Las políticas KYC (Know Your Customer) son el proceso mediante el cual las entidades identifican a sus clientes. Se imponen por la necesidad de luchar contra el blanqueo de capitales, el fraude financiero, la financiación del terrorismo, etc. El objetivo de estas políticas es conocer quiénes son los nuevos y antiguos clientes de la entidad, por ello se solicita información acerca de a qué
Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) se creó el 29 de julio de 2010 siendo la máxima instancia en la coordinación permanente, evaluación y análisis de riesgos en la estabilidad financiera. Opera bajo la Ley para Regular Agrupaciones Financieras en el artículo 178.
Banco Inmobiliario Mexicano
Banco Inmobiliario Mexicano se integra al mercado hipotecario con una propuesta basada en experiencia, conocimiento del negocio y calidad en el servicio. Los productos y servicios que este banco ofrece son: Cheques y ahorros Fiduciario (fideicomisos). Factoraje Financiamiento empresarial Adquisición de vivienda Avalúos Crédito FOVISSSTE Banco Inmobiliario Mexicano es una Institución de
El principal propósito y compromiso de Compartamos Banco erradicar la exclusión financiera, pues hay personas en México que no son sujeto de servicios financieros y ese es el mercado de Compartamos Banco. A través de la inclusión financiera, Compartamos Banco aspira a a generar tres tipos de valor para las personas: Valor social Ofreceiendo oportunidades de inclusión al mayor número de
Banco Base cuenta con más de 12 mil clientes a nivel nacional e internacional, de estos 60% son Pymes, 25% medianas y grandes empresas y 10% clientes corporativos. Este banco ha sido reconocido como una de las 500 empresas más importantes de México y por la Revista Expansión como "Super Empresa para trabajar".
Cecabank: Depositaría de Fondos from Cecabank
Buró de Entidades Financieras
El Buró de Entidades Financieras nace de la iniciativa de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Este buró es la herramienta de consulta y difusión que te permitirá conocer toda la información necesaria sobre los productos que ofrecen las entidades financieras. Gracias al
Banco Compartamos el banco mexicano dedicado a los microcréditos más grande de América Latina. Fue fundado en 1990 mediante la Asociación Programa Compartamos I.A.P (Institución de Asistencia Privada) y finalmente en 2006 obtiene la licencia bancaria. Banco Compartamos se ha especializado en la concesión de créditos y el sector seguros. Banco compartamos se ha destacado del resto.
CI Banco se creó en 1984 como una casa de cambio corporativo. En marzo de 2008, se le autorizó establecerse como Institución de Banca Múltiple ofreciendo diversos productos y servicios financieros en los segmentos de banca personal y corporativa. Cuenta con oficinas en la Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz y el Estado de México. La compañía ofrece varias
América Móvil es el operador más grande del continente americano, nace en el año 2000 luego que se extinguieran activos de Telefonos de México, por ejemplo los de telefonía celular, televisión por cable y otros activos internacionales pertenecientes. En Estados Unidos, América Móvil opera con la subsidiaria TracFone Wireless o bien TracFone.
El Cyber Monday surge como iniciativa del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago. El objetivo principal es promover e incentivar las compras a través de internet, todo ello gracias al acuerdo y colaboración de las principales empresas.
Historia Monex se inicia en operaciones en el negocio de pagos y cambios de divisas especializándose en empresas en el año 1985. Desde sus inicios tubo como objetivo la atención al mercado de empresas corporativas con necesidades de compra-venta de divisas. Monex obtuvo un solido posicionamiento como la mayor institución cambiaria del país. Grupo Monex esta formado por tres entidad
Finestra asesores financieros: es una entidad que ofrece asesoramiento financiero personalizado, basándose en las finanzas estratégicas para gestionar el patrimonio de sus clientes de la manera más óptima.
Cajasol nació en 2007 de la unión de Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla y Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez constituyéndose el monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla. En 2010 se integra a Caja de Guadalajara para garantizar su viabilidad económica y financiera.
Las Tarjetas Iberia Sendo Clásica emitidas por Banco Popular en la modalidad de American Express y Visa. Ambas tarjetas se encuentran asociada al programa de fidelización de Iberia (Iberia Plus) proporcionando Avios al titular de las tarjetas. El titular puede elegir la modalidad de pago mes a mes, la cantidad mínima es de 30€.
