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Montoro lo sabia pero no intervino

54 respuestas
Montoro lo sabia pero no intervino
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Montoro lo sabia pero no intervino

El Mundo Financiero se hace eco del articulo de El Aguijon en el cual se dice que Montoro lo sabia pero no intervino
Diario 24 de febrero de 2012

ÉXITO PERIODÍSTICO DEL DIARIO EL AGUJÓN

Montoro conoció el fraude de AFINSA y FORUM FILATÉLICO en 2001 pero no intervino

El Diario El Aguijón (www.diarioelaguijon.com) viene acertando con su agudo periodismo de investigación, y buena prueba de ello es la noticia publicada hoy acerca del fraude de las filatélicas AFINSA y FORUM FILATÉLICO, que ya eran conocidas por el Ministerio de Hacienda al menos desde el año 2001. Diario El Aguijón publica dicha información, que compromete al Ministro Montoro por ser también Ministro de Hacienda en el gobierno de Aznar, acompañada de la fotocopia del un documento de la Fiscalía General del Estado en la que se pone de manifiesto que el Ministerio de Hacienda conocía las actividades ilegales de las cidadas compañías.
[Según las informaciones publicadas por Diario El Aguijón, el ministro Montoro conoció las actividades ilegales de FORUM FILATELICO y AFINSA en 2001, aunque no hizo nada.]
Según las informaciones publicadas por Diario El Aguijón, el ministro Montoro conoció las actividades ilegales de FORUM FILATELICO y AFINSA en 2001, aunque no hizo nada.
La información publicada por el Diario El Aguijón está disponible en http://www.diarioelaguijon.com/noticia/476/LOS-AGUIJONAZOS/montoro-intervino-afinsa-2001-pese-hacienda-conoc%C3%ADan-fraude.html

Según dicha publicación, Cristóbal Montoro, actual Ministro de Hacienda, habría sido el responsable del retraso en la intervención del Ministerio de Hacienda que dio lugar a que ambas compañías, AFINSA y FORUM FILATELICO, continuaran con su actividad ilícita durante cinco años más, causando un enorme perjuicio tanto a la hacienda pública como a los centenares de miles de afectados que aún hoy mantienen vivas sus esperanzas de que se haga justicia. Reproducimos a continuación la información publicada.

Un documento de la Fiscalía General prueba que Hacienda lo sabía

El cuerpo del delito que acusa al entonces Ministro de Hacienda del Gobierno de Aznar, Cristóbal Montoro y a su equipo, son una serie de documentos cruzados entre la Fiscalía General del Estado, la CNMV, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España. En uno de ellos, y que reproducimos junto a esta información, en noviembre de 2001 la Fiscalía General del Estado traslada al Ministerio de Hacienda la denuncia contra AFINSA por realizar actividades encubiertas de intermediación financiera en noviembre de 2001. En el escrito, el Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica comunica el traslado de la denuncia de un particular junto con pruebas documentales de las acusaciones, al Ministerio de Hacienda para que sean los órganos competentes del ministerio (el Banco de España y la Agencia Tributaria principalmente) quien determine si AFINSA tenía autorización para realizar las actividades encubiertas de intermediación financiera que denuncia el particular. La denuncia había sido presentada en septiembre de 2001 ante el Tribunal de Cuentas, cuyo presidente al observar la gravedad de la denuncia, la trasladó a la Fiscalía General del Estado.

Hacienda creó una comisión de seguimiento, y Montoro decidió no intervenir

Los responsables del Ministerio de Hacienda durante el mandato de Aznar, y a cuyo frente estaba Cristóbal Montoro siempre defendieron que desconocían lo que estaba ocurriendo en AFINSA, algo que el documento que hoy publica Diario El Aguijón, demuestra que es falso. El Banco de España formaba parte entonces de la célula de seguimiento que pilotaba el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro. La intervención era una decisión directa que dependía del ministro Cristóbal Montoro, ya que se trataba de una decisión política que requería evaluar una serie de riesgos. Según informaciones a las que ha tenido acceso este diario, el Ministerio de Hacienda habría creado una “comisión” de estudios sobre el caso en la estaban representados el propio Ministerio, el Banco de España, la Agencia Tributaria y la CNMV, aunque finalmente el Ministro optó por no intervenir, dejando la papeleta pendiente al gobierno que entró a partir de 2004. Solbes, que fue el sucesor de Montoro al frente de Hacienda, decidió la intervención de AFINSA y Fórum Filatélico ante la montaña de pruebas existentes, algo que se produjo en mayo de 2006, hace ya seis años, pero que obraban en poder de Hacienda desde años antes.

Seguimiento de la Inspección Tributaria

Lejos de ese desconocimiento declarado, en torno al año 2001 se produjo un flujo de escritos, contactos y reuniones entre los distintos departamentos gubernamentales de la hacienda pública para analizar y tratar este asunto, según ha podido saber Diario El Aguijón de fuentes conocedoras de esas reuniones. Los responsables de la Inspección de la Agencia Tributaria ya venían siguiendo las actividades ilícitas de ambas compañías AFINSA y FORUM FILATELICO desde hacía mucho tiempo, entre otras cuestiones por los supuestos delitos de fraude fiscal y diversos delitos económicos como evasión de capitales y fraude en las cotizaciones de la Seguridad Social. Los responsables de la Inspección Tributaria, a los que no respaldó Cristóbal Montoro cuando fue ministro, sostenían también desde hacía al menos dos años antes que especialmente AFINSA estaba incurriendo en graves delitos contra la Hacienda Pública, y se descubrió que AFINSA comenzaba a defraudar en las cotizaciones a la Seguridad Social. Este fraude a la Seguridad Social fue el hilo conductor que resultó el detonante de la Intervención, y que permitió conocer tras los registros de las sedes, de todo el entramado tras el que ambos grupos operaban.

Salida a bolsa

En ese mismo tiempo coincidió la intención de una de las compañías, AFINSA, de salir a Bolsa para lograr una capitalización externa, y consideró que la Bolsa de Valencia era una de las mejores opciones para “salir, pero si levantar sospechas”. Valencia era una plaza de reciente creación que quería tener nuevos activos y que ofrecía ciertas facilidades para comenzar a cotizar, a diferencia de las obligaciones y filtros más severos de otras bolsas como Madrid o Barcelona. Citigroup elevó una última propuesta el 2 de marzo de 2006, poco antes de la intervención, para sacar a la compañía a cotizar en bolsa bajo un valor de mercado de 2.200 millones de euros. Algo que AFINSA ya había intentado en 2002, aunque el procedimiento quedó bloqueado, debido a que las autoridades no veían con buenos ojos la salida a bolsa de una entidad investigada, y contra la que ya había serios indicios de delito, según los miembros de la Inspección Tributaria que han hablado con Diario El Aguijón.

Intento de AFINSA de crear un Banco en Guinea Ecuatorial

AFINSA también estaba intentando montar un Banco en Guinea Ecuatorial, un entorno sencillo de controlar, pero clave para su proyecto de triangulación financiera, concesión de créditos preferentes e incluso para el pago de intereses y comisiones a sus clientes, fuera del control del fisco español. El Banco intentó hacerse con una ficha bancaria en Guinea y quedarse con las cuentas de los funcionarios del estado de aquel país, aunque el proyecto se truncó finalmente, pese a los esfuerzos realizados por uno de los hombres fuertes del Grupo AFINSA, Francisco García Anguiano, director de Marketing y gestor de Doocollect, una de las filiales de AFINSA. Según ha podido saber Diario El Aguijón, García Anguiano viajó a Guinea Ecuatorial en diversas ocasiones entre 1998 y 1999 para lograr abrir ese banco.

La potencia financiera de AFINSA y FORUM FILATÉLICO, ésta última patrocinando varios eventos deportivos, regatas y un equipo de baloncesto, así como el enorme volumen de clientes, parece ser que fueron los datos que replegaron a Montoro de cualquier ofensiva hacia las actividades ilegales de las citadas compañías, pese al conocimiento de sus movimientos. Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, fue anteriormente Ministro de Hacienda entre el 28 de abril del año 2000 y el 14 de abril del año 2004 durante el último gobierno de Aznar.

#2

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

Por lo visto, algunos de los que entran aquí, no parecen leer demasiado ni seguir con atención, hilos, anteriormente, escritos y que ya han tratado el mismo tema, que aquí vuelve a repetirse.

Para ponerlos al día, he aquí la misma respuesta, nuevamente, a la primera alusión que se hizo, sobre la publicación de ésta noticia y que ya inserté en su momento:

Oportuna réplica de, aclaración y corrección, de la noticia.-

http://canalafinsa.blogspot.com/2012/02/caso-afinsa-urgente-ultima-hora.html#comment-form

#3

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

Creo que lo justo a esta noticia es leer lo siguiente y que cada cual saque conclusiones.

lunes 13 de febrero de 2012
Caso Afinsa: Ultima hora - Rotundo desmentido del titular sensacionalista lanzado por un blog, relativo a D. Cristobal Montoro - 13.2.12
En el dia de hoy se ha lanzado a través de Internet una nueva "especie" difamatoria contra Afinsa que, por extensión, y por el contenido de la propia noticia, apunta igualmente contra el Partido Popular.

Un blog publica una entrada repleta de falsedades, imprecisiones e información sesgada y manipulada, en la que se asegura que, aún siendo conocedor de que se estaba cometiendo un fraude por parte de la compañía filatélica, D. Cristobal Montoro, responsable del Ministerio de Hacienda durante la etapa de Gobierno de José María Aznar, no dio respuesta a una denuncia contra Afinsa, llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2001.
La realidad, como siempre sucede en nuestro caso, es bien distinta. No solo el Ministerio de Economía y Hacienda se hizo cargo de la denuncia sino que dio cumplida respuesta a la misma, el 9 de abril de 2002, mediante escrito firmado por los Servicios Juridicos de la Abogacía del Estado, en el que concluía que (cito textualmente): "Las operaciones realizadas por Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y descritas en el antecedente 2ª de este informe entrañan, en un sentido exclusivamente económico, actividad de captación de ahorro del público, pero dichas operaciones no implican una actividad de captación de dicho ahorro en el sentido que contempla la normativa en que se rige la actividad financiera propiamente dicha".

Desconocemos de manera fidedigna (aunque lo intuímos), quienes están realmente detrás de esta campaña lanzada contra Afinsa, contra D. Cristobal Montoro y, por ende, contra el Gobierno del Partido Popular, pero que a nadie se le olvide que Afinsa la intervino el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2006, y que quienes definitivamente habían regulado la actividad de inversión en Bienes Tangibles, fueron los Populares, desde el momento y hora en que entrara en vigor la Disposición Adicional IV, en noviembre de 2003, que perfeccionaba y regulaba -a falta de desarrollo de su normativa- la actividad de las filatélicas Fórum y Afinsa, tal y como ha quedado acreditado en las sentencias dictadas por las diferentes Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Una vez más, a los difamadores les ha vuelto a salir el tiro por la culata. Antes de emplearse en tan impúdicos y bastardos menesteres, bien harían algunos que dicen llamarse "periodistas", en asegurarse de la veracidad de lo que escriben, evitando con ello el lanzar infames libelos a modo de "aguijonazos", a diestro y siniestro que, tarde o temprano, acabarán por llevarles ante los Tribunales.

Tiempo al tiempo

http://canalafinsa.blogspot.com/2012/02 ... mment-form

#4

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

ahí tienes la réplica a la noticia, pero yo me pregunto ¿porqué creer a la replicante y no a la noticia original? me merece más credibilidad la noticia, sinceramente. ahora, espero los ataques de rigor como argumentario convincente.

#5

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

Si no te convence el documento emitido por la abogacía del Estado, está claro, entonces, que tú solo estás dispuesto a creerte, lo que te sale de las vísceras, más que del buen discernimiento.

La noticia del medio, se limita a lanzar una afirmación, incompleta y sesgada. En cambio, el desmentido que, posteriormente, se ha dado, aporta un documento probatorio, con rigurosa objetividad. Que cada cual juzgue por sí mismo.

http://www.slideshare.net/faralami/documento-abogaca-del-estado-09-0402

#6

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

Nazari: desde luego no se a quien creer, lo cierto es la criminal actuacion del PSOE en nuestro asunto, y que muy posiblemente este interesado de forma miserable involucrarle al PP en este tema, y tambien es cierto que el PP en febrero de 2008 se comprometio a resolver nuestro problema y de momento esta dando largas al asunto, y comprendo que la situacion es la menos apropiada, pero tambien comprendo que urge resolver nuestra situacion y que no caben disculpas,asi que nosotros tenemos que estar alerta a cualquier posibilidad que se nos presente

#7

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

berrene, comparto cuanto dices. el psoe siempre ha actuado miserablemente en toda su historia, desde pablito mezquitas incluso, pero en nuestro caso que nos hundió y luego masacró, otra cosa es que anteriormente, montoro se hiciese el sueco, como suelen hacer todos los politicos de cualquier tendencia y color. si montoro hubiese actuado en su momento, los sociatas no habrían tenido ocasión de machacarnos. y con esto, no ataco al pp pues la estafa, no la cometieron ellos. pero ellos y los sociatas dejaron que la cometieran otros sujetos.

#8

Re: Montoro lo sabia pero no intervino

Nazari: es cierto que todos los gobiernos han permitido que esto ocurriese, y Montoro por supuesto debiera haber actuado, pero no lo hizo, asi que alguna responsabilidad tendra, pero al PSOE le tengo metido entre ceja y ceja, ademas de la intervencion todo lo que han dicho de nosotros, ha sido algo repugnente y miserable, nunca me olvidare de ZP, Elena Salgado, Solbes, y todos los que nos han presentado ante la sociedad como seres perversos

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