Atrozconelche
06/03/25 13:05
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Nueva Promoción Cuenta ING NOMINA
por incumplimiento del deber de comunicación por indicio previsto en el artículo 18, cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.Quizás me equivoco en la interpretación, pero yo de esto entiendo que la empresa no lo comunicó cuando algún empleado puso de manifiesto que había indicio o certeza de delito. Lo cual parece muy grave y distinto de los motivos que suelen aducir en la mayoría de los casos. Cosa distinta es que hubiera delito y nadie lo hubiera puesto de manifiesto.