años sin apenas clientes. Puede ocurrir lo mismo con una tienda, un bazar, un bar chino.
2º) El restaurante, por ejemplo, ingresa 600 euros al mes por la actividad del restaurante.
3º) Un emisario de la mafia llega al restaurante y le da al dueño del restaurante un fajo de billetes de 2.000 euros.
4º) Los comercios chinos no pagan impuestos los primeros cinco años. No tienen que declarar nada.
5º) El dueño del restaurante ingresa en el banco chino 2.600 euros. Al ingresarlo en el banco como abono propio ya está blanquedado.
6º) El banco chino transfiere 2.000 a China y deja los 600 en la cuenta corriente para que viva el restaurante.
7º) El dinero, ya en China, se tranfire legalmente a una cuenta bancaria de la mafia china.