Hola,
Justo estaba viendo Equipo de Investigación en La Sexta y el programa de hoy ha salido el caso de un estafador que llevaba años robando a base de crear una tienda de informática tras otra, Lupín.
Entre otras cosas, y creo que por la época que esto ocurrió, se dedicaba a utilizar cuentas de terceros (en Valencia) para recibir el capital de los estafados, así cómo sacar datos de terceros para abrir cuentas y pedir tarjetas SIM prepago con datos robados para seguir efectuando su fraude.
Y me he acordado de este hilo y de todo este asunto. No digo que tenga que estar conectado, pero podría ser.
Por otro lado, mirando las empresas con las que tenía relación PayBoxPay y quien constituyó dicha empresa, parece ser que está dicha identidad relacionada con más empresas que han seguido estafando hasta recientemente como AlianGlobal o OKMarket, pudiera parecer que no se trata del mismo caso del programa por las fechas en las que ha sido arrestado frente a las tiendas más recientes. La Guardia Civil está buscando también afectados por estas dos tiendas, que sí son "primas" de la estructura empresarial de Marketspace y PayBoxPay.
En cualquier caso, me ha recordado a esto, y aunque no haya sido mi caso, sí os aconsejaría que si disteis vuestra información a PayBoxPay en la época, lo pusiérais en conocimiento de Delitos Telemáticos porque es probable que la intención de la misma fuera, más que "estafar" la cuota de la tarjeta, usar vuestros DNIs escaneados con fines delictivos.