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Progtt 03/09/25 22:12

Ha recomendado Re: ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí de Acropolis

Progtt 03/09/25 22:12

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Progtt 03/09/25 14:12

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Progtt 03/09/25 14:06

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Progtt 03/09/25 14:05

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Progtt 03/09/25 06:42

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Progtt 02/09/25 18:59

Ha respondido al tema ¿Tienes dudas sobre Raisin y sus depósitos en el extranjero? Plantéalas aquí

Buenas tardes.Fuente, gratuito y en español: https://financefeeds.com/es/Bafin-ordena-al-Raisin-Bank-que-arregle-los-controles-AML/Fecha: September 1, 2025 Selecciono algunos párrafos ya que pueden acceder cómodamente al artículo completo. El artículo está traducido de forma automática por sabe Dios qué y el resultado es desastroso, pero se entiende.El regulador financiero de Alemania ha ordenado a Raisin Bank que cubra las lagunas en su marco contra el blanqueo de dinero, afirmando que las debilidades en el análisis de riesgos y el monitoreo de TI socavan las defensas del prestamista contra el crimen financiero. “Las deficiencias tienen un impacto considerable en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo por parte de la institución”, afirma BaFin en su comunicado. Raisin Bank, que forma parte de la plataforma de depósitos Raisin, con sede en Berlín, afirmó que ya ha solucionado las deficiencias identificadas en revisiones anteriores. El banco dijo que su equipo de auditoría interna y un auditor externo habían confirmado las correcciones durante la auditoría de fin de año de 2024. El banco de Fráncfort, anteriormente conocido como MHB-Bank antes de que Raisin lo adquiriera en 2019, actúa como el motor bancario detrás de la plataforma de ahorro transfronterizo de Raisin y otros clientes fintech. Ofrece servicios de cuentas, infraestructura de cumplimiento y pagos, lo que convierte los sólidos controles AML en un elemento central de su negocio.Entre los patrocinadores se incluyen Goldman Sachs, Deutsche Bank y PayPal, y aumento de las tasas de interés ayudó a Raisin a informar su primera ganancia anual en 2023, mientras los ahorradores buscaban mayores rendimientos.BaFin ha mantenido la presión sobre las instituciones financieras, grandes y pequeñas. En marzo,... multado con 23 millones de euros al Deutsche Bank Por fallos que van desde la venta de derivados en España hasta fallos en el registro de llamadas de clientes en Postbank. Los supervisores también siguen presionando a los bancos para que se adapten a la nueva Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la UE, que entró en vigor en enero y amplía los requisitos de documentación y supervisión. Para Raisin Bank, el enfoque ahora es demostrar que la remediación es efectiva y sostenible. ... Se espera que los reguladores sigan de cerca cómo se califica el riesgo del cliente, se manejan las alertas sospechosas y se documentan los procesos AML en los próximos trimestres.Otro caso de tantos. Saludos.

Progtt 02/09/25 17:57