xavifx
07/06/18 10:28
Ha respondido al tema
ING y el blanqueo de capitales
Es la forma de operar de ING yo desgraciadamente sufrí el cierre de un banco en el extranjero, el fondo de garantia de depositos de ese pais me devolvió el dinero invertido en depositos, ING me exigió que les demostrara con el Modelo 720 que la agencia tributaria estaba informada de que disponía de ese dinero fuera de nuestras fronteras y eso que el pago lo realizo un estamento oficial como es el FGD de Malta.
Lo de que están obligados a ese control no lo creo por que otros compañeros recibieron el dinero en otros bancos BBVA, Bankia, la caixa, etc y no les pidieron nada.
Ultimamente ING que sige siendo mi banco preferido esta incomodando a algunos clientes con sus exigencias yo mismo intente asistir a mi padre para abrir una cuenta por telefono y al final desisti por que me trataron como si fuera un delincuente.